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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 21 ～ 32) 応答時間：1.261 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/27 | 07:58 | 9067 | 丸運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガ バナンス・ガイドラインの全文はこちらを参照 https://www.maruwn.co.jp)。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画については、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる最適な人材を後継者とするべ く取締役社長が責任をもってあたっております。 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、取締役 ( 独立社外取締役および監査 等委 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 12/24 | 17:00 | 9067 | 丸運 |
| 「丸運コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンスに対する当社の基本的方針と枠組 みを定め、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的に 制定する。 本ガイドラインは、法令および定款に次ぐ規定であり、社内の他の規則等に優 先して適用される。 当社は、第 1 条に掲げる経営理念に基づき、物流という社会基盤の一端を担う 企業として、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の 監督と執行の分離や複数の独立社外取締役による経営の監督機能の強化等に取り 組むことにより、経営の仕組みの改善に努め、株主等に対する経営の透明性の向 上と迅速・果断な意思決定を図る。 当社は、前項の目的を達成すべく、取締役会の実 | |||
| 12/24 | 15:39 | 9067 | 丸運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 多様性やスキルの観点を含め、取締役 ( 独立社外取締役および監査 等委員である取締役を含む。)の指名・報酬に関する手続きにおいて、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ております ので、この手続きにより、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は担保されているものと考えております。 補充原則 5-2-1 事業ポートフォリオ 事業ポートフォリオに関する基本的な方針については、策定に向けた準備を進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 原則 1-4 政策保有株式は | |||
| 10/01 | 09:41 | 9067 | 丸運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガ バナンス・ガイドラインの全文はこちらを参照 https://www.maruwn.co.jp)。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画については、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる最適な人材を後継者とするべ く取締役社長が責任をもってあたっております。 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役 ( 独立社外取締役および監査等委員である 取締役 | |||
| 09/29 | 17:00 | 9067 | 丸運 |
| 「丸運コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社の基本的方針と枠組 みを定め、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的に 制定する。 本ガイドラインは、法令および定款に次ぐ規定であり、社内の他の規則等に優 先して適用される。 当社は、第 1 条に掲げる経営理念に基づき、物流という社会基盤の一端を担う 企業として、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の 監督と執行の分離や複数の独立社外取締役による経営の監督機能の強化等に取り 組むことにより、経営の仕組みの改善に努め、株主等に対する経営の透明性の向 上と迅速・果断な意思決定を図る。 当社は、前項の目的を達成すべく、取締役会の実効性のあるモニタリング | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/25 | 13:41 | 9067 | 丸運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガ バナンス・ガイドラインの全文はこちらを参照 https://www.maruwn.co.jp)。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-1-3 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画については、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる最適な人材を後継者とするべ く取締役社長が責任をもってあたっております。 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役 ( 独立社外取締役および監査等委員である 取締役 | |||
| 06/25 | 11:51 | 9067 | 丸運 |
| 有価証券報告書－第119期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、物流という社会基盤の一端を担う企業として、企業の持続的成長と中長期的な企業 価値の向上を図るため、経営の監督と執行の分離や複数の独立社外取締役による経営の監督機能の強化等に取り組 むことにより、経営の仕組みの改善に努め、株主等に対する経営の透明性の向上と迅速・果断な意思決定を図りま す。 また、当社は、前段の目的を達成すべく、取締役会の実効性のあるモニタリング・監督機能を高めるとともに、 重要な業務執行の決定の一部を業務執行取締役に委任し、迅速・果断な意思決定を可能とするため、会社法上の機 関設計として「 監査等委員会設置会社 」を選択しております。 EDINET 提出書類 株式会社丸運 | |||
| 05/31 | 14:37 | 9067 | 丸運 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 補者 番号 1 再任 社外 独立 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) おか 岡 かおり 香里 (1977 年 11 月 4 日生 ) 略歴、当社における地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2006 年 10 月弁護士登録 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所 ( 外国法共同事業 ) 入所 2010 年 11 月岩田合同法律事務所入所 2014 年 7 月米国 Steptoe&Johnson LLP 出向 2016 年 3 月 DT 弁護士法人入所 ( 現在に至る) 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現在に至る) 2017 | |||
| 05/12 | 12:52 | 三井住友信託銀行/第８２回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||
| 04/28 | 16:00 | 9067 | 丸運 |
| 「丸運コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的に制定 する。 本ガイドラインは、法令および定款に次ぐ規定であり、社内の他の規則等に優先 して適用される。 当社は、第 1 条に掲げる経営理念に基づき、物流という社会基盤の一端を担う企 業として、企業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の監督 と執行の分離や複数の独立社外取締役による経営の監督機能の強化等に取り組む ことにより、経営の仕組みの改善に努め、株主等に対する経営の透明性の向上と迅 速・果断な意思決定を図る。 当社は、前項の目的を達成すべく、取締役会の実効性のあるモニタリング・監督 機能を高めるとともに、重要な業務 | |||