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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 57 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.304 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/21 | 14:16 | 9107 | 川崎汽船 |
| 有価証券報告書－第156期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 当 項目末尾に記載の模式図ご参照 ) 当社は、取締役会及び監査役会がコーポレート・ガバナンス体制の構築・運営と監視をそれぞれ担うととも に、委員会その他の機関を通じて体制の充実に取り組んでいます。それぞれの機能については以下に記載のとお りです。 1 会社の機関の内容 会社の機関の 名称 取締役会 目的・権限 経営の基本方針、法令で定められ た事項やその他の経営に関する重 要事項を決定するとともに取締役 の職務執行を監督する。 構成員の氏名 ・議長 : 代表取締役社長明珍幸一 ・構成員 : 取締役針谷雄彦、山鹿徳昌 社外取締役山田啓二、内田龍平、 小高功嗣、牧寛之、政井貴子 監査役荒井邦彦 | |||
| 05/28 | 11:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ため、企業等大組織の運営経験 者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、別紙 1のとおりとしており、第 155 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 (10 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 02/26 | 16:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| め、企業等大組織の運営経験 者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、別紙 1のとおりとしており、第 155 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 (10 | |||
| 11/21 | 16:35 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ため、企業等大組織の運営経験 者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、別紙 1のとおりとしており、第 155 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 (10 | |||
| 10/24 | 14:06 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ため、企業等大組織の運営経験 者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、別紙 1のとおりとしており、第 155 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 (10 | |||
| 08/01 | 13:48 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企業等大組織の運営経験 者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、別紙 1のとおりとしており、第 155 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 (10ページ | |||
| 07/31 | 14:13 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| め、企業等大組織の運営経験 者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、別紙 1のとおりとしており、第 155 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 (10 | |||
| 07/14 | 17:58 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| め、企業等大組織の運営経験 者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち4 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、別紙 1のとおりとしており、第 155 期定時株主総会招集ご通知においても開示を行っています。 ・招集通知 (10 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/28 | 11:38 | 9107 | 川崎汽船 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名選任の件 監査役として、荒井邦彦、原澤敦美及び新井真を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠として、熊倉安希子を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬限度額の改定の件 取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち、社外取締役分 111 百万円以内 )とする。 第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠改定の件 業務執行取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬等に係る株式取得資金の上限を1 対象期間 当たり5,200 百万円 (うち、取締役分 2,400 百万円 )とする。1 対象期間とは、2017 年 3 月末日で終了 した事業年度か | |||
| 06/23 | 14:52 | 9107 | 川崎汽船 |
| 有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| います。それぞれの機能については以下に記載のとお りです。 1 会社の機関の内容 会社の機関の 名称 取締役会 目的・権限 経営の基本方針、法令で定められ た事項やその他の経営に関する重 要事項を決定するとともに取締役 の職務執行を監督する。 構成員の氏名 ・議長 : 代表取締役社長明珍幸一 ・構成員 : 取締役浅野敦男、鳥山幸夫、針谷雄彦 社外取締役山田啓二、内田龍平、 志賀こず江、小高功嗣、牧寛之 監査役荒井邦彦、新井真 社外監査役原澤敦美、久保伸介 監査役会 監査方針・監査計画等を策定し、 機能的・機動的監査の実施を目指 している。監査役は、取締役会や その他の重要会議への出席や重要 な | |||
