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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.79 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 15:00 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 役員人事内定の件 その他のIR | |||
| グループ管掌、 船舶管理グループ管掌、環境・技術管理グループ管掌 技術職人事・労務に関する事項につき、総務グループ 管掌役員に協力 NSユナイテッドマリンサービス㈱ 社長 取締役・ 常務執行役員 佐藤義則不定期船グループ管掌 新規プロジェクトに関する事項につき、企画グループ 管掌役員に協力 取締役・ 常務執行役員 薗田恭総務グループ管掌 NSユナイテッドシステム㈱ 社長 NSユナイテッドビジネス㈱ 社長 取締役大西節社外取締役、独立役員 取締役吉田正子社外取締役、独立役員 取締役竹ケ原啓介社外取締役、独立役員 取締役加野理代社外取締役、独立役員 監査役紀平徹常勤 監査役宮澤総一常勤、社外監査役 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 05/28 | 15:45 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 第99回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、内部統制システムを 整備し適切に運用しております。 ・当社は、取締役会規程等に基づき、取締役会を毎月開催し、経営上の重要な事項の決定を行 い、または報告を受けております。多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図 るため、企業経営等に関する豊富な経験や高い識見を有する独立社外取締役が1/3 以上を占 めております。また女性取締役は3 人となっております。 ・当社は、ESG 経営の実効性向上のためサスティナビリティ委員会を新設するとともに社内各 委員会組織の見直しを行い、経営と直結した効率的運用を行っております。 ・当社は、内部統制・コンプライアンス委員会規程に基づき、定期的に内部統制 | |||
| 05/28 | 15:45 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 第99回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 指名・報酬諮問委員会委員については、本総会後に開催される取締役会にて正式に決定される予定です。 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 10 - 候補者 番号 1 やま 山中 なか かず 一ま 馬 (1963 年 8 月 10 日生 ) 所有する当社の株式の数 … 取締役会出席状況 ………… 取締役在任年数 …………… 4,682 株 14/14 回 5 年 再任 1986 年 4 月新日本製鐵株式會社 ( 現日本製鉄株式会社 ) 入社 2011 年 11 月同社人事・労政部 人事グループリーダー( 部長 ) 2012 年 | |||
| 04/30 | 15:30 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 役員人事内定の件 その他のIR | |||
| 新吾企画グループ担当 執行役員髙見隆昌安全管理グループマネジャー委嘱 技術職人事・労務事項につき、総務グループ管掌役員に協力 執行役員征矢秀人資源エネルギーグループマネジャー委嘱 執行役員小野雄士鉄鋼原料グループマネジャー委嘱執行役員佐藤義則不定期船グループ担当 新規プロジェクトに関する事項につき、企画グループ管掌役員 に協力 執行役員関健太郎 NS UNITED BULK PTE. LTD. Managing Director 執行役員薗田恭総務グループ担当 執行役員入江徹也近海グループ担当 DX に関する事項につき、総務グループ管掌役員に協力 執行役員菅井正樹近海グループマネジャー委嘱 監査役 ( 常勤 ) 紀平徹 ※ 監査役 ( 常勤 ) 宮澤総一 ※ 監査役 ( 非常勤 ) 山本昌平 ( 独立役員 ) ※ 監査役 ( 非常勤 ) 毛利具仁 (※は、社外取締役及び社外監査役を示す) 以上 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/27 | 17:28 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c. 当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、法令や金融商品取引所の ルールに基づく情報開示にとどまらず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正確に開示することを心がけております。 d.また、当社は、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に適用する とともに、その継続的改善に努めております。健全で風通しのよい組織づくりのため、職場内外での対話を重視し、定期的に全社 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 09/26 | 15:01 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c. 当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、法令や金融商品取引所の ルールに基づく情報開示にとどまらず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正確に開示することを心がけております。 d.また、当社は、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に適用する とともに、その継続的改善に努めております。健全で風通しのよい組織づくりのため、職場内外での対話を重視し、定期的に全社 | |||
| 06/26 | 17:16 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c. 当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、法令や金融商品取引所の ルールに基づく情報開示にとどまらず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正確に開示することを心がけております。 d.また、当社は、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に適用する とともに、その継続的改善に努めております。健全で風通しのよい組織づくりのため、職場内外での対話を重視し、定期的に全社 | |||
