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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.169 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 15:00 | 9201 | 日本航空 |
| 有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| (E04272) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社役員に対する業績連動型株式報酬制度について 当社は、2017 年 6 月 22 日開催の定時株主総会にて「 取締役の金銭による報酬等の額改定および業績連動型株式 報酬制度導入の件 」が原案どおり承認可決されたことを受けて、2017 年 7 月 1 日より、取締役 ( 社外取締役を 除く)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的向上および株主との利害の共有をより一層促進することを 目的として業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。 1 制度の概要 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、本株式報酬制度 )は、毎期、対象 | |||
| 06/17 | 16:01 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選任するとともに、当社の 定める社外役員 | |||
| 04/13 | 19:00 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は | |||
| 04/13 | 17:00 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は | |||
| 04/01 | 16:00 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は | |||
| 02/24 | 15:59 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 全取締役人数の3 分の1 以上の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は | |||
| 01/31 | 15:00 | 9201 | 日本航空 |
| 株式会社ＪＡＬＵＸ株式（証券コード 2729）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 意書を締結して以降、航空会社の顧客基盤、商標 (ブランド)を有する日本航空と、総合 商社としてのネットワークと事業投資ノウハウを有する双日が、対象者に社外取締役を派遣し経営に参画 することで対象者の成長を実現してきたと考えております。具体的には、新型コロナウイルス感染症の感 染拡大の影響を受けていない 2018 年度の対象者の売上高は、日本航空及び双日が当該基本合意書を締結 する前の 2006 年度対比で約 162%の成長を遂げました。また、アジア諸国は、2000 年以降約 5%の GDP 成 長率 ( 出所 : 国際通貨基金が公表した 2021 年 4 月付 「World Economic | |||
| 11/30 | 15:23 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /environment/climate-action/) 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動 | |||
| 11/02 | 15:00 | 9201 | 日本航空 |
| 株式会社ＪＡＬＵＸ株式（証券コード 2729）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ております。日本航空及び双日 は、当該基本合意書を締結して以降、航空会社の顧客基盤、商標 (ブランド)を有する日本航空と、総合 商社としてのネットワークと事業投資ノウハウを有する双日が、対象者に社外取締役を派遣し経営に参画 することで対象者の成長を実現してまいりました。具体的には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の 影響を受けていない 2018 年度の対象者の売上高は、日本航空及び双日が当該基本合意書を締結する前の 2006 年度対比で約 162%の成長を遂げました。また、アジア諸国は、2000 年以降約 5%の GDP 成長率 ( 出 所 : 国際通貨基金が公表した 2021 年 4 月付 | |||
| 10/22 | 16:56 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 3 名以上の適切な人数の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者か | |||
| 09/02 | 10:19 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 取締役会は、透明かつ公正な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスを確立するため、当社の定める社外役員の「 独立性基準 」に基づき、 3 名以上の適切な人数の独立社外取締役候補を選任し、経営監視機能を強化しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 )】 独立性判断基準については本報告書の II の1.「 独立役員関係 」に記載のとおりです。 社外取締役は、その多様性確保に留意し、さまざまな分野に関する豊富な経験と高い見識や専門知識を有する者から選 | |||
| 09/01 | 16:45 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・指名についての説明 取締役・監査役の選任事由については、株主総会の招集通知に記載しています。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 06/18 | 17:51 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・指名についての説明 取締役・監査役の選任事由については、株主総会の招集通知に記載しています。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 | |||
| 06/18 | 15:00 | 9201 | 日本航空 |
| 有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 主総会にて「 取締役の金銭による報酬等の額改定および業績連動型株式 報酬制度導入の件 」が原案どおり承認可決されたことを受けて、2017 年 7 月 1 日より、取締役 ( 社外取締役を 除く)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的向上および株主との利害の共有をより一層促進することを 目的として業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。 1 制度の概要 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、本株式報酬制度 )は、毎期、対象取締役に対して、終了した直近の連続す る3 事業年度 ( 以下連続した3 事業年度を「 業績評価期間 」といいます。なお、1 事業年度が終了する毎に次 の事業年度を初年度とし | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 05/21 | 17:43 | 9201 | 日本航空 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) 8株主総会参考書類議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 当社では各事業年度に対する経営責任の明確化を図るため、定款により取締役の任期を1 年と定めており、現任取 締役 10 名は、全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。 今期の取締役の人数は、意思決定の迅速化等を図るため現行の10 名から1 名減の9 名とし、その構成を、社外取締 役以外の取締役を現行の7 名から1 名減の6 名、社外取締役を現行と同数の3 名といたしたく存じ | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/14 | 15:08 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・指名についての説明 取締役・監査役の選任事由については、株主総会の招集通知に記載しています。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 | |||