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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.428 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 16:01 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 02/25 | 16:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 代表取締役の一部異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、グループリスク&コンプライアンス・ グループ法務・グループ総務担当 取締役 執行役員 グループESG 経営推進会議議長、グループリスク&コンプライアンス・ グループ法務・グループ総務担当 平澤寿一取締役全日本空輸 ㈱ 代表取締役社長 代表取締役副社長 執行役員 グループ渉外調査・秘書・経済安全保障担当 山本亜土取締役 (*2) ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 勝栄二郎取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 峰岸真澄取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 井上ゆかり取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 吉田秀和上席執行役員 グループCPO | |||
| 11/06 | 13:20 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 09/02 | 11:19 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| らに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 07/11 | 11:36 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 05/30 | 12:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 公 ひろ 博 再任男性 取締役 専務執行役員 10 回 /10 回 ● ● ● 6 たね 種 いえ 家 じゅん 純 再任女性取締役執行役員 10 回 /10 回 ● ● ● 7 いの 井 うえ 上 しん 慎 いち 一 再任男性取締役 11 回 /12 回 ● ● ● 8 やま 山 もと 本 あ 亜 ど 土 再任 社外 男性 独立 社外取締役 12 回 /12 回 ● ● ● 9 かつ 勝 えいじろう 栄二郎 再任 社外 男性 独立 社外取締役 11 回 /12 回 ● ● 10 みね 峰 ぎし 岸 ま 真 すみ 澄 再任 社外 男性 独立 社外取締役 12 回 /12 回 ● ● 11 いの | |||
| 05/30 | 12:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| その他の電子提供措置（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 31 日まで) - 5 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 内部統制システム全般 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督 および監査を行っております。取締役および監査役の選任においては社外取締役、常勤の社外監査役を 選任し、監督機能の強化を図っております。 厳しい経営環境の下では、競争力を充分に発揮できる経営体制が不可欠であることから持株会社制を 採用しており、子会社である各グループ会社には経験豊かで高い専門性を有する人材を取締役等として 配置し、事 | |||
| 05/22 | 15:30 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。また、定款により固定的かつ一律に議 決権行使を拘束することは、柔軟かつ機動的な業務執行を進めていくうえで適切でないと考えて おります。 - 1 - 当社の上場関連会社は現在 2 社ありますが、両社とも取締役候補者の選任については当該関連 会社が独自に定めた選任基準をもって候補者を選任し、社外取締役を構成員とする委員会におい て審議のうえ、当社から独立した立場で適正かつ透明なプロセスを経て取締役会において決定し ているものと認識しており、当社がその決定に関与することはありません。 なお現在、当社に上場子会社はありません。 2 定款一部変更 ( 共同保有の開示 )の件 < 反対の理由 > 株券等の | |||
| 04/30 | 16:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 02/25 | 15:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 役員担当業務の変更等について その他のIR | |||
| ・執行役員・監査役一覧 (4 月 1 日 ~6 月末株主総会まで) 別添 2:ANAホールディングス取締役・執行役員・監査役一覧 (6 月末株主総会まで) 別添 3: 新任社外取締役・社外監査役候補の経歴書別添 1 ANAホールディングス㈱ 取締役・執行役員・監査役一覧 (4 月 1 日 ~6 月末株主総会まで) 1. 取締役 (*1)・執行役員 (2025 年 4 月 1 日付 ) 新 現 氏名役職担当役職担当 片野坂真哉 取締役 会長 取締役会議長 取締役 会長 取締役会議長 芝田浩二 代表取締役 社長 グループ経営戦略会議議長、グループESG 経営推進会議総括、グ ループ監査担当、全日本 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 09/27 | 19:25 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 08/30 | 06:20 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 07/11 | 16:52 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 06/28 | 13:43 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第74期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 開催の第 70 回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報 酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献 意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入しました。 本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託 ( 以下、「 株式交付信託 」 という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等に応じて、株式交付信託を通じて当社株式及び当社株式 を時価で換算した金額相当の金銭が、退任時に取締役 ( 社外取締役を除く)に交付又は給付されるものです。 2 | |||
| 04/26 | 15:37 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 02/29 | 16:30 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 代表取締役の一部異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| グループ経営戦略会議議長、グループESG 経営推進会議総括、グ ループ監査担当、全日本空輸 ㈱ 取締役会長 代表取締役 社長 グループ経営戦略会議議長、グループESG 経営推進会議総括、グ ループ監査担当、全日本空輸 ㈱ 取締役会長 平澤 寿一 代表取締役 グループ渉外調査・秘書・経済安全保障・グループ調達担当 専務執行役員 取締役 グループ渉外調査・秘書・経済安全保障担当 常務執行役員 井上慎一取締役全日本空輸 ㈱ 代表取締役社長取締役全日本空輸 ㈱ 代表取締役社長 山本亜土取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 小林いずみ取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 勝 | |||
| 07/05 | 17:26 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| らに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 06/28 | 12:03 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式 6,200 株を所有しています。 (8)【 役員株式所有制度の内容 】 1 当社取締役に対する株式報酬制度 1) 制度の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 70 回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報 酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献 意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入しました。 本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託 ( 以下、「 株式交付信託 」 という)を通じて取得され、連結業績目標の | |||