開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 24 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.221 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/23 16:00 9012 秩父鉄道
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役常務執行役員同左 鷹啄泰則 ( 重任 ) 取締役執行役員同左 荒舩慎一 ( 重任 ) 取締役執行役員同左 會田哲也 ( 重任 ) 社外取締役同左 曽根原正宏 ( 重任 ) 社外取締役同左 2. 監査役候補者 氏名新職現職 相澤伸彦 ( 新任 ) 社外監査役太平洋陸送株式会社顧問 3. 退任予定監査役根岸俊介 以上
07/14 14:56 9012 秩父鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役社長の後継者を選任する場合は、経営環境を踏まえ適任と 認められる候補者を選定し、社外取締役や社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 一方、広く経営者候補の内部育成という点では、執行役員制度の導入等により、将来の経営者候補の育成を図っております。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 業務遂行の実施責任を担う執行役員等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。執行役員等 からの提案は取締役会をはじめ随時受け付ける機会を設けております。また、取締役会や経営会議等で承認された提案内容の実行は、各事業 分
04/24 16:00 9012 秩父鉄道
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役常務執行役員同左 鷹啄泰則 ( 重任 ) 取締役執行役員同左 荒舩慎一 ( 新任 ) 取締役執行役員執行役員 會田哲也 ( 重任 ) 社外取締役同左 曽根原正宏 ( 新任 ) 社外取締役寳登山神社宮司 2. 監査役候補者 氏名新職現職 藤野孝男 ( 新任 ) 監査役運輸部運転課 3. 退任予定取締役中山高明 ( 任期満了 ) 以上
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
07/09 14:37 9012 秩父鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の後継者を選任する場合は、経営環境を踏まえ適任と 認められる候補者を選定し、社外取締役や社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 一方、広く経営者候補の内部育成という点では、執行役員制度の導入等により、将来の経営者候補の育成を図っております。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 業務遂行の実施責任を担う執行役員等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。執行役員等 からの提案は取締役会をはじめ随時受け付ける機会を設けています。また、取締役会や経営会議等で承認された提案内容の実行は、各事業分 野を担当する
06/27 16:54 9012 秩父鉄道
有価証券報告書－第201期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ります。 当社の提出日現在における企業統治の体制図は、以下のとおりであります。 28/101 a. 取締役会、経営会議 当社の取締役会は、代表取締役社長牧野英伸が議長を務めております。その他のメンバーは取締役坂本 昌己、取締役鷹啄泰則、社外取締役中山高明、社外取締役會田哲也の5 名体制で経営の基本方針、法令で 定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する機関として位 置づけ、原則月 1 回開催することとしております。取締役会には、全ての監査役も出席し、取締役の業務執 行の状況を監視できる体制となっております。 また、重要執行方針を審議する機関として常勤の
06/18 21:45 9012 秩父鉄道
（訂正版）第201期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
続的な企業価値向上を目指すにあたり 適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としております。 なか 中 やま 山 たか 高 あき 明 (1953 年 2 月 28 日生 ) 1977 年 4 月寳登山神社入社 2002 年 3 月同社宮司 2005 年 6 月宝登興業株式会社社外取締役 2010 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 4 月寳登山神社名誉宮司 ( 現任 ) 4 【 選任理由及び期待される役割の概要 】 中山高明氏を社外取締役候補者とした理由は、寳登山神社名誉宮司として当社沿線の発展に深く 関わっており、その豊富な経験・見識等を活かし、幅広い視点からの助言等
05/31 12:00 9012 秩父鉄道
第201期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
続的な企業価値向上を目指すにあたり 適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としております。 なか 中 やま 山 たか 高 あき 明 (1953 年 2 月 28 日生 ) 1977 年 4 月寳登山神社入社 2002 年 3 月同社宮司 2005 年 6 月宝登興業株式会社社外取締役 2010 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 4 月寳登山神社名誉宮司 ( 現任 ) 4 【 選任理由及び期待される役割の概要 】 中山高明氏を社外取締役候補者とした理由は、寳登山神社名誉宮司として当社沿線の発展に深く 関わっており、その豊富な経験・見識等を活かし、幅広い視点からの助言等
05/15 16:00 9012 秩父鉄道
