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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 41 ～ 56) 応答時間：0.356 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 07:47 | 9107 | 川崎汽船 |
| “K”LINE REPORT 2021 その他 | |||
| 年 4 月当社執行役員、経理グループ長委嘱 2011 年 6 月当社取締役、執行役員、 経理グループ長委嘱 2012 年 4 月当社取締役、執行役員 2014 年 4 月当社取締役、常務執行役員 2016 年 6 月当社常務執行役員 2019 年 4 月当社専務執行役員 2019 年 6 月当社代表取締役、 専務執行役員 ( 現職 ) 取締役 ( 筆頭独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役在任年数 :2 年 所有株式数 :0 株 1977 年 10 月生 2002 年 4 月三菱商事株式会社入社 2009 年 12 月株式会社産業革新機構入社 投資事業グループ ヴァイス・プレジデント | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/14 | 12:06 | 9107 | 川崎汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、多様なバックグラウンド・知見からの建設的な議論や監督を行うため、企業等大組織の運営経 験者、海運業の営業面や技術面、ファイナンスその他の専門知識を有する者など多様な人材で構成するものとし、取締役及び監査役候補者を決 定するに際してはかかる多様性に配慮することとしています。また、取締役会の規模については、取締役の人数は当面 8~10 名程度とし、うち最 低 2 名は当社基準を満たす独立社外取締役とすることとしており、いずれもガイドラインに定めています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針は、次のとおりガイドライン第 14 条に定めています。 (1 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/23 | 14:52 | 9107 | 川崎汽船 |
| 有価証券報告書－第153期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の他の経営に関する重 要事項を決定するとともに取締役 の職務執行を監督する。 構成員の氏名 ・議長 : 代表取締役社長明珍幸一 ・構成員 : 取締役浅野敦男、鳥山幸夫、針谷雄彦、 園部恭也、新井真 社外取締役山田啓二、内田龍平、 志賀こず江、亀岡剛 監査役荒井邦彦、芥川裕 社外監査役原澤敦美、久保伸介 監査役会 監査方針・監査計画等を策定し、 機能的・機動的監査の実施を目指 している。監査役は、取締役会や その他の重要会議への出席や重要 な決裁文書の閲覧等を通じて、独 立の機関として取締役の職務の執 行を監査している。監査役には監 査役補助者として専従スタッフを 配している。 ・議長 : 監査 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 05/28 | 15:15 | 9107 | 川崎汽船 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ると判断するため、 取締役として選任をお願いするものです。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 117 候補者番号 やま 山 だ 田 けい 啓 じ 二 (1954 年 4 月 5 日生 ) 再任 独立・社外 招 集 ご 通 知 ■ 所有する当社の株式の数 0 株 ■ 取締役会への出席状況 94%(17 回 /18 回 ) ■ 当社における地位、担当 取締役 ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ■ 重要な兼職の状況 学校法人京都産業大学理事、 京都産業大学学長特別補佐、同大学法学部法政策学科教授、 株式会社堀場製作所社外監査役、 株式会社トーセ社外取締役 ■ 略 | |||
| 05/28 | 15:15 | 9107 | 川崎汽船 |
| 2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 催しました。また、 船舶事故発生を想定した訓練である大規模事故対応演習を2020 年 10 月に実施しました。 (3) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に対する取組 みの状況 取締役会は社外取締役 4 名を含む取締役 10 名で構成され、18 回開催しました。経営の基 本方針、法令で定められた事項やその他の経営に関する重要事項を決定するとともに、取 締役・執行役員の職務執行を監督しました。 また、経営会議は取締役会長、専務執行役員以上の執行役員、事業ユニットを統括する統 括執行役員及び経営企画、財務、会計担当執行役員並びに監査役等が出席し、44 回開催し まし | |||
| 05/27 | 12:00 | 9107 | 川崎汽船 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 川崎汽船株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/27 独立役員届出書 川崎汽船株式会社コード 9107 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において独立役員に指定している社外 取締役及び新任社外取締役に係る選任議案が上程されるため、選任議案を上程 している社外取締役を、同議案の承認を条件として独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 04/30 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３７回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述 | |||
| 08/31 | 10:09 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 | |||