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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 41 ～ 59) 応答時間：1.026 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/10 | 14:05 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第18期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書 | |||
| 道株式会社。以下 「 当社の子会社 」と いう。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期 的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対 象取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として、対象取締役に信託を通じて自社の株式を 交付する取引をおこなっております。 EDINET 提出書類 株式会社西武ホールディングス(E04154) 四半期報告書 (1) 取引の概要 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)は、当社が 拠出する金銭を原資として当 | |||
| 02/09 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 当社及び子会社の役員、執行役員の異動のお知らせ その他のIR | |||
| 式会社西武ホールディングス執行役員に就任いたします。 < 西武バス株式会社 > 1. 役員の異動 (2023 年 6 月開催予定の定時株主総会日付 ) 氏名 ( 新 ) ( 現 ) 喜多村樹美男取締役会長 ( 新任 ) ( 西武鉄道株式会社 代表取締役社長社長執行役員 ) 72023 年 4 月 1 日付役員及び執行役員体制について( 予定 ) 株式会社西武ホールディングス < 役職 > 代表取締役会長 会長執行役員兼 CEO < 氏名 > 後藤高志 代表取締役社長 社長執行役員兼 COO 常務取締役 取締役上席執行役員 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 西 | |||
| 11/11 | 10:45 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第18期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 、株式会社西武リアルティソリューション ズ、西武バス株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」と いう。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期 的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対 象取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として、対象取締役に信託を通じて自社の株式を 交付する取引をおこなっております。 EDINET 提出書類 株式会社西武ホールディングス(E04154) 四半期報告書 (1) 取引の概要 「 株式給付信託 (BBT(=Board | |||
| 08/05 | 11:39 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第18期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンス強化の観点から、当社及び当社の子会社 ( 西武鉄道株式会 社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、株式会社西武リアルティソリューション ズ、西武バス株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」と いう。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期 的な業績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対 象取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として、対象取締役に信託を通じて自社の株式を 交付する取引をおこなっております。 EDINET 提出書類 株式会社西武 | |||
| 06/30 | 13:51 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループビジョンとともに、長期戦略、中期経営計画を開示しております。 詳細は当社ホームページをご参照ください。 URL:https://www.seibuholdings.co.jp/ (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びコーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則を踏まえた対応方針を、本報告書 「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」にて述べております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西 | |||
| 06/22 | 13:30 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ける標準と なる株式であ り、単元株式数 は100 株であり ます。 計 323,462,920 323,462,920 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 < 株式会社西武ホールディングス第 1 回 ~ 第 6 回新株予約権 > 株式会社西武ホールディングス 第 1 回新株予約権 株式会社西武ホールディングス 第 2 回新株予約権 決議年月日 2014 年 6 月 25 日 2015 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 当社子会社取締役 | |||
| 02/24 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 当社及び子会社の役員、執行役員等の異動、機構改革、組織再編のお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長社長執行役員 社務統括 コンプライアンス部担当 後藤高志 取締役専務執行役員経理部、財務部担当高橋薫 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社長室、広報部担当、経営企画本部長 ( 第二事業戦略部、第三事業戦略部、 スポーツ・アーツ&カルチャー事業 戦略部、西武ラボ、プロセスイノベー ション推進部担当 ) 管理部、人事部、グループ人材開発部 担当 西山隆一郎 小川周一郎 喜多村樹美男 小山正彦 上野彰久 大宅映子 後藤啓二 辻廣雅文 有馬充美 常勤監査役中村仁 社外監査役深澤勲 社外監査役 迫本栄二 執行役員監査 | |||
| 02/24 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| グループ組織再編等に伴う株式給付信託（BBT）の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式等の給付には、本信託が既に取得済みの株式を充当する予定です。 改定前 (2) 本制度の対象者 当社及び当社の子会社 ( 西武鉄道株式会社、株式会社プリンスホテル、西武バス株式会社、株 式会社西武プロパティーズ、西武建設株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社 ) の取締役 (いずれについても社外取締役を除きます。)。 なお、当社の子会社の取締役は、長期インセンティブ制度のみの対象者とし、年次インセンテ ィブ制度の対象者とはしないものとします。改定後 (2) 本制度の対象者 当社及び当社の子会社 ( 西武鉄道株式会社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド、 株式会社西武リアルティソリューションズ、西武バス株式会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江 鉄道株式会社 )の取締役 (いずれについても社外取締役を除きます。)。 なお、当社の子会社の取締役は、長期インセンティブ制度のみの対象者とし、年次インセンテ ィブ制度の対象者とはしないものとします。 以上 | |||
