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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.903 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 12:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| 法定事前開示書類（会社分割）（ケイラインシップマネージメントホールディングス株式会社） その他 | |||
| 所有者別 株式分布 糊 ( 社外取締役を除き、執行役を含む)2 名に業績連動型株式報酬として、 個人・その他 95,916 千株 15.00% の他国内法人 51,333 千 1 朱 8,03% 金融機関 159,153 千株 24.90% 409,948 株を交 -39- (6)その他株式に関する重要な事項 1 自己株式の分割 2024 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株を3 株に分割する株式分割を実施しました。ゥ 2 自己株式の取得 2024 年 5 月 7 日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得しました。 ・取得した株式の種類及び総数当社普通株式 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 01/23 | 12:12 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会は、多様なバックグラウンド・知見からの建設的な議論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮しています。 また、独立社外取締役は、上記に加えて次の役割、責務を遂行しうる者でなければならないとしています。 経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこと。 経営陣のパフォーマンスを随時評価し、指名委員会、報酬委員会及 | |||
| 09/30 | 18:12 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会は、多様なバックグラウンド・知見からの建設的な議論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮しています。 また、独立社外取締役は、上記に加えて次の役割、責務を遂行しうる者でなければならないとしています。 経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこと。 経営陣のパフォーマンスを随時評価し、指名委員会、報酬委員会及 | |||
| 07/18 | 18:48 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の取締役会は、多様なバックグラウンド・知見からの建設的な議論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮しています。 また、独立社外取締役は、上記に加えて次の役割、責務を遂行しうる者でなければならないとしています。 経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこと。 経営陣のパフォーマンスを随時評価し、指名委員会、報酬委 | |||
| 05/23 | 13:45 | 9107 | 川崎汽船 |
| 第157期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ティング 100% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役 代表執行役社長 (CEO) 100% ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役 監査委員 ( 常勤 ) 100% ○ ○ ○ ○ ○ 取締役、筆頭社外取締役 指名委員会委員長 報酬委員 取締役 指名委員 報酬委員 取締役 指名委員 監査委員会委員長 報酬委員 100% ○ ○ ○ ○ ○ 100% ○ ○ ○ 100% ○ ○ ○ 取締役 監査委員 100% ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役 指名委員 報酬委員会委員長 100% ○ ○ ○ ○ □9 はらさわ 原澤 あつみ 敦美 再 任 独立社外 取締役 監査委員 100 | |||
| 05/23 | 13:45 | 9107 | 川崎汽船 |
| 第157期定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 制に対する取組みの状況 - 8 - 危機・リスク管理活動全般を掌握・推進する危機管理委員会を2 回開催しました。また、 船舶事故発生を想定した訓練である大規模事故対応演習を2024 年 10 月に実施しました。 (3) 当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に対する取組 みの状況 取締役会は2024 年 6 月 21 日までは社外取締役 5 名を含む9 名、2025 年 3 月 28 日までは社 外取締役 5 名を含む取締役 8 名で、同日以降は社外取締役 7 名を含む取締役 10 名で構成さ れ、19 回開催しました。当社は2025 年 3 月 28 日に開催され | |||
| 05/22 | 12:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 川崎汽船株式会社 _ 独立役員届出書 _20250522 cln.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/22 独立役員届出書 川崎汽船株式会社コード 9107 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山田啓二社外取締役 ○ ○ 有 2 内田龍平社外取締役 ○ 3 小高功嗣社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/21 | 15:33 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も行っ ています。 また、独立社外取締役は、上記に加えて次の役割、責務を遂行しうる者でなければならないとしております。 一経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこ と。 二経営陣のパフォーマンスを随時評価し、指名委員会、報 | |||
| 05/20 | 16:33 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も行っ ています。 また、独立社外取締役は、上記に加えて次の役割、責務を遂行しうる者でなければならないとしております。 一経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこ と。 二経営陣のパフォーマンスを随時評価し、指名委員会、報 | |||
| 04/28 | 17:29 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も行っ ています。 また、独立社外取締役は、上記に加えて次の役割、責務を遂行しうる者でなければならないとしております。 一経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行うこ と。 二経営陣のパフォーマンスを随時評価し、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会のメンバーとして意見を表明すること。 三取締役会の重要な意思決定を通じ、経営 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 02/27 | 12:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 第 39 条当会社は、監査役との間で、当該監査役の会 社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な 過失がないときは、金 1,000 万円以上であらかじめ定 める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度 とする旨の契約を締結することができる。 ( 新設 ) 第 5 章指名委員会、監査委員会及び報酬委員会 ( 新設 ) ( 員数 ) 第 29 条指名委員会、監査委員会及び報酬委員会は、 3 名以上の取締役で組織するものとし、その過半数は 社外取締役とする。 ( 新設 ) ( 選定 ) 第 30 条指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を構 成する委員は、取締役の中から取締役 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 02/13 | 14:51 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な議論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び 開示も行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 8 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役 が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスは別紙 1のとおりで、第 156 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 | |||
| 02/04 | 15:30 | 9107 | 川崎汽船 |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 員数 ) 第 29 条指名委員会、監査委員会及び報酬委 員会は、3 名以上の取締役で組織するものと し、その過半数は社外取締役とする。 ( 選定 ) ( 新設 ) 第 30 条指名委員会、監査委員会及び報酬委 員会を構成する委員は、取締役の中から取締 役会の決議によって選定する。 ( 新設 ) 第 6 章執行役 ( 員数 ) ( 新設 ) 第 31 条当会社の執行役は、1 名以上とする。 ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) 第 6 章 ( 省略 ) 第 40 条・第 41 条 ( 省略 ) 第 7 章 ( 省略 ) 第 42 条 ( 省略 ) ( 任期 ) 第 32 条執行役の任期 | |||
| 11/29 | 11:47 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な議論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び 開示も行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 8 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役 が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスは別紙 1のとおりで、第 156 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通 | |||
| 10/29 | 12:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| “K”LINE REPORT 2024 ESGに関する報告書 | |||
| 進 54 デジタルトランスフォーメーション(DX) 56 人材 14 価値創造戦略 60 コーポレートガバナンス 60 コーポレートガバナンス 14 中期経営計画 14 中期経営計画 15 資本政策 17 事業戦略 19 機能戦略 61 取締役のスキルマトリックス 62 監査役 / 執行役員 63 コーポレートガバナンス強化の取り組み 68 リスクマネジメント 68 リスクマネジメント 20 CFOメッセージ 24 社外取締役からのメッセージ 本レポートについて 27 成長を牽引する3 事業と新規事業のアップデート 編集方針 川崎汽船 (“K” LINE)グループは、世界の海上輸送ニーズに適応 | |||
| 09/11 | 17:01 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な議論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び 開示も行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 8 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役 が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスは別紙 1のとおりで、第 156 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 | |||
| 07/12 | 17:56 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 論や経営の監督を行えるよう、企業等大組織の運 営経験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材 で構成するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び 開示も行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 8 名が就任しており、うち5 名は社外取締役です。 取締役のスキル・マトリックスは別紙 1のとおりで、第 156 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 (10ページ) https | |||