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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 59 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.225 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 15:45 9024 西武ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・コードの5つの基本原則を踏まえた対応方針を、本報告 書 「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」にて述べております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 」に従い、金銭報酬 ( 基本報酬と短期 業績連動報酬 )と株式報酬 ( 業績連動分と役位固定分 )で構成し、取締役報酬と業績向上及び株主価値との連動性を明確にし、短期的な業績達 成への動機付けとなり、また、中長期的な業績及び企業価値・株主価値の極大化に対する取締役の貢献意欲を高めるものと
03/31 16:00 9024 西武ホールディングス
当社連結子会社の株式会社西武不動産による株式会社イーグランド（証券コード：3294）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
行提案の取引条件の公正性及び手続の公正性等について検討及び判断を行う任意の合議体とし て、A 社及び対象者グループから独立した特別委員会として、辻高史氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、望月晶子氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、松本髙一氏 ( 対象者独立 社外取締役 )から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置を決議した とのことです。そして、対象者取締役会は、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本先行提案に係る取引が 対象者企業価値の向上に資するか否かに関する事項、(ⅱ) 本先行提案に係る取引の取引条件の公 正性 ( 買収対価の水
02/26 14:00 9024 西武ホールディングス
当社及び子会社の役員、執行役員等の異動、機構改革のお知らせ その他のIR
事業戦略 部担当 取締役常務執行役員 経営企画本部第二事業戦略 部担当 石原雅行 - 経営企画本部 IR 部担当 取締役上席執行役員 経理部、財務部担当 古田善也 3. 役員の異動 (2026 年 6 月開催予定の定時株主総会日付 ) 取締役 取締役 取締役 新職旧職継続職氏名 - - - 上席執行役員 経営企画本部長 経営企画本部経営戦略部、 第一事業戦略部、西武ラボ 担当 ※2026 年 4 月 1 日現在の現職 上席執行役員 人財戦略部担当 人財戦略部長 上席執行役員 広報部担当 広報部長 ※2026 年 4 月 1 日現在の現職 原田武夫 石橋憲司 多 々 良嘉浩 社外取締役 ( 新任
11/14 11:37 9024 西武ホールディングス
半期報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
社の子会社 ( 西武鉄道株式会 社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、株式会社西武不動産、西武バス株式会 社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」という。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期的な業績向上及び 株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対象取締役の貢献意 欲をさらに高めることを目的として、対象取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引をお こなっております。 (1) 取引の概要 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以
05/30 12:00 9024 西武ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/30 独立役員届出書 株式会社西武ホールディングスコード 9024 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 後藤啓二社外取締役 ○ ○ 2 辻廣雅文社外取締役 ○ ○ 3 有馬充美社外取締役 ○ △ △ 4
05/22 12:00 9024 西武ホールディングス
2025年 第20回 定時株主総会【交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式 の種類及び数 発行価額 行使時の 払込金額 行使期間 行使条件 第 1 回新株予約権 (2014 年 6 月 25 日 ) 取締役 ( 社外取 締役を除く) 2 名 161 個 当社普通株式 16,100 株 1 株当たり 1,974 円 1 株当たり 1 円 2014 年 7 月 12 日 から2044 年 7 月 11 日まで ( 注 ) 第 2 回新株予約権 (2015 年 6 月 23 日 ) 取締役 ( 社外取 締役を除く) 2 名 161 個 当社普通株式 16,100 株 1 株当たり 2,669 円 1 株当たり 1 円 2015 年 7 月 10 日 から2045 年
05/22 12:00 9024 西武ホールディングス