| 06/26 | 15:22 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 有価証券報告書－第98期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 潔の社内取締役 5 名 ( 内、執行役員兼務 5 名 ) 及び大西節、井上龍子、吉田正子の社外取締役 3 名 ( 内、東京証券取引所が定め る独立役員として同取引所に届け出ている社外取締役 3 名 )で構成しております。取締役会は、法令・定款に定 められた事項及び取締役会付議基準で定められた経営上の重要事項に関する意思決定機関、及び業務執行状況を 監督する機関として、原則として毎月 1 回開催しております。 ロ執行役員会 執行役員会は、取締役会が決定した基本方針に基づき、業務執行及び経営管理に関する重要事項の協議・決定 や取締役会付議事項の事前協議を行う機関として、原則として毎週開催しておりま | |||
| 05/29 | 07:45 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 第98回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、取締役会において決議された「 内部統制基本方針 」に基づき、内部統制システムを 整備し適切に運用しております。 ・当社は、取締役会規程等に基づき、取締役会を毎月開催し、経営上の重要な事項の決定を行 い、または報告を受けております。多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図 るため、企業経営等に関する豊富な経験や高い識見を有する独立社外取締役が1/3を占めて おります。また女性取締役は3 人となっております。 ・当社は、内部統制・コンプライアンス委員会規程に基づき、定期的に内部統制・コンプライ アンス委員会を開催し、年間計画を定め、各部門及びグループ会社全体の内部統制状況を把 握、評価す | |||
| 05/29 | 07:45 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 第98回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当 再任 再任 再任 新任 せつ 節 取締役再任社外独立 こ 子 取締役再任社外独立 こ 子 取締役再任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 10 - 候補者 番号 1 やま 山中 なか かず 一ま 馬 (1963 年 8 月 10 日生 ) 所有する当社の株式の数 … 取締役会出席状況 ………… 取締役在任年数 …………… 1,955 株 14/14 回 4 年 再任 1986 年 4 月新日本製鐵株式會社 ( 現日本製鉄株式会社 ) 入社 2011 年 11 月同社人事・労政部 人事グループリーダー( 部長 | |||
| 04/30 | 20:11 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c. 当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、法令や金融商品取引所の ルールに基づく情報開示にとどまらず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正確に開示することを心がけております。 d.また、当社は、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に適用する とともに、その継続的改善に努めております。健全で風通しのよい組織づくりのため、職場内外での対話を重視し、定期的に全社員の意識 調査 | |||
| 04/30 | 14:30 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 役員人事内定の件 その他のIR | |||
| . Managing Director 執行役員薗田恭総務グループマネジャー委嘱執行役員入江徹也近海グループ担当 DX に関する事項につき、総務グループ管掌役員に協力 執行役員菅井正樹近海グループマネジャー委嘱 監査役 ( 常勤 ) 紀平徹 ※ 監査役 ( 非常勤 ) 山本昌平 ※ 監査役 ( 非常勤 ) 竹ケ原啓介 ( 独立役員 ) ※ 監査役 ( 非常勤 ) 毛利具仁 (※は、社外取締役及び社外監査役を示す) 以上 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/28 | 16:15 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c. 当社は、経営の透明性を高め、各ステークホルダーに当社グループの経営状況を正しく理解していただけるよう、法令や金融商品取引所の ルールに基づく情報開示にとどまらず、財務・非財務情報を適切な時期に、わかりやすく、正確に開示することを心がけております。 d.また、当社は、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、内部統制システムを整備し適切に適用する とともに、その継続的改善に努めております。健全で風通しのよい組織づくりのため、職場内外での対話を重視し、定期的に全社員の意識 調査 | |||
| 06/28 | 15:20 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 燃料による試験航行実施 ・国内外顧客に向け次世代燃料船、省エネ船に 関連した情報提供、提案営業の強化 ・帆を利用した風力による低燃費技術の共同 研究を発表 ・LNG 専燃エンジン+バッテリハイブリッド 推進システム船建造合意 ( 内航 ) ・省エネデバイス導入や燃費削減のための運航 サポートシステムの研究 ・フレックス勤務制度、在宅勤務制度を導入 ・リモート検船による安全意識の向上・船員 教育 ・東京証券取引所プライム市場に移行 ・社外取締役を4 名選任、そのうち東京証券 取引所が定める独立役員を当社取締役会の 1/3 以上となる3 名としガバナンス体制を 強化 16/112EDINET 提出 | |||
| 06/15 | 14:30 | 9110 | ＮＳユナイテッド海運 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 決権を18.59% 所有する第二位の株主及びその他の関係会社であり、 当社は同社グループとは曳船 1 隻 ( 内航 )を共有しています。 なお2023 年 3 月 31 日現在における当社役員 13 名のうち、親会社等の役員の兼務状況は以下の通りです。 役職 氏名 親会社等またはその グループ企業での役職 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 就任理由 社外取締役 山中一馬 日本製鉄株式会社 常務執行役員 経歴等により、当社の経営全般に ついて有用な提言をいただくため 社外監査役 山本昌平 日本郵船株式会社 アドバイザー 経歴等により、当社の監査体制の 一層の強化を図るため(2) 親会社等 | |||