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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 36 件 ( 21 ～ 36) 応答時間：1.283 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/17 15:00 9081 神奈川中央交通
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 5 月 17 日 会社名神奈川中央交通株式会社 代表者名取締役社長今井雅之 (コード番号 9081 東証プライム) 問合せ先経営戦略部 IR 担当課長村山大輔 (TEL 0463-22-8894) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日 (2023 年 5 月 17 日 ) 開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしま したので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 149 回定時株主総会における決議を経て、 正式に決定する予定であります。 取締役の異動予定 (2023 年 6 月 29 日付 ) 新任取締役候補 取締役結城正博 ( 現横浜ゴム株式会社取締役執行役員経営企画本部長 ) ( 注 ) 結城正博氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予 定であります。 以上
11/11 12:18 9081 神奈川中央交通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期的な企業価値の向上を図ってまいります。 また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいります。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 半数以上が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行
06/29 14:27 9081 神奈川中央交通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の報酬は、株主総会にて決議された報酬枠内において、職務内容、役職に応じた責任、ならびに会社の業績を総合的に勘案するとともに、 半数以上が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任を行うにあたり、取締役選任基準に則り、原案を作成のうえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、取締役会にて決定いた します。また、監査等委員である取締役の選任についても、能力、識見、経歴等を勘案し、監査等委員である取締役候補者
06/29 13:53 9081 神奈川中央交通
臨時報告書 臨時報告書
2 億 4,000 万円以内 ( 社外取締役分 5,000 万円 以内 )」( 使用人分給与は含まない。)とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員である取締役の報酬限度額を「 年額 8,400 万円以内 」とする。 2/3EDINET 提出書類 神奈川中央交通株式会社 (E04158) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議案
06/29 13:49 9081 神奈川中央交通
有価証券報告書－第148期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
. 企業統治の体制の概要 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 148 期定時株主総会における承認を得て、同日より監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 1. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名および監査等委員である取締役 3 名 の計 7 名で構成され、うち4 名は会社法に基づく社外取締役であります。取締役会は当社取締役会規程に基 づき毎月および臨時に開催し、会社の経営上の重要な意思決定を行うほか業務執行の監督を行っておりま す。また、社外取締役が有用な助言・提言を行い、より一層の取締役会の機能強化に努めております。 2. 執行役員会
05/23 15:00 9081 神奈川中央交通
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ その他のIR
いて、正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役の異動予定 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1) 監査等委員である取締役候補 取締役金子裕子 ( 現当社社外取締役 ) 取締役辻󠄀 岡明 ( 現当社社外監査役 ) 取締役渋谷道夫 ( 現当社社外監査役 ) ( 注 ) 金子裕子、辻󠄀 岡明、渋谷道夫の各氏は社外取締役候補者であり、 株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。 (2) 退任予定取締役 取締役齋藤謙司 取締役福原賢浩 取締役端山貴史 取締役山石昌孝 取締役金子茂浩 取締役武静雄 2. 監査役の異動予定 (2022 年 6 月 29 日付 ) (1
02/02 14:09 9081 神奈川中央交通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いりま す。 補充原則 4-22 当社グループは、社会・環境問題などのサステナビリティを巡る課題の重要性を深く認識しております。 今後当社取締役会においてサステナビリティに関する議論を深め、基本方針を策定してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役 4 名はそれぞれ経営者や専門性を有する学識者 としての豊富な経験や幅広い知見に基づき取締役会において意見を述べるとともに必要に応じて有用な助言・提言を行っております。また、取締 役会の下に独立した機関として構成員の半数以上が社外取締役である任意の指名・報酬諮問委
12/17 15:20 9081 神奈川中央交通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てまいりま す。 補充原則 4-22 当社グループは、社会・環境問題などのサステナビリティを巡る課題の重要性を深く認識しております。 今後当社取締役会においてサステナビリティに関する議論を深め、基本方針を策定してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役 4 名はそれぞれ経営者や専門性を有する学識者 としての豊富な経験や幅広い知見に基づき取締役会において意見を述べるとともに必要に応じて有用な助言・提言を行っております。また、取締 役会の下に独立した機関として構成員の半数以上が社外取締役である任意の指名・報酬諮
11/11 11:19 9081 神奈川中央交通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ま いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役 4 名はそれぞれ経営者や専門性を有する学識者 としての豊富な経験や幅広い知見に基づき取締役会において意見を述べるとともに必要に応じて有用な助言・提言を行っております。また、取締 役会の下に独立した機関として構成員の半数以上が社外取締役である任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/29 14:43 9081 神奈川中央交通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役 4 名はそれぞれ経営者や専門性を有する学識者 としての豊富な経験や幅広い知見に基づき取締役会において意見を述べるとともに必要に応じて有用な助言・提言を行っております。また、取締 役会の下に独立した機関として構成員の半数以上が社外取締役である任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役
06/29 13:48 9081 神奈川中央交通
有価証券報告書－第147期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
持続的な成長 と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいりま す。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は取締役 11 名で構成され、うち4 名は会社法に基づく社外取締役であります。取締役会は当 社取締役会規程に基づき毎月および臨時に開催し、会社の経営上の重要な意思決定を行うほか業務執行の監督 を行っております。加えて、社外取締役が有用な助言・提言を行い、より一層の取締役会の機能強化に努めて おります。 また、2019 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しております
05/31 14:37 9081 神奈川中央交通
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
きましては見送りとさせていただきましたので、当期の年 間配当金は当社普通株式 1 株につき金 20 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 30 日 5第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者については、半数以上が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委 員会における審議を経て、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位および担当 1 2 3 4 5
05/20 15:00 9081 神奈川中央交通
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任取締役候補 取締役端山貴史 ( 現小田急電鉄株式会社常務取締役 ) 取締役福原賢浩 ( 現株式会社アドベル代表取締役社長 ) ( 注 ) 端山貴史氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 取締役三澤憲一 取締役小川三木夫 2. 監査役の異動予定 (2021 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任監査役候補 監査役住吉利夫 ( 現当社総務部部付 ) (2) 退任予定監査役 監査役石川建作 以上
05/20 11:03 9081 神奈川中央交通
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いります。 補充原則 3-12 当社は、英語での情報の開示・提供について、株主構成の状況に鑑み現時点では実施しておりませんが、今後も株主構成、特に外国人株主の比 率等を注視しつつ検討してまいります。 補充原則 4-101 当社は、社外取締役を4 名選任しており、うち2 名を独立社外取締役としております。社外取締役 4 名はそれぞれ経営者や専門性を有する学識者 としての豊富な知識、経験に基づき取締役会において意見を述べるとともに必要に応じて有用な助言・提言を行っております。また、取締役会の 下に独立した機関として構成員の半数以上が社外取締役である任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の選解任