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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.362 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 16:30 | 9083 | 神姫バス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社長 ) 記 みき 三木 きみひと公仁 ( 現 Shinki International Co.,Ltd. 代表取締役社長 ) (2) 退任予定取締役 しん 秦 まさお 雅夫 ( 社外取締役 ) (3) 新任監査役候補者 ( 略歴は次頁の【ご参考 】のとおり) なかお 中尾 かずひこ 一彦 ( 現神戸土地建物株式会社代表取締役会長 ) ( 現山陽電気鉄道株式会社監査役 ) (4) 退任予定監査役 いしだ 石田 しょうじ 昭二 ( 社外監査役 ) 以上【ご参考 】 ( 新任取締役候補者 ) 氏 名 ( 生年月日 ) くす 久須 ゆうすけ 勇介 (1961 年 6 月 17 日生 ) 略 | |||
| 05/15 | 16:30 | 9083 | 神姫バス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、2021 年 6 月 25 日開催の第 138 回定時株主総会等において、当社の取 締役の報酬額は年 | |||
| 03/21 | 19:04 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反 | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 11/21 | 15:00 | 9083 | 神姫バス |
| 2023年3月期 第2四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| した貨客混載の拡充 ・社会課題解決に向けた自治体とのパートナーシップ構築 など ガバナンス ・社外取締役を全取締役の3 分の1 以上 ・指名報酬委員会の機能強化 ・コンプライアンス委員会の活動強化 ・内部公益通報窓口の浸透による実効性向上 ・グループガバナンスの強化など ©shinkibus Co.,Ltd. 2022 29投資戦略 投資方針 主な投資・目的 不動産投資 100 億円 戦略投資総額 200 億円 ■ 不動産事業の物件取得および自社保有地の有効活用を含めた 開発事業への進出として、100 億円の投資枠を設定 ■ M&Aによる成長事業の業容拡大、CVC 投資 成長投資 100 億円 | |||
| 10/07 | 18:13 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反 | |||
| 07/15 | 19:54 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反 | |||
| 07/15 | 18:36 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反 | |||
| 06/24 | 16:01 | 9083 | 神姫バス |
| 有価証券報告書－第139期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| エネルギー設備の導入、使用電力の脱炭素化 ○S(Social: 社会 ) ・地域コンテンツの発掘、ECサイト「LocalPrime(ローカルプライム)」での販売 ・PPP 事業の推進、公共施設の価値向上に寄与 ・フレイル予防への取組推進 ・健康経営の推進 ( 健康経営優良法人 2022 取得 ) ○G(Governance: 企業統治 ) ・独立社外取締役比率 1/3 以上 (ダイバーシティの視点を含めて選定 ) ・指名・報酬委員会の機能強化 ( 委員の過半数が独立社外役員、委員長も独立社外役員 ) ・コンプライアンス委員会の活動強化 5. 投資計画 投資額 主な投資内容・目的 不動産投資 | |||
| 06/24 | 15:00 | 9083 | 神姫バス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| むら 殿村 しん 秦 みたに 三谷 いむら 井村 うめたに 梅谷 こばやし 小林 さわだ 澤田 いしだ 石田 いわさき 岩 﨑 まこと 真 あきのり 明則 ただあき 忠昭 かずひろ 一裕 たかまさ 資正 みき 美樹 まさお 雅夫 やすお 康生 まさひろ 在宏 えいいち 榮一 けんいち 健一 ひさし 恒 しょうじ 昭二 かずふみ 和文 代表取締役社長 代表取締役・専務取締役 総括 地域事業本部、事業戦略部、 東京オフィス担当 地域事業本部長 常務取締役 バス事業部、次世代モビリテ ィ推進室担当 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社 | |||
| 06/09 | 09:52 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映 | |||
| 05/23 | 15:00 | 9083 | 神姫バス |
| 中期経営計画（2022年4月－2025年3月）説明資料 その他のIR | |||
