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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.363 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 16:11 | 9067 | 丸運 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観 点から本件取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、シティユーワ法律事務所の助言 も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委 員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委 員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識 者、公認会計士、ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )に対して、公開買付者から2025 年 7 月 4 日に本件取引の実施に向け | |||
| 04/02 | 16:00 | 9067 | 丸運 |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社は、2025 年 8 月 7 日に開催された当社取締役会における決議により、本特別委 員会を設置いたしましたが、本特別委員会の設置に先立ち、当社は、2025 年 7 月 4 日 付けで初期的意向表明書を受領し、2025 年 7 月中旬から、公開買付者から独立した立 場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本件 取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、シティユーワ法律 事務所の助言も得つつ、公開買付者との間で重要な利害関係を有しない鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等 委員 | |||
| 01/26 | 11:13 | 9067 | 丸運 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の答申書の取得 」に記載のとおり特別委員会の設置に向けた準備を進めた うえで、2025 年 8 月 7 日開催の取締役会決議により、鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、 安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員、弁 護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識者、公 認会計士、ベネディ・コンサルティング株式会社代表取締役社長 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、下記 | |||
| 01/23 | 16:00 | 9067 | 丸運 |
| センコーグループホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり特別委員会の設置に向け た準備を進めたうえで、2025 年 8 月 7 日開催の取締役会決議により、鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、 独立役員、監査等委員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社 外取締役、独立役員、監査等委員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験 を有すると考えられる安田昌彦氏 ( 社外有識者、公認会計士、ベネディ・コンサルティング株 式会社代表取締役社長 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。) ( 本特別委員会の検討の経緯 | |||
| 01/16 | 16:00 | 9067 | 丸運 |
| 「センコーグループホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部訂正のお知らせ その他のIR | |||
| 80.00%、JX 金属の当 社に対する議決権保有割合 20.00%とし、当社を公開買付者の連結子会社とすることを企図しているとの ことである。 1 るとともに、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利 益相反のおそれを排除し、本件取引の公正性を担保するために、当社の独立社外取締役で ある鳴瀧英也、安原貴彦及び平野双葉並びに社外有識者である安田昌彦の各委員を構成員 として設置されたものである。 当委員会は、下記第 I.に掲げる諮問事項に基づき、本件取引に関し、以下のとおり答申 する( 以下 「 本答申 」という。)。 I. 諮問事項 当委員会は、2025 年 8 月 7 | |||
| 11/13 | 16:30 | 9067 | 丸運 |
| センコーグループホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 始いたしました。具体的には、 当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するた めの措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特 別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり特別委員会の設置に向け た準備を進めたうえで、2025 年 8 月 7 日開催の取締役会決議により、鳴瀧英也氏 ( 社外取締役、 独立役員、監査等委員 )、安原貴彦氏 ( 社外取締役、独立役員、監査等委員 )、平野双葉氏 ( 社 外取締役、独立役員、監査等委員、弁護士 ) 及び上場会社の非公開化案件について豊富な経験 を有す | |||
| 05/28 | 15:45 | 9067 | 丸運 |
| 2025年 第123期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 施いたしません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 以 上 7 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもっ て任期満了となります。つきましては、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであります。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 候補 | |||
| 04/01 | 13:38 | 9067 | 丸運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 含め、 取締役 ( 独立社外取締役および監査等委員である取締役を含む。)の指名・報酬に関する手続きにおいて、 独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ておりますので、 この手続きにより、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式は、ガイドライン第 3 条 (3)のとおりとします。 原則 1-7 関連当事者間の取引は、ガイドライン第 3 条 (5)のとおりとします。 補充原則 2-4-1 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 1 中核人材の登用 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 10/01 | 13:31 | ＢＣＪ‐８２‐１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出 | |||