2025年 第20回 定時株主総会ご報告 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 月 13 日 より700 億円の自己株式取得を実施しております。 「4 新たな長期戦略・中期経営計画を実行するための基盤となるコーポレート・ガバナンスを強化 」 については、コーポレート・ガバナンスの強化に向けて、不動産事業の体制を強化すべく、2024 年 6 月 21 日付で石原雅行氏を取締役に選任いたしました。あわせて、2024 年 6 月 21 日付で、新たに小 林洋子氏、高橋雅美氏及び池田唯一氏が社外取締役に就任し、社外取締役比率が上昇しております。 そして、筆頭株主である株式会社 NWコーポレーション( 以下、「NW 社 」)との関係の在り方を 見直し、当連結会計年度にNW 社
05/22 12:00 9024 西武ホールディングス
2025年 第20回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
20 回定時株主総会ご 報告の20ページに記載のとおりです。各候補者は、現職において当該保険契約の被保険者となっており、本議案において選任が承認された場合、引き続き被保険 者となります。また、各候補者とも、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。 【 上記社外取締役候補者 6 名に関する注記 】 1. 当社は、後藤啓二、辻廣󠄁 雅文、有馬充美、小林洋子、高橋雅美及び池田唯一の6 氏との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を会社法第 425 条第 1 項に定める 最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結しており、6 氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予
05/14 14:00 9024 西武ホールディングス
「西武グループ中期経営計画（2024～2026年度）」および資本コストや株価を意識した経営の進捗について その他のIR
も継続 )。 • 資本効率性の向上 (BSコントロール、ROE・EPS 向上 )を企図し、2024 年 12 月より700 億円の自 己株式取得を実施 (2025 年 12 月まで)。 • 不動産事業の体制を強化すべく、2024 年 6 月 21 日付で石原雅行氏を取締役に選任。 • 2024 年 6 月 21 日付で、新たに小林洋子氏、高橋雅美氏、池田唯一氏が社外取締役に就任し社外取 締役比率は42.9%。また、取締役スキルマトリックスの再検証を実施。 • 指名諮問委員会、報酬諮問委員会の構成員は全て独立社外取締役とし透明性・公正性をより一層高 め、実効的なコーポレート・ガバナンス体制を実現
05/14 14:00 9024 西武ホールディングス
役員報酬制度の改定に伴う取締役の報酬額改定及び株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
19 回定時株主総会において、当社 の取締役の基本報酬の総額を年額 720 百万円以内 (うち社外取締役分年額 180 百万円以内 )とするこ とをご承認いただき今日に至っております。 今般、独立社外取締役が議長を務め、全ての委員を独立社外取締役とする報酬諮問委員会からの助 言を踏まえ、事業や人財獲得において競合する他社の動向、当社グループが担う社会的役割や責任の 大きさ並びに経営環境の変化等を勘案し、取締役に対する基本報酬及び今回の役員報酬制度改定にあ たり新設する短期業績連動報酬 ( 以下、基本報酬と短期業績連動報酬を合わせて「 金銭報酬 」といい ます。)を年額 1,000 百万円以内
03/27 15:30 9024 西武ホールディングス
当社及び子会社の執行役員等の異動のお知らせ その他のIR
年 4 月 1 日付役員及び執行役員体制について( 予定 ) 株式会社西武ホールディングス < 役職 > < 担当業務 > < 氏名 > 代表取締役会長 会長執行役員兼 CEO 代表取締役社長 社長執行役員兼 COO コンプライアンス部担当 後藤高志 西山隆一郎 取締役常務執行役員経営企画本部第二事業戦略部、第三事業戦略部担当石原雅行 取締役上席執行役員経営企画本部 IR 部、経理部、財務部担当古田善也 取締役上席執行役員監査・内部統制部、情報システム部担当山崎公之 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小川周一郎 金田佳季 齊藤朝秀
02/27 15:30 9024 西武ホールディングス
当社及び子会社の役員、執行役員等の異動、機構改革、組織再編のお知らせ その他のIR
たします。 6 2025 年 4 月 1 日付役員及び執行役員体制について( 予定 ) 株式会社西武ホールディングス < 役職 > < 担当業務 > < 氏名 > 代表取締役会長 会長執行役員兼 CEO 代表取締役社長 社長執行役員兼 COO コンプライアンス部担当 後藤高志 西山隆一郎 取締役常務執行役員経営企画本部第二事業戦略部、第三事業戦略部担当石原雅行 取締役上席執行役員経営企画本部 IR 部、経理部、財務部担当古田善也 取締役上席執行役員情報システム部担当山崎公之 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 小川周一郎 金田佳季 齊
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
11/08 13:05 9024 西武ホールディングス
半期報告書－第20期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
