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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.251 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 19:41 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 03/03 | 16:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 役員担当業務の変更等について その他のIR | |||
| 締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 小林いずみ取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 勝栄二郎取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 峰岸真澄取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 直木敬陽 宮田千夏子 上席執行役員 上席執行役員 グループCHO(Chief Human Resource Officer、グループ人事・グルー プ労政担当 )、広報・コーポレートブランド推進担当 グループCSO(Chief Sustainability Officer)、グループ法務・グ ループ総務副担当、サステナビリティ推進部長 上席執行役員 上 | |||
| 06/22 | 16:14 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| らに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 06/21 | 14:42 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 定時株主総会の決議を経て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報 酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献 意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入しました。 本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託 ( 以下、「 株式交付信託 」 という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等に応じて、株式交付信託を通じて当社株式及び当社株式 を時価で換算した金額相当の金銭が、退任時に取締役 ( 社外取締役を除く)に交付又は給付されるものです。 2) 株式交付信託に拠出 | |||
| 05/17 | 17:03 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| らに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 02/28 | 16:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 代表取締役の一部異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、グループESG 経営推進会議総括、グ ループ監査担当、全日本空輸 ( 株 ) 取締役会長 代表取締役 専務執行役員 グループ経営戦略・広報・コーポレートブランド推進・ 施設企画・デジタル・デザイン・ラボ・沖縄地区担当 福澤一郎 代表取締役 副社長 執行役員 グループ生産性向上会議議長、グループ経営戦略担当 取締役 専務執行役員 グループ財務統括責任者、グループ調達担当 山本亜土取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 小林いずみ取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 勝栄二郎取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 井上慎一上席執行役員全日本空輸 | |||
| 01/27 | 15:10 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 12/10 | 18:02 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 11/25 | 15:00 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 独立社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2021 年 11 月 25 日 会社名 ANAホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長片野坂真哉 (コード番号 9 2 0 2 東証第 1 部 ) 問合せ先グループ総務部長植野素明 (TEL . 03-6735-1001 ) 独立社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催した取締役会において、下記のとおり新任の独立社外取締役候補者を決定し、2022 年 6 月下旬開催予定の当社第 77 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいた します。なお、それ以外の役員候補者に関しては現在検討中であり、決定し次第、別途お知らせいたし ます。 記 1 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 06/30 | 13:35 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 6,200 株を所有しています。 (8)【 役員株式所有制度の内容 】 1 当社取締役に対する株式報酬制度 1) 制度の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 70 回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報 酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献 意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入しました。 本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託 ( 以下、「 株式交付信託 」 という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等 | |||
| 06/29 | 16:19 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 06/11 | 14:28 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| （訂正）法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 行に関して直接意見を述べ る。 ・取締役は、監査役と「グループ監査部 」が連携を進め、より効率的な監査の実施が可能な体制の構築 に協力する。 - 4 -業務の適正を確保するための体制の 運用状況の概要 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) - 5 -業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 内部統制システム全般 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督 および監査を行っております。取締役および監査役の選任においては社外取締役、常 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 06/01 | 12:59 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 法令および定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 行に関して直接意見を述べ る。 ・取締役は、監査役と「グループ監査部 」が連携を進め、より効率的な監査の実施が可能な体制の構築 に協力する。 - 4 -業務の適正を確保するための体制の 運用状況の概要 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) - 5 -業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 内部統制システム全般 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督 および監査を行っております。取締役および監査役の選任においては社外取締役、常 | |||
| 06/01 | 12:59 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| - 回 /- 回 7 ひら 平 こ 子 ゆう 裕 じ 志 再任取締役 12 回 /12 回 8 やま 山 もと 本 あ 亜 ど 土 再任 社外 独立 社外取締役 12 回 /12 回 9 こ 小 ばやし 林 いずみ 再任 社外 独立 社外取締役 12 回 /12 回 10 かつ 勝 えい 栄 じ 二 ろう 郎 再任 社外 独立 社外取締役 10 回 /10 回 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 11《 取締役候補者選任の方針・プロセス》 当社では、取締役は、「 航空事業を中心に多角的な事業をグローバルに展開するエアライングループ」としての 適切な方針策 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||