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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.826 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 17:09 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために4 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識してお
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
07/24 15:00 9083 神姫バス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,920 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,520 円 (3) 処分総額 24,358,400 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,920 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 24 日 以 上
07/11 10:03 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために4 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識してお
05/09 17:10 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識しており
05/09 16:30 9083 神姫バス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
任により、取締役数は 10 名 ( 現在 11 名 )となります。 代表取締役および役付取締役は、上記株主総会終了後の取締役会において決定されますが、そ の予定者は次のとおりです。 ○ 代表取締役社長予定者 ながお 長尾 まこと 真 ( 現代表取締役社長 ) ○ 代表取締役・専務取締役予定者 まるやま 丸山 あきのり 明則 ( 現代表取締役・専務取締役 ) ○ 専務取締役予定者 みたに 三谷 やすお 康生 ( 現社外取締役 ) ○ 常務取締役予定者 うめたに 梅谷 えいいち 榮一 ( 現常務取締役 ) 以上
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
07/25 16:00 9083 神姫バス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,104 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,480 円 (3) 処分総額 21,241,920 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,104 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 25 日 以 上
07/04 11:30 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識しており
06/27 16:00 9083 神姫バス
有価証券報告書－第141期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
「コンプライアンス推進会議 」として移行しております。 イ. 取締役会 取締役会は5 名の社外取締役を含む11 名の取締役で構成 ( 構成員については、(2) 役員の状況に記載の通り) され、社外取締役は運輸業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、様 々な業界のスペシャリス ト、女性経営者等の視点から当社の経営に対して客観的な立場に立った助言をし、また、執行の監督を行っており ます。取締役会は原則毎月 1 回以上開催し、議長は社長が務めております。 ロ. 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会は取締役、監査役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、取締 役の監督機能を強化
06/27 14:00 9083 神姫バス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
おか 藤岡 とのむら 殿村 みたに 三谷 くす 久須 いむら 井村 みき 三木 こばやし 小林 さわだ 澤田 いわさき 岩 﨑 なかお 中尾 まこと 真 あきのり 明則 ただあき 忠昭 えいいち 榮一 かずひろ 一裕 たかまさ 資正 みき 美樹 やすお 康生 ゆうすけ 勇介 まさひろ 在宏 きみひと 公仁 けんいち 健一 ひさし 恒 かずふみ 和文 かずひこ 一彦 代表取締役社長 代表取締役・専務取締役 総括 地域事業本部、東京オフィス担当 地域事業本部長 常務取締役 バス事業部、次世代モビリティ推進室担当 常務取締役 経営企画部担当 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
06/27 14:00 9083 神姫バス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 3,480 円 (4) 処分総額 21,241,920 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,104 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入
05/14 16:55 9083 神姫バス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識してお
05/14 16:30 9083 神姫バス
「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針」（買収防衛策）の一部変更・継続に関するお知らせ その他のIR
の株主の皆様への共有 方法を株主総会招集通知とともに送付する方法から、ウェブ開示に変更した点となります。 本対応方針は、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得た時点で効力が発生します。 なお、本対応方針の継続を決定した当社取締役会においては、社外取締役 5 名を含む当社取締役 11 名が出席し、本対応方針の継続について出席した全取締役が賛成するとともに、社外監査役 3 名を 含む当社監査役 4 名全員が出席し、本対応方針の継続に賛同しております。 また、当該取締役会で本対応方針の継続を決定した時点において、当社に対して具体的な大規模 買付行為の提案又は当社の企業価値を毀損するような大規
08/14 16:18 9083 神姫バス
四半期報告書－第141期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
2 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 4,809 株 3 処分価額 1 株につき 3,375 円 4 処分総額 16,230,375 円 5 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 4,809 株 6その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (2) 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層
07/21 17:00 9083 神姫バス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,809 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,375 円 (3) 処分総額 16,230,375 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 4,809 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 以 上
06/26 15:01 9083 神姫バス
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 ・配当財産の種類 金銭 ・配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 17 円 50 銭総額 105,367,430 円 ・剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、長尾真、丸山明則、横山忠昭、上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生、 井村在宏、梅谷榮一、久須勇介及び三木公仁を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、小林健一及び中尾一彦を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を
06/23 15:00 9083 神姫バス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
おか 藤岡 とのむら 殿村 みたに 三谷 くす 久須 いむら 井村 みき 三木 こばやし 小林 さわだ 澤田 いわさき 岩 﨑 なかお 中尾 まこと 真 あきのり 明則 ただあき 忠昭 えいいち 榮一 かずひろ 一裕 たかまさ 資正 みき 美樹 やすお 康生 ゆうすけ 勇介 まさひろ 在宏 きみひと 公仁 けんいち 健一 ひさし 恒 かずふみ 和文 かずひこ 一彦 代表取締役社長 代表取締役・専務取締役 総括 地域事業本部、東京オフィス 担当 地域事業本部長 常務取締役 バス事業部、次世代モビリテ ィ推進室担当 常務取締役 経営企画部担当 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社
06/23 15:00 9083 神姫バス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 3,375 円 (4) 処分総額 16,230,375 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 4,809 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を
06/23 13:43 9083 神姫バス
有価証券報告書－第140期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
みを推進するガバナンス体制を強化するべく、当事業年度において常 勤役員会の中に「サステナビリティ推進会議 」として移行しております。 イ. 取締役会 取締役会は5 名の社外取締役を含む11 名の取締役で構成 ( 構成員については、(2) 役員の状況に記載の通り) され、社外取締役は運輸業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、様 々な業界のスペシャリス ト、女性経営者等の視点から当社の経営に対して客観的な立場に立った助言をし、また、執行の監督を行っており ます。取締役会は原則毎月 1 回以上開催し、議長は社長が務めております。 ロ. 指名・報酬委員会 指名・報酬委員会は取締役、監査