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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：3.019 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 14:30 9110 ＮＳユナイテッド海運
役員人事内定の件 その他のIR
人不定期船グループリーダー委嘱 執行役員小野雄士鉄鋼原料グループリーダー委嘱執行役員佐藤義則企画グループリーダー委嘱 執行役員関健太郎 NS UNITED BULK PTE. LTD. Managing Director 執行役員薗田恭総務グループリーダー委嘱 ※ 監査役 ( 常勤 ) 安藤雅則 ※ 監査役 ( 非常勤 ) 三谷康人 ( 独立役員 ) ※ 監査役 ( 非常勤 ) 山本昌平 ※ 監査役 ( 非常勤 ) 小林二郎 (※は、社外取締役及び社外監査役を示す) 以上
06/28 16:32 9110 ＮＳユナイテッド海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会にも出席し、独立した立場から取締役等の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し 有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 b.このうち、経営の健全性の確保にあたっては、各分野における豊富な経験や高い識見を有する監査役が、当社の会計監査人 ( 監査法人 )、 内部監査部門およびグループ会社監査役とも適切に連携し、取締役や執行役員等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日 々 監査 しております。さらに、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や 高い識見を有する複数の社外取締役を置いております。 c
06/28 15:13 9110 ＮＳユナイテッド海運
有価証券報告書 有価証券報告書
、その他の機関を通じてコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。各機関の機能については以 下のとおりです。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、議長である代表取締役社長谷水一雄、左光真啓、宮井成彦、藤田透、北里真一の社内取 締役 5 名 ( 内、執行役員兼務 5 名 ) 及び山中一馬、木下雅之、大西節、中村勇の社外取締役 4 名 ( 内、東京証 券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている社外取締役 3 名 )で構成しております。取締役会 は、法令・定款に定められた事項及び取締役会付議基準で定められた経営上の重要事項に関する意思決定機 関、及び業務執行状況を監督する機関として
06/16 12:30 9110 ＮＳユナイテッド海運
支配株主等に関する事項について その他のIR
%( 連結 )となっています。 日本郵船株式会社は、当社の議決権を18.57% 所有する第二位の株主及びその他の関係会社であり、 当社は同社グループとは曳船 1 隻 ( 内航 )を共有しています。 なお2022 年 3 月 31 日現在における当社役員 13 名のうち、親会社等の役員の兼務状況は以下の通りです。 役職 氏名 親会社等またはその グループ企業での役職 就任理由 (2022 年 3 月 31 日現在 ) 社外取締役 山中一馬 日本製鉄株式会社 常務執行役員 経歴等により、当社の経営全般に ついて有用な提言をいただくため 社外監査役 山本昌平 日本郵船株式会社 アドバイザー 経歴等により
04/28 14:30 9110 ＮＳユナイテッド海運
役員人事内定の件 その他のIR
、 安全管理グループリーダー委嘱 技術職人事・労務事項につき総務グループ担当役員に協力 執行役員征矢秀人不定期船グループリーダー委嘱 執行役員小野雄士鉄鋼原料グループリーダー委嘱 執行役員佐藤義則企画グループリーダー委嘱 監査役 ( 常勤 ) 中田義文 ※ 監査役 ( 常勤 ) 安藤雅則 ※ 監査役 ( 非常勤 ) 三谷康人 ( 独立役員 ) ※ 監査役 ( 非常勤 ) 山本昌平 (※は、社外取締役および社外監査役を示す) 以上
12/01 17:56 9110 ＮＳユナイテッド海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
も出席し、独立した立場から取締役等の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効 であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 b.このうち、経営の健全性の確保にあたっては、各分野における豊富な経験や高い識見を有する監査役が、当社の会計監査人 ( 監査法人 )、内 部監査部門及びグループ会社監査役とも適切に連携し、取締役や執行役員等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日 々 監査しておりま す。 さらに、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や高い識見を有す る複数の社外取締役を置いております。 c. 当社
11/30 15:31 9110 ＮＳユナイテッド海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にも出席し、独立した立場から取締役等の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効 であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 b.このうち、経営の健全性の確保にあたっては、各分野における豊富な経験や高い識見を有する監査役が、当社の会計監査人 ( 監査法人 )、内 部監査部門及びグループ会社監査役とも適切に連携し、取締役や執行役員等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日 々 監査しておりま す。 さらに、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や高い識見を有す る複数の社外取締役を置いております。 c. 当
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す
07/27 09:53 三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/28 16:26 9110 ＮＳユナイテッド海運
有価証券報告書 有価証券報告書
については以 下のとおりです。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、議長である代表取締役社長谷水一雄、左光真啓、小山田充宏、宮井成彦、藤田透の社内 取締役 5 名 ( 内、執行役員兼務 5 名 ) 及び山中一馬、木下雅之、大西節、中村勇の社外取締役 4 名 ( 内、東京 証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている社外取締役 3 名 )で構成しております。取締役会 は、法令・定款に定められた事項及び取締役会付議基準で定められた経営上の重要事項に関する意思決定機 関、及び業務執行状況を監督する機関として、原則として毎月 1 回開催しております。 (b) 執行役員会 執行役員会は、取締役
06/28 14:19 9110 ＮＳユナイテッド海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
も出席し、独立した立場から取締役等の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効 であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。 b.このうち、経営の健全性の確保にあたっては、各分野における豊富な経験や高い識見を有する監査役が、当社の会計監査人 ( 監査法人 )、内 部監査部門及びグループ会社監査役とも適切に連携し、取締役や執行役員等の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日 々 監査しておりま す。 さらに、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図るため、企業経営等に関する豊富な経験や高い識見を有す る複数の社外取締役を置いております。 c. 当社
06/17 12:30 9110 ＮＳユナイテッド海運
支配株主等に関する事項について その他のIR
% 所有する第二位の株主及びその他の関係会社であり、 当社は同社グループとは曳船 1 隻 ( 内航 )を共有しています。 なお2021 年 3 月 31 日現在における当社役員 12 名のうち、親会社等の役員の兼務状況は以下の通りです。 役職 氏名 親会社等またはその グループ企業での役職 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 就任理由 社外取締役 山中一馬 日本製鉄株式会社 執行役員 経歴等により、当社の経営全般に ついて有用な提言をいただくため(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やその グループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面
06/11 10:47 三井住友信託銀行/第８５回　２０２３年７月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と
06/10 18:07 9110 ＮＳユナイテッド海運
「第95回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知
。 招集ご通知 15 頁 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件の取締役候補者山中一馬氏の「 略歴、当社における地位、担当 」 ( 略歴、当社における地位、担当 ) 【 修正前 】 ( 省略 ) 2020 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 【 修正後 】 ( 省略 ) 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 現 ) 以上
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/22 19:49 9110 ＮＳユナイテッド海運
第95回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
透 取締役・専務執行役員 企画グループ・資源エネルギーグループ 管掌 取締役・常務執行役員 内部統制・企業倫理担当 総務グループ・鉄鋼原料グループ管掌 常務執行役員 経理グループ・IR 担当 執行役員 安全管理グループ担当 環境保全推進グループリーダー委嘱 再任 再任 新任 新任 ま 馬 取締役再任社外 ゆき 之 取締役再任社外独立 せつ 節 取締役再任社外独立 いさむ 勇 取締役再任社外独立 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づ