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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 10:59 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高いレベルで確立し、企業価値 の向上を図るため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候
06/19 15:00 9201 日本航空
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
( 社外取締役を 除く)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的向上および株主との利害の共有をより一層促進することを 目的として業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。 1 制度の概要 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、本株式報酬制度 )は、毎期、対象取締役に対して、終了した直近の連続す る3 事業年度 ( 以下連続した3 事業年度を「 業績評価期間 」といいます。なお、1 事業年度が終了する毎に次 の事業年度を初年度として連続する3 事業年度を対象とする業績評価期間が開始され、2019 年度以降の任意 の一時期には3つの業績評価期間が併存することになります。)における当社の業績等の結果
05/31 10:14 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高い
05/17 11:45 9201 日本航空
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と同数とし、その構成を、社外取締役以外の取締役を現行と同数の6 名、社外 取締役を現行と同数の3 名といたしたく存じます。引き続き、取締役会の構成員の多様性を確保して、より適切な経 営判断を行うとともに、高い透明性のもと、強い経営監督機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を、より高 いレベルで確立することにより、企業価値のさらなる向上を図ってまいります。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきまして、 取締役会は、社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を社外取締役が占める指名委員会に諮問し、その 答申をふまえて提案し
05/17 11:45 9201 日本航空
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、現行の9 名と同数とし、その構成を、社外取締役以外の取締役を現行と同数の6 名、社外 取締役を現行と同数の3 名といたしたく存じます。引き続き、取締役会の構成員の多様性を確保して、より適切な経 営判断を行うとともに、高い透明性のもと、強い経営監督機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を、より高 いレベルで確立することにより、企業価値のさらなる向上を図ってまいります。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきまして、 取締役会は、社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を社外取締役が占める指名委員会に諮問し、その 答申をふ
04/30 10:12 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しております。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮する
04/01 10:46 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮する
02/21 15:00 9201 日本航空
本年４月１日以降の当社役員体制について その他のIR
氏名役職備考 うえき 植木 あかさか 赤坂 しみず 清水 とっとり 鳥取 さいとう 斎藤 つつみ 堤 こばやし 小林 やなぎ 柳 みつや 三屋 よしはる 義晴 ゆうじ 祐二 しんいちろう 新一郎 みつこ 三津子 ゆうじ 祐二 ただゆき 正行 えいぞう 栄三 ひろゆき 弘之 ゆうこ 裕子 取締役 代表取締役会長 取締役副会長 代表取締役社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 取締役 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役会議長、安全統括管理者 業務執行の任を解く 業務執行の任を解く(2)2024 年 6 月開催予定の定時株主総会以降 氏
02/05 15:00 9201 日本航空
四半期報告書－第75期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
役員 ( 社外取締役を除く。)を対象とした持分決済型の業績連動型株式報 酬制度を導入しております。当社グループは取締役および執行役員 ( 社外取締役を除く。)の労働の対価を付与 する当社株式の公正価値に基づき測定し、その労働の対価を費用として認識し、同額を資本の増加として認識し ております。 4. 重要な会計上の見積り及び判断 要約四半期連結財務諸表の作成に当たり、経営者は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の報 告額に影響を及ぼす仮定に基づく見積り及び判断を行っております。これらの見積り及び判断は、過去の実績お よび報告期間の末日において合理的であると考えられる様 々な要因を勘案
11/01 15:00 9201 日本航空
四半期報告書－第75期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
満を切捨てて表示しております。 3. 重要性がある会計方針 当社グループが要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計 年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。 なお、要約四半期連結財務諸表に係る法人所得税費用は、見積年間実効税率を基に算定しております。 ( 株式に基づく報酬 ) 当社グループは、取締役および執行役員 ( 社外取締役を除く。)を対象とした持分決済型の業績連動型株式報 酬制度を導入しております。当社グループは取締役および執行役員 ( 社外取締役を除く。)の労働の対価を付与 する当社株式の公正価値に基づき測定し、その労働の対
10/27 17:05 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮する
10/27 12:39 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス
08/02 15:01 9201 日本航空
四半期報告書－第75期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。 なお、要約四半期連結財務諸表に係る法人所得税費用は、見積年間実効税率を基に算定しております。 ( 株式に基づく報酬 ) 当社グループは、取締役および執行役員 ( 社外取締役を除く。)を対象とした持分決済型の業績連動型株式報 酬制度を導入しております。当社グループは取締役および執行役員 ( 社外取締役を除く。)の労働の対価を付与 する当社株式の公正価値に基づき測定し、その労働の対価を費用として認識し、同額を資本の増加として認識し ております。 4. 重要な会計上の見積り及び判断 要約四半期連結財務諸表の作成に当たり、経営者は会計方針の適用なら
06/29 11:25 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/environment/climate-action/) 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用
06/26 15:00 9201 日本航空
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
社役員に対する業績連動型株式報酬制度について 当社は、2017 年 6 月 22 日開催の定時株主総会にて「 取締役の金銭による報酬等の額改定および業績連動型株式 報酬制度導入の件 」が原案どおり承認可決されたことを受けて、2017 年 7 月 1 日より、取締役 ( 社外取締役を 除く)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的向上および株主との利害の共有をより一層促進することを 目的として業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。 1 制度の概要 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、本株式報酬制度 )は、毎期、対象取締役に対して、終了した直近の連続す る3 事業年度 ( 以下連続した3 事業
06/19 20:19 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専
02/22 15:00 9201 日本航空
本年４月１日以降の当社役員体制について その他のIR
迄 氏名役職備考 うえき 植木 あかさか 赤坂 しみず 清水 きくやま 菊山 とよしま 豊島 つつみ 堤 こばやし 小林 はっちょうじ 八丁地 やなぎ 柳 よしはる 義晴 ゆうじ 祐二 しんいちろう 新一郎 ひでき 英樹 りゅうぞう 滝三 ただゆき 正行 えいぞう 栄三 そのこ 園子 ひろゆき 弘之 取締役会長 代表取締役社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 取締役 取締役 取締役常務執行役員 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役 ( 非常勤、社外 ) 取締役会議長 業務執行の任を解く 業務執行の任を解く(2) 2023 年 6 月開催予定の定時株主総会以降 う
01/18 11:30 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに
10/20 16:34 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するととも
07/08 16:00 9201 日本航空
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、当社の 定める社外役員の