| 06/27 | 09:40 | 9067 | 丸運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を含め、 取締役 ( 独立社外取締役および監査等委員である取締役を含む。)の指名・報酬に関する手続きにおいて、 独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ておりますので、 この手続きにより、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式は、ガイドライン第 3 条 (3)のとおりとします。 原則 1-7 関連当事者間の取引は、ガイドライン第 3 条 (5)のとおりとします。 補充原則 2-4-1 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 1 中核人材の登 | |||
| 06/27 | 09:11 | 9067 | 丸運 |
| 有価証券報告書－第122期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、ダイバーシティの推進、 コンプライアンスの徹底の6 項目に特定しました。 ( 注 ) 最優先課題 (マテリアリティ) 特定プロセスの詳細は、丸運グループホームページをご覧ください。 また、特定した課題に取り組むため、環境委員会、品質委員会、安全委員会、人権・人財委員会、社会貢献委員 会、ガバナンス委員会の6 委員会を設置しています。各委員会では、各方針案の策定や実行計画及び長期目標の確 認と検討等を行っています。 さらに、代表取締役社長を議長とする「 丸運グループESG 推進会議 」を設置しています。本会議は社外取締役 や関係会社社長含む役員等をメンバーとし、各委員会活動の方針承認、総括を行い | |||
| 05/25 | 12:00 | 9067 | 丸運 |
| 2024年 第122期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであります。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者 番号 1 再任 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) さくま 佐久間 なりやす 成安 (1963 年 8 月 1 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1986 年 4 月当社入社 2011 年 10 月当社貨物輸送事業部貨物営業部副部長 2014 年 4 月当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業 | |||
| 12/01 | 11:30 | 9067 | 丸運 |
| 「丸運コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改正に関するお知らせ その他のIR | |||
| を定め、 企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的に制定する。 本ガイドラインは、法令および定款に次ぐ規定であり、社内の他の規則等に優先して適用 される。 当社は、第 1 条に掲げる経営理念に基づき、物流という社会基盤の一端を担う企業とし て、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の監督と執行の分離や 複数の独立社外取締役による経営の監督機能の強化等に取り組むことにより、経営の仕組み の改善に努め、株主等に対する経営の透明性の向上と迅速・果断な意思決定を図る。 当社は、前項の目的を達成すべく、取締役会の実効性のあるモニタリング・監督機能を高め るとともに | |||
| 11/17 | 10:39 | 9067 | 丸運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を含め、取締役 ( 独立社外取締役および監査 等委員である取締役を含む。)の指名・報酬に関する手続きにおいて、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ております ので、この手続きにより、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式は、ガイドライン第 3 条 (3)のとおりとします。 原則 1-7 関連当事者間の取引は、ガイドライン第 3 条 (5)のとおりとします。 補充原則 2-4-1 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 1 中核人材の登用 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/26 | 09:34 | 9067 | 丸運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 含め、取締役 ( 独立社外取締役および監査 等委員である取締役を含む。)の指名・報酬に関する手続きにおいて、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ております ので、この手続きにより、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式は、ガイドライン第 3 条 (3)のとおりとします。 原則 1-7 関連当事者間の取引は、ガイドライン第 3 条 (5)のとおりとします。 補充原則 2-4-1 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 1 中核人材の登用等 | |||
| 06/26 | 09:02 | 9067 | 丸運 |
| 有価証券報告書－第121期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議年月日 配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 2022 年 11 月 9 日 取締役会決議 2023 年 5 月 19 日 取締役会決議 115 4.0 115 4.0 28/1094【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 当社は、経営理念に基づき、物流という社会基盤の一端を担う企業として、企業の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上を図るため、経営の監督と執行の分離や複数の独立社外取締役による経営の監督機能の強化等に取り組 むことにより、経営の仕組みの改善に努め、株主等に対する | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 06/27 | 10:38 | 9067 | 丸運 |
| 有価証券報告書－第120期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、物流という社会基盤の一端を担う企業として、企業の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上を図るため、経営の監督と執行の分離や複数の独立社外取締役による経営の監督機能の強化等に取り組 むことにより、経営の仕組みの改善に努め、株主等に対する経営の透明性の向上と迅速・果断な意思決定を図りま す。 また、当社は、前段の目的を達成すべく、取締役会の実効性のあるモニタリング・監督機能を高めるとともに、 重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任し、迅速・果断な意思決定を可能とするため、会社法上の機 関設計として「 監査等委員会設置会社 」を選択しております。 EDINET 提出書類 株式会社丸運 | |||