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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.28 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:39 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する | |||
| 04/30 | 15:30 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 2026年3月期決算および2027年3月期経営戦略 説明資料 その他のIR | |||
| ビジネスの将来性を伝える機会を充実させるため、2026 年度もIR DAYを年 2 回開催する。 69 2025 年度下半期株主・投資家との対話の実施状況について ※ 下線 : 前回開示からの主な更新内容 実施内容 機関投資家・アナリスト向け 決算説明会グループ全体のガバナンスの具体的な改善策に関する説明会 IR DAY 1on1ミーティング( 海外投資家訪問、国内投資家訪問、個別取材 ) 個人向け Web 説明会施設見学会意見交換会 IRイベント出展 対応者 代表取締役社長・代表取締役副社長・社外取締役・常務執行役員・執行役員・部門長・ ユニットリーダー・マネージャー 国内 / 海外 経営陣 | |||
| 03/18 | 16:10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以下同 | |||
| 10/30 | 16:12 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以 | |||
| 10/30 | 15:30 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 2026年3月期 第2四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| Web 説明会施設見学会意見交換会 IRイベント出展 対応者 代表取締役社長・代表取締役副社長・社外取締役・常務執行役員・執行役員・部門長・ ユニットリーダー・マネージャー 2025 年度上半期 機関投資家・ アナリストとの 面談数 約 300 回 ( 前年同期比 :+ 約 90 回 ) 海外 48% 国内 / 海外 国内 52% 経営陣 /IR 担当者 IR 担当者 80% 経営陣 20% 51 株主・投資家の主な関心事項 経営全般 ・グループ経営ビジョン「 勇翔 2034」で掲げた数値目標達成に向けた具体的な進め方 ( 既存事業の成長、M&Aや新規事業創造による非連続な成長 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/01 | 17:11 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以下 | |||
| 07/01 | 15:30 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| グループ全体のガバナンスの改善と強化に向けた有識者委員会の設置について その他のIR | |||
| とにつきまして、深くお詫び申し上げます。 経営の信頼を取り戻すべく、当社内に外部有識者を招いた委員会を下記により設置いたします。 委員会は、社外取締役及び監査等委員である取締役からの意見を求めたうえで、年内に報告・提 言を取りまとめ、これを受けて当社グループは改善策を公表、速やかに実行に移すことで、グル ープ全体のガバナンスの改善と強化を図ります。 記 1. 設立の趣旨 当社グループ全体の内部統制の仕組み全般の妥当性及び運用状況を客観的な視点で検証し、当 社グループ全体のガバナンスの改善と強化につなげていくため。 委員会では、当社グループ内における組織コミュニケーション、社員の意識や企業風土 | |||
| 05/20 | 21:45 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 第38回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 本 だ 田 はし 橋 ゆう 祐 よう 陽 ち 千 あつ 敦 ひろ 裕 はる 晴 ひで 英 ひろ 宏 とし 敏 ゆ 氏名現在の当社における地位 み じ 二再任取締役会長 いち 一再任代表取締役社長 はる 春再任代表取締役副社長 こ 子再任常務取締役 取締役会 出席状況 100% (17/17 回 ) 100% (17/17 回 ) 100% (17/17 回 ) 100% (17/17 回 ) ひこ 彦新任常務執行役員 - - み 美再任常務取締役 じ 志再任常務取締役 こ 子再任独立社外社外取締役 お 男再任独立社外社外取締役 こ 由美子再任独立社外社外取締役 ひろし 弘再任独立社外社外取締役 ( 注 | |||
| 05/19 | 12:00 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 東日本旅客鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東日本旅客鉄道株式会社コード 9020 提出日 2025/5/19 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河本宏子社外取締役 ○ △ 有 2 岩本敏男社外取締役 ○ △ 有 3 野田由美子社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 04/30 | 17:30 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関す | |||
| 04/30 | 15:30 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 2025年3月期決算および2026年3月期経営戦略 説明資料 その他のIR | |||
| 問、国内投資家訪問、個別取材 ) スモールミーティング IR DAY 運賃改定申請に関するWeb 説明会 個人向け Web 説明会施設見学会意見交換会 対応者 代表取締役社長・代表取締役副社長・社外取締役・常務取締役・常務執行役員・ 執行役員・部門長・ユニットリーダー・マネージャー 2024 年度 機関投資家・ アナリストとの 面談数 通期 : 約 450 回 ( 下半期 : 約 240 回 ) 海外 49% 国内 / 海外 国内 51% 経営陣 /IR 担当者 IR 担当者 76% 経営陣 24% 57 株主・投資家の主な関心事項 モビリティ ・運賃・料金制度の見直し、運賃改定実施後の利益や | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 11/20 | 16:11 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関 | |||
| 10/31 | 15:54 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関 | |||
| 06/20 | 14:41 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関す | |||
| 06/20 | 13:47 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 有価証券報告書－第37期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営の信頼を高めるため に 果敢なチャレンジを促進 する内部統制 安定的で適正な業務運営の確保 法令遵守と企業倫理に従った事業運営、情報セキュリティの 確保 人権尊重 人権尊重の浸透 サステナブル調達 24/175 EDINET 提出書類 東日本旅客鉄道株式会社 (E04147) 有価証券報告書 (2) 気候変動 1 ガバナンス マネジメント体制として、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ戦略委員会 」にて、主に気候変動に 関する目標の設定や進捗、リスク・機会等に関する監督と意思決定を行っています。委員は副社長・常務取締役等で 構成されており、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除 | |||
| 05/17 | 09:45 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 第37回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任 執行役員 八王子支社長、 八王子支社鉄道事業部長 - - 8 かわ 河 もと 本 ひろ 宏 こ 子再任独立社外社外取締役 94% (15/16 回 ) 4 年 9 いわ 岩 もと 本 とし 敏 お 男再任独立社外社外取締役 100% (16/16 回 ) 2 年 10 の 野 だ 田 ゆ み こ 由美子新任独立社外 - - - 11 おお 大 はし 橋 ひろし 弘新任独立社外 - - - ( 注 ) 1 取締役会出席状況は、2023 年度における出席状況を記載しています。 2 在任期間は、各候補者が当社の取締役に就任してからの期間 ( 本総会終結の時まで)であります。 7 候補者番号 1 | |||
| 05/16 | 12:00 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 東日本旅客鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東日本旅客鉄道株式会社コード 9020 提出日 2024/5/16 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河本宏子社外取締役 ○ △ 有 2 岩本敏男社外取締役 ○ △ 有 3 野田由美子社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 05/15 | 15:00 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 中川晴美 ( 現常務執行役員鉄道事業本部副本部長 ( 駅業務、サービス品質 ) 観光担当 ) 内田英志 ( 現執行役員八王子支社長八王子支社鉄道事業部長 ) 野田由美子 ( 現ヴェオリア・ジャパン( 同 ) 代表取締役会長 )※ 大橋弘 ( 現東京大学大学院経済学研究科教授 )※ ※ 野田由美子氏、大橋弘氏は、社外取締役の候補者であります。 2. 取締役退任予定者 常務取締役鈴木均 (㈱JR 東日本環境アクセス代表取締役社長就任予定 ) 取締役 伊藤元重 取締役 天野玲子 3. 新任監査等委員である取締役候補者 天谷知子 ( 現 ㈱ 農林 | |||