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役常務執行役員同左 鷹啄泰則 ( 重任 ) 取締役執行役員同左 中山高明 ( 重任 ) 社外取締役同左 會田哲也 ( 重任 ) 社外取締役同左 2. 監査役候補者 氏名新職現職 根岸俊介 ( 重任 ) 社外監査役同左 正田孝之 ( 重任 ) 監査役同左 中谷内茂樹 ( 新任 ) 社外監査役 太平洋セメント株式会社 事業企画管理部長 3. 退任予定監査役林俊宏 ( 任期満了 ) 以上
06/29 10:07 9012 秩父鉄道
有価証券報告書－第200期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
における企業統治の体制図は、以下のとおりであります。 28/101a. 取締役会、経営会議 当社の取締役会は、代表取締役社長牧野英伸が議長を務めております。その他のメンバーは取締役坂本 昌己、取締役鷹啄泰則、社外取締役中山高明、社外取締役會田哲也の5 名体制で経営の基本方針、法令で 定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する機関として位 置づけ、原則月 1 回開催することとしております。取締役会には、全ての監査役も出席し、取締役の業務執 行の状況を監視できる体制となっております。 また、重要執行方針を審議する機関として常勤の取締役・執行役員・常勤監査役
05/12 16:00 9012 秩父鉄道
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
によ り2024 年 3 月期連結会計年度において、投資有価証券売却益約 305 百万円を特別利益に計上する見込みでありま す。 6.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役會田哲也 ( 弁護士東京弁護士会 ) ※ 會田哲也氏は、社外取締役候補者であります。 ・退任予定取締役 取締役会長大谷 隆 男 3 就任及び退任予定日 2023 年 6 月 28 日 - 16 -秩父鉄道株式会社 (9012) 2023 年 3 月期決算短信 (2) 参考資料 ( 参考 ) 鉄道事業旅客人員と旅客収入及び貨物トン数と貨物収入
06/29 10:55 9012 秩父鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役候補者及び社外監査役候補者については、選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。社外役員以外の取締役・監 査役候補の指名についても次回以降の株主総会の招集通知に選任理由を記載することを検討してまいります。また、取締役・監査役を解任 する場合は、株主総会招集通知にて、その理由を開示いたします。 【 補充原則 3-13】 (サステナビリティについての取組み) 当社は、環境保全に貢献していくため、経営理念に基づいて「 環境経営基本方針 」を策定・開示し、方針に沿って具体的な取組みを行っておりま す。 また、自然災害等のリスク
06/29 10:15 9012 秩父鉄道
有価証券報告書－第199期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
るとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速 な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることを経営上の重要な課題の一つとして位置づけております。 その実現のために取締役会、監査役会、会計監査人などの制度を強化・改善しながら、コーポレート・ガバナン スを充実させたいと考えております。また、コンプライアンスの重要性も十分認識しております。 当社の提出日現在における企業統治の体制図は、以下のとおりであります。 26/102a. 取締役会、経営会議 当社の取締役会は、代表取締役社長牧野英伸が議長を務めております。その他のメンバーは取締役大谷 隆 男、取締役坂本昌己、取締役鷹啄泰則、社外取締役中山
12/27 10:33 9012 秩父鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役候補者及び社外監査役候補者については、選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。社外役員以外の取締役・監 査役候補の指名についても次回以降の株主総会の招集通知に選任理由を記載することを検討してまいります。また、取締役・監査役を解任 する場合は、株主総会招集通知にて、その理由を開示いたします。 【 補充原則 3-13】 (サステナビリティについての取組み) 当社は、環境保全に貢献していくため、経営理念に基づいて「 環境経営基本方針 」を策定・開示し、方針に沿って具体的な取組みを行っておりま す。 また、自然災害等の
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および
06/30 16:00 9012 秩父鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中山高明 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/28 10:02 9012 秩父鉄道
有価証券報告書－第198期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
て位置づけております。 その実現のために取締役会、監査役会、会計監査人などの制度を強化・改善しながら、コーポレート・ガバナン スを充実させたいと考えております。また、コンプライアンスの重要性も十分認識しております。 当社の提出日現在における企業統治の体制図は、以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 秩父鉄道株式会社 (E04136) 有価証券報告書 27/98a. 取締役会、経営会議 当社の取締役会は、代表取締役社長大谷隆男が議長を務めております。その他のメンバーは取締役髙栁 功、取締役武部一弘、取締役坂本昌己、社外取締役中山高明の5 名体制で経営の基本方針、法令で定めら れた事項や
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/08 13:39 9012 秩父鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中山高明 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係