| 02/14 | 15:10 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第17期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 3 四半期連結会計期間末 965 百万円、542 千株であります。 (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度末 2,052 百万円、当第 3 四半期連結会計期間末 1,656 百万円 27/40( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、コーポレートガバナンス強化の観点から、当社及び当社の子会社 ( 西武鉄道株式会 社、株式会社プリンスホテル、西武バス株式会社、株式会社西武プロパティーズ、西武建設株式 会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」という。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 | |||
| 11/11 | 11:44 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第17期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 「 当社の子会社 」という。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期的な業績向上及び 株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対象取締役の貢献意 欲をさらに高めることを目的として、対象取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引をお こなっております。 EDINET 提出書類 株式会社西武ホールディングス(E04154) 四半期報告書 (1) 取引の概要 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 14 回定時株主総会決議に基づき、役員報酬として「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust | |||
| 11/10 | 13:42 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・原則 3-1 情報開示の充実 ・補充原則 3-13サステナビリティについての取組み、TCFDまたはそれと同等の枠組み、人的資本、知的財産への投資等 ・原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ・補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会 ・補充原則 4-111 取締役の選任に関する方針・手続 ============================================================================ 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引関係の強化や、それによる事業シナジーの創出など当社グループの中長期的な企業価値向上と | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/03 | 11:17 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 四半期報告書－第17期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 株式 会社、伊豆箱根鉄道株式会社及び近江鉄道株式会社。以下 「 当社の子会社 」という。)の取締役 (いずれも社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期的な業績向上及び 株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極大化に対する対象取締役の貢献意 欲をさらに高めることを目的として、対象取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引をお こなっております。 EDINET 提出書類 株式会社西武ホールディングス(E04154) 四半期報告書 (1) 取引の概要 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 14 回定時株主総会決議に基づき、役員報酬として「 株式給 | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/24 | 12:30 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びコーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則を踏まえた対応方針を、本報告書 「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」にて述べております。(3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 」( 以下、この項において「 方針 」とい う。)に従い、基本報酬と株式報酬 ( 年次インセンティブと長期インセンティブ)で構成し、取締役報酬と中長期的な業績向上及び株主価値との連動 性を明確にし、中長期的な業績及び企業 | |||
| 06/22 | 13:20 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 323,462,920 東京証券取引所 市場第一部 権利内容に何ら 限定のない当社 における標準と なる株式であ り、単元株式数 は100 株でありま す。 計 323,462,920 323,462,920 ― ― (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 < 株式会社西武ホールディングス第 1 回 ~ 第 6 回新株予約権 > 株式会社西武ホールディングス 第 1 回新株予約権 株式会社西武ホールディングス 第 2 回新株予約権 決議年月日 2014 年 6 月 25 日 2015 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/10 | 12:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社西武ホールディングスコード 9024 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 5 月 28 日に提出した独立役員届出書の属性該当状況及び選任 の理由の記載に訂正があるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大宅映子社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 2 後藤啓二社外取締役 ○ ○ 有 3 辻 | |||
| 05/21 | 17:39 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 2021年 第16回 定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| (いずれも 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の報酬と中長期的な業 績向上及び株主価値との連動性をより明確にし、企業価値・株主価値の極 大化に対する対象取締役の貢献意欲をさらに高めることを目的として、対 象取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引をおこなっております。 ⑴ 取引の概要 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 14 回定時株主総会決議に基づき、役員 報酬として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。また当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、本 | |||
| 05/21 | 17:39 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 2021年 第16回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| す。 また、当社の取締役候補者の指名の方針及び手続、社外役員の独立性判断基準は、12ページをご参 照ください。 なお、本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は、社内取締役 7 名、社外取締役 4 名 (うち女性 2 名 )となる予定であります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 2 お 小 お お 大 が わ 川 や 宅 しゅうい ちろ う 周一郎 え い 映 取締役 管理部、人事部、グループ人材開発部 再任 こ 子取締役再任社外独立役員 事 業 報 告 3 ご 後 と う 藤 け い 啓 じ 二取締役再任社外独立 | |||