を交付する取引 ) 当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、当社及び当社の子会社 ( 西武鉄道株式会 社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、株式会社西武リアルティソリューション ズ、西武バス株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」と いう。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期 的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対 象取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として、対象取締役に信託を通じて自社の株式を 交付する取引をおこなっております
09/30 12:00 9024 西武ホールディングス
「統合報告書 2024」発行のお知らせ PR情報
発行しております。 今年度の統合報告書は、西武グループの目指す姿、提供価値、マテリアリティ( 重要テーマ)と紐 づいた実行戦略について、経営陣や従業員のメッセージを多く掲載するなど、ステークホルダーの皆 さまにより具体的にご理解いただくことを意識した内容といたしました。また、5 月に発表した長期戦 略・中期経営計画の策定過程における取り組みと今後の戦略の実行・実現をテーマとした社外取締役 による鼎談の内容を掲載するなど、企業価値向上の基盤となるコーポレート・ガバナンスに関する記 載も拡充いたしました。 今後も、適時・適切かつ積極的な情報開示、幅広いステークホルダーの皆さまとの対話を通じて企 業
06/27 14:57 9024 西武ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-4 政策保有株式 ・原則 1-7 関連当事者間の取引 ・補充原則 2-31 サステナビリティを巡る課題への対応 ・補充原則 2-41 社内の多様性の確保 ・原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ・原則 3-1 情報開示の充実 ・補充原則 3-13サステナビリティについての取組み、TCFDまたはそれと同等の枠組み、人的資本、知的財産への投資等 ・補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 ・原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ・原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会 ・補充原則 4-111 取締役の選任に関
06/25 16:24 9024 西武ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
役の「 基本報酬 」の報酬額を年額 720 百万円以内 (うち社外取締役分年額 180 百万円以内 )に改定 するものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含 まないものといたします。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社西武ホールディングス(E04154) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率決議の結果 第 1 号議案 2,127,093 7,562 0 99.01
06/21 14:16 9024 西武ホールディングス
有価証券報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
をおこなっております。これ らに基づき、取締役のスキルセットや社外取締役比率、委員会の構成を見直しております。2024 年 6 月開催の定時株主総会後の取締役候補者は、それぞれの有するスキルが相互補完し合うよう に、バランスのとれた陣容としております。 指名諮問委員会、報酬諮問委員会については、2024 年 3 月より構成員から社内取締役を除外 し、全ての構成員を独立社外取締役に変更しております。 また、コーポレート・ガバナンスの向上の観点から、筆頭株主である株式会社 NWコーポレー ションとの関係の在り方についても見直しをおこない、同社が当社に対して議決権を行使できる 状態を解消しました。引
05/28 12:00 9024 西武ホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 後藤啓二社外取締役 ○ ○ 訂正・変 更 有 2 辻廣雅文社外取締役 ○ ○ 訂正・変 更 有 3 有馬充美社外取締役 ○ △ △ 訂正・変 更 有 4 小林洋子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 高橋雅美社外取締役 ○ ○ 新任有 6 池田唯一社外取締役 ○ ○ 新任有 7 柳澤義一社外監査役 ○ ○ 有 8 阪本智宏社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理
05/22 12:00 9024 西武ホールディングス
2024年 第19回 定時株主総会【交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱】 営業キロ:29.4km 駅数 :25 駅 車両数 :70 両 【 近江鉄道 ㈱】 営業キロ:59.5km 駅数 :33 駅 車両数 :36 両 スポーツ事業 【㈱ 西武ライオンズ】 ベルーナドーム( 埼玉県所沢市 ) - 2 - 33 会社の新株予約権等に関する事項 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状況 名称 ( 発行決議日 ) 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式 の種類及び数 発行価額 行使時の 払込金額 行使期間 行使条件 第 1 回新株予約権 (2014 年 6 月 25 日 ) 取締役 ( 社外取 締役を除く) 2 名 161