| 03/14 | 18:30 | 9107 | 川崎汽船 |
| 役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 総会 ( 以下 「 本株主総 会 」といいます。)において、取締役の報酬限度額を増額する議案及び業績連動型株式報酬制 度における株式取得資金の上限と取締役 ( 業務執行取締役に限ります。)に付与するポイント 数の合計の上限を改定する議案を付議します。当該議案が本株主総会で可決ご承認いただけ ることを条件として、第 155 期の事業年度の業績に基づき、同期末時点における取締役に対 して支給する役員報酬から適用を開始します。 なお、本報酬制度改定は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会で審議を重ね たうえで取締役会に答申し、取締役会はその答申を踏まえて決議したもので、客観性及び透 明性のあ | |||
| 07/21 | 14:50 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち3 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就 任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、以下第 154 期定時株主総会招集ご通知にて開示を行っています。 ・招集通知 (12ページ)https://www.kline.co.jp/ja/ir/stock/meeting/main/0/teaserItems1/0 | |||
| 07/13 | 15:52 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 歴、年齢の面を含む多様な人材で構成 するものとし、取締役及び監査役候補者を決定するに際してはかかる多様性に配慮することとし、取締役のスキル・マトリックスの作成及び開示も 行っています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は現在 9 名が就任しており、うち3 名は当社基準を満たす独立社外取締役が就 任しています。 取締役のスキル・マトリックスについては、以下第 154 期定時株主総会招集ご通知にて開示を行っています。 ・招集通知 (12ページ)https://www.kline.co.jp/ja/ir/stock/meeting/main/0/teaserItems1/0 | |||
| 06/23 | 14:43 | 9107 | 川崎汽船 |
| 有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| し、運用を開始いたしました。これは、当社グループ全体で日常業務の中に環境の課題を見出し取り組むこと で、グループ全体として持続可能な社会の実現を目指しています。DGNは段階的に当社グループ全体への導入を進め ており、2020 年には大部分の国内外グループ会社の加入が完了いたしました。 ◆ コーポレートガバナンス体制の強化 グループ価値を高める戦略実施に際して最も重要となるガバナンス体制の整備に関して、当社はユニット統括制の 導入による業務執行責任体制の一層の明確化や、社外取締役増員による重要方針の決定に向けた取締役会モニタリン グ体制の強化、女性取締役登用による多様性の向上等を推進してきました | |||
| 03/16 | 15:39 | 9107 | 川崎汽船 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 性を担保するとともに、川崎近海汽船の取締 役会において当社に完全子会社化される旨の決定をすることが川崎近海汽船の少数株主にとって不利益なもの であるかどうかについての意見を取得することを目的として、当社と利害関係を有しない川崎近海汽船の社外 取締役であり、かつ、独立役員である陶浪隆生氏、並びに、当社と利害関係を有しない川崎近海汽船の社外監 査役であり、かつ、独立役員である鈴木修一氏及び倉富正敏氏の3 名によって構成される本特別委員会を2021 13/15EDINET 提出書類 川崎汽船株式会社 (E04237) 臨時報告書 年 2 月 26 日に設置し、本特別委員会に対し、1 川崎近海汽船が当 | |||
| 03/16 | 15:30 | 9107 | 川崎汽船 |
| 川崎汽船株式会社による川崎近海汽船株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR | |||
| 目的として、川崎汽船と利害関係を有しない川崎近海汽船の社外 取締役であり、かつ、独立役員である陶浪隆生氏、並びに、川崎汽船と利害関係を有しない川 崎近海汽船の社外監査役であり、かつ、独立役員である鈴木修一氏及び倉富正敏氏の3 名によ って構成される本特別委員会を 2021 年 2 月 26 日に設置し、本特別委員会に対し、1 川崎近海 汽船が川崎汽船に対して提供を要請する情報が十分であり、適切であるか否か、2 川崎汽船が 提供する情報が十分であるか否か、3 完全子会社化の目的が、川崎近海汽船の企業価値の向上 に資するものとして合理性があるか否か、4 完全子会社化の手法・取引条件 ( 対価の種類 | |||
| 01/26 | 13:20 | 9107 | 川崎汽船 |
| ESGデータブック2021 その他 | |||
| ・ガイドライン https://www.kline.co.jp/ja/csr/governance/corporate_ governance/main/00/teaserItems1/01/linkList/0/link/ guideline.pdf 05 05 ガ バ ナ ン ス コーポレートガバナンス改革の変遷 当社は、2009 年に社外取締役を複数名選任するなど、持続 的な企業価値の向上とコーポレートガバナンス改革を結び つけて、積極的にガバナンス体制の整備を推進してきました。 2004 2004 内部監査室の設置 2009 取締役の任期を2 年から1 年に短縮 社外取締役を初めて登用 (2 | |||
| 12/27 | 16:31 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的責任を果たし、株主等ステークホルダーの負託に応え、持続的に成長していくには、コーポレートガバナンスを確立していくこ とが必須です。 当社は、コーポレートガバナンス体制とリスクマネジメント体制の整備強化に取り組み、グループ全体に企業倫理を徹底しつつ、有機的かつ効 果的なガバナンスの仕組みを構築し、収益・財務体質の強化と相まって企業価値を高めるよう、継続的に努力しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき、記載しています(プライム市場上場会社向けの内容も含む)。 【 原則 4-8 独立社外取締役の | |||