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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 106 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.5 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| て、この移行後の体制として2026 年 6 月の第 115 期定 時株主総会開催日付で役員の異動を行うことを内定しましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 なお、今回内定した役員体制では、取締役総数は15 名、うち社外取締役が過半数の8 名、女性取締役は4 名となります。 また、役員の異動につきましては、定時株主総会およびその終了後の取締役会において 正式に決定される予定です。 記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 中之坊健介 ( 取締役専務執行役員に就任予定、現 KNT-CTホールディン グス株式会社代表取締役専務 ) 横山桂子 (NTT 西日本株式会社監 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/18 | 16:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 10,800 株 (3) 処分価額 1 株につき2,654.5 円 (4) 処分総額 28,668,600 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 ( 注 ) 社外取締役を除く。 8 名 7,200 株 6 名 3,600 株 以上 | |||
| 05/22 | 12:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 第１１４期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| グループ会社の経営に携わり、また現在は 当社取締役として経営戦略に関する業務を管掌しており、その知識、能力、人格等を総合的に考慮 し、適任であると判断しました。 15 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 7. かた 片山 やま 所有する当社株式数 0 株 と 登 し 志 こ 子 ( 昭和 28 年 6 月 3 日生 ) 社外取締役独立役員 略歴および地位 昭和 63 年 4 月弁護士登録 平成 5 年 4 月片山登志子法律事務所開設 平成 17 年 7 月片山・黒木・平泉法律事務所 ( 現片山・平泉・椚座法律事 務所 ) 開設 ( 現在 ) 令和 2 年 6 月当社監査役 令和 3 年 6 月当社取締 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 代表取締役その他役員の異動および業務組織の改正に関するお知らせ その他のIR | |||
| の異動 (1) 新任取締役候補者 ( 略歴は別紙 2のとおり) 菅浦隆弘 ( 取締役常務執行役員に就任予定、現近畿日本鉄道株式会社取 締役常務執行役員 ) 髙橋宏輔 (㈱ソラシドエア代表取締役社長、㈱リージョナルプラスウイン グス代表取締役社長 ) 1 ( 注 ) 髙橋宏輔氏は社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 取締役専務執行役員原史郎 ( 近鉄不動産株式会社代表取締役副社長に 就任予定 ) 取締役専務執行役員松本昭彦 ( 監査役 ( 常勤 )に就任予定 ) 取締役柳正憲 (3) 新任監査役候補者 ( 略歴は別紙 2のとおり) 松本昭彦 ( 現当社取締役専務執行役員 ) (4) 退 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/30 | 19:45 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 近鉄グループ統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| % ホテル HACCPの実践 ( 食中毒事故発生件数 ) 食物アレルギー対応の実践 ( 重篤アレルギー事故発生件数 ) 0 件 0 件毎年度 0 件 0 件 0 件毎年度 0 件 当社社外取締役比率 33.3% 33.3% 2024 3 分の1 以上維持 鉄道 当社 BCM( 事業継続マネジメント) 格付 ( 日本政策投資銀行 ) 総合的な評価指標 当社 最高ランク最高ランク 2025 最高ランクを維持 総合職採用に占める女性の割合 17.4% 38.1% 毎年度 30% 以上 当社籍総合職の離職率 2.0% 2.4% 毎年度 2.0% 以下 ESG 外部評価の維持・向上 ト ッ プ メ ッ セ | |||
| 01/30 | 19:45 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 近鉄グループ統合報告書2023 ESGに関する報告書 | |||
| 有責の鉄道運転事故件数 0 件 0 件毎年度 0 件 鉄道運転事故・輸送障害件数 80 件 92 件毎年度前年度を下回る 当社社外取締役比率 33.3% 33.3% 2023 3 分の1 以上維持 鉄道 BCM 格付 ( 日本政策投資銀行 ) 最高ランク最高ランク 2025 最高ランクを維持 重 要 テ ー マ の 取 組 み コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス 多様な人財の 育成と活躍 人財戦略多様な「 人 」の力を大切にしたグループ経営の推進 P.29-30 人的資本人財に関する基本方針 ( 採用・育成・環境整備 ) P.76-77 採用多様な社員、DX 人財の採用強化 P | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 07/19 | 16:00 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日令和 6 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 10,800 株 (3) 処分価額 1 株につき3,333 円 (4) 処分総額 35,996,400 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 注 ) ならびに処分株式の数当社の取締役を兼任しない執行役員 ( 注 ) 社外取締役を除く。 8 名 7,200 株 6 名 3,600 株 以上 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 06/24 | 10:03 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第113期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営理念として、誠実な企業行動に より暮らしの安全を支え、果敢な挑戦により新たな価値を創出するとともに、多様な人 々との協働により社会に 貢献することを目指しております。これらの活動を通じて株主、顧客、取引先、地域社会、従業員など多様な利 害関係者との信頼関係を維持・強化していくために、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営の健全性の 向上に努めております。 (Ⅱ) 会社の機関の内容 1 取締役会 当社の取締役は12 名でありますが、このうち4 名は当社と特別の利害関係のない社外取締役、8 名は常勤取 締役となっており、当社グループの事業規模・事業内容を勘案すると、バランスの取れた取締役会 | |||
| 06/24 | 09:56 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない4 名の社外取締役と3 名の社 外監査役を選任し、独立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステークホルダーとの適切な協働 】 当社では、グループ経営理念、企業行動規範、法令倫理指針等を制定し、役員および社員全員が一丸となってステークホルダーとの適切な協 働に努めます。取締役会および経営陣はその先頭に立ち、地域社会の発展の一助となるべく各種の施策を積極的に推進いたします。 【 適切な情報開示と透明性の確保 】 当社は、企業行動規範において、「 的確な情報開示を行い、経営の透明性を確保しま | |||