| た自治体とのパートナーシップの構築 ガバナンス ・社外取締役を全取締役の3 分の1 以上、ダイバーシティの視点を含め選定 ・指名報酬委員会の機能強化 ・コンプライアンス委員会の活動強化 ・内部公益通報窓口の浸透による実効性向上 ・グループガバナンスの強化 ・投資基準、意思決定の明確化 23Ⅳ. 中期経営計画 投資戦略 投資方針 主な投資・目的 不動産投資 100 億円 戦略投資総額 200 億円 ■ 不動産事業の物件取得および自社保有地の有効活用を含めた 開発事業への進出として、100 億円の投資枠を設定 ■ M&Aによる成長事業の業容拡大、CVC 投資 成長投資 100 億円 ■ ■ 主要整 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 03/30 | 17:01 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反 | |||
| 12/17 | 10:10 | 9083 | 神姫バス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 (4) 取締役会等の責務の遂行 当社は、取締役会にて企業戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という 重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に | |||
| 11/15 | 14:25 | 9083 | 神姫バス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| た退職給付信託財産であり、議決権行使の指図権は当該会社が留 保 )を保有しております。 また、当社は当該会社の株式を260,000 株 ( 全株式を日本マスタートラスト信託銀行株式会 社に委託した退職給付信託財産にしており、議決権行使の指図権は当社が留保 )を保有して おります。 2 人的関係 両社の代表取締役社長がそれぞれの社外取締役に就任しております。 3 取引関係 特記すべき事項はございません。 4 関連当事者への該当状況 関連当事者には該当しません。 (4) 本取引の日程 2021 年 11 月 18 日売買契約書締結予定 2022 年 3 月決済・引渡予定 (5) 今後の見通し 当社 | |||
| 11/12 | 16:46 | 9083 | 神姫バス |
| 四半期報告書－第139期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 給付信託財産であり、議決権行使の指図権は当該会社が留 保 )を保有しております。 また、当社は当該会社の株式を260,000 株 ( 全株式を日本マスタートラスト信託銀行株式会 社に委託した退職給付信託財産にしており、議決権行使の指図権は当社が留保 )を保有して おります。 2 人的関係 両社の代表取締役社長がそれぞれの社外取締役に就任しております。 3 取引関係 特記すべき事項はございません。 4 関連当事者への該当状況 関連当事者には該当しません。 4. 本取引の日程 2021 年 11 月 18 日売買契約書締結予定 2022 年 3 月決済・引渡予定 5. 今後の見通し 当社の本社事務 | |||
| 11/12 | 16:40 | 9083 | 神姫バス |
| 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| マスタートラスト信託銀行株式会 社に委託した退職給付信託財産にしており、議決権行使の指図権は当社が留保 )を保有して おります。 2 人的関係 両社の代表取締役社長がそれぞれの社外取締役に就任しております。 3 取引関係 特記すべき事項はございません。 4 関連当事者への該当状況 関連当事者には該当しません。 4. 本取引の日程 2021 年 11 月 18 日売買契約書締結予定 2022 年 3 月決済・引渡予定 5. 今後の見通し 当社の本社事務所については、山陽電鉄と賃貸借契約を締結し、引き続き使用する予定です。 6. 損益に与える影響 当該固定資産の譲渡により、2022 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間におきまして固定資産売却益約 2,700 百万円 を特別利益として計上する予定です。 - 12 - | |||
| 11/12 | 16:40 | 9083 | 神姫バス |
| 固定資産の譲渡および特別利益の計上ならびに、通期連結業績予想の修正に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 1.0% モロゾフ株式会社 0.9% (10) 当社と当該会社の関係 資本関係当該会社は 2021 年 9 月 30 日現在、当社株式を 475,400 株 (う ち、440,000 株は株式会社日本カストディ銀行に委託した退 職給付信託財産であり、議決権行使の指図権は当該会社が留 保 )を保有しております。 また、当社は当該会社の株式を 260,000 株 ( 全株式を日本マス タートラスト信託銀行株式会社に委託した退職給付信託財産 にしており、議決権行使の指図権は当社が留保 )を保有してお ります。 人的関係 両社の代表取締役社長がそれぞれの社外取締役に就任してお ります。 取引関係 特記すべ | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||