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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.668 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 16:37 9367 大東港運
（訂正）役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 3 日 各 位 会社名大東港運株式会社 代表者名代表取締役社長曽根好貞 (スタンダード・コード9367) 問合せ先執行役員村上雅彦 電話番号 03-5476-9701 ( 訂正 ) 役員等の異動に関するお知らせ 本日 4 月 3 日に公表いたしました。「 役員等の異動に関するお知らせ」につきまして一部誤りが ありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正部分には下線を付して表示しています。 記 ( 訂正前 ) 5. 監査等委員である取締役 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) 新委嘱業務氏名前委嘱業務 独立社外取締役監査等委員松田竜太独立社外取締役監査等委員
04/03 15:30 9367 大東港運
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
付執行役員人事及びその担当業務を決定した ので併せてお知らせ致します。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2026 年 6 月 25 日就任予定 ) 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現代表取締役副社長 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 二瓶昭夫 ( 重任 ) 現取締役 岡島敦子 ( 重任 ) 現独立社外取締役 (ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員 MS&ADインシュランスグループ ホールディングス株式会社 社外取締役 ) 増田賢紀 ( 重任 ) 現社外取締役 ( 株式会社コベルコロジスティクス 常務取締役 ) 岡島
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
07/23 15:30 9367 大東港運
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 16,190 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 724 円 (3) 処分総額 11,721,560 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 14,294 株 当社の委任型執行役員 1 名 1,896 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 23 日 以 上
07/08 12:30 9367 大東港運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え必要なフォローを行っておりますが、その体系立てた開示については引き続き検討して参ります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引先
05/14 12:00 9367 大東港運
独立役員届出書 独立役員届出書
1 ページ独立役員届出書 20250514.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大東港運株式会社コード 9367 提出日 2025/5/14 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/26 独立役員届出書の 提出理由 6 月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れる為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡島敦子社外取締役 ○ ○ 有 2 増田賢紀社外取締役 ○ 3 鎌田栄次郎社外取締役 ○ ○ 有 4 松田竜太
05/14 12:00 9367 大東港運
独立役員届出書 独立役員届出書
1 ページ独立役員届出書 20240514.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大東港運株式会社コード 9367 提出日 2024/5/14 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 6 月 27 日開催予定の第 75 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れる為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡島敦子社外取締役 ○ ○ 有 2 増田賢紀社外取締役 ○ 3 鎌田栄次郎社外取締役 ○ ○ 有 4 松田竜太
04/04 15:30 9367 大東港運
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
1 日付執行役員人事及びその担当業務を決定した ので、併せてお知らせ致します。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2025 年 6 月 26 日就任予定 ) ※ 変更箇所には下線を付しております。 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現代表取締役副社長 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 二瓶昭夫 ( 新任 ) 現常務執行役員 岡島敦子 ( 重任 ) 現独立社外取締役 (ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員 ) 増田賢紀 ( 重任 ) 現社外取締役 ( 神鋼物流株式会社常務取締役 ) 岡島敦子、増田賢紀氏の両名は、会社法
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
07/23 15:00 9367 大東港運
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 15,122 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 789 円 (3) 処分総額 11,931,258 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 13,434 株 当社の委任型執行役員 1 名 1,688 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 23 日 以 上
07/10 10:28 9367 大東港運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うえ必要なフォローを行っておりますが、その体系立てた開示については引き続き検討して参ります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引
06/28 09:53 9367 大東港運
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
しております。そのため、全役職員の法令遵守の徹底・リスクに対する意識の向上、内部統制システムの強 化により経営チェック機能の充実を図り、また、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対する公平性の維 持や透明性を高めるため、迅速かつ適切な情報開示に努めております。 EDINET 提出書類 大東港運株式会社 (E04356) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であります。 社外取締役は、2024 年 6 月 28 日現在において、取締役 6 名のうち2 名、監査等委員である取締役 3 名のうち2 名を選任
06/27 15:00 9367 大東港運
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
価額 1 株につき 789 円 (4) 処分総額 11,931,258 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 13,434 株 当社の委任型執行役員 1 名 1,688 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 対象執行
05/15 14:04 9367 大東港運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
うえ必要なフォローを行っておりますが、その体系立てた開示については引き続き検討して参ります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【 原則 4-2 経営陣の報酬におけるインセンティブ付け】 当社は、後述する【コーポレートガバナンス
05/14 15:00 9367 大東港運
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
する予定です。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2024 年 6 月 27 日就任予定 ) 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現代表取締役副社長 日下部正 ( 重任 ) 現専務取締役 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 現独立社外取締役 岡島敦子 ( 重任 ) (ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員 ) 増田賢紀 ( 重任 ) 現社外取締役 ( 神鋼物流株式会社常務取締役 ) 岡島敦子、増田賢紀氏の両名は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件 を満たしております。また岡島敦子氏は、独立役員候補者でありま
07/21 15:00 9367 大東港運
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 17,298 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 711 円 (3) 処分総額 12,298,878 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 15,367 株 当社の委任型執行役員 1 名 1,931 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 以 上
07/14 15:12 9367 大東港運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え必要なフォローを行っておりますが、その体系立てた開示については引き続き検討して参ります。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【 原則 4-2 経営陣の報酬におけるインセンティブ付け】 当社は、後述する【コーポレートガバナンス・コード
06/26 15:13 9367 大東港運
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
おける承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行しております。 社外取締役は、2023 年 6 月 26 日現在において、取締役 6 名のうち2 名、監査等委員である取締役 3 名のうち2 名を選任しております。 定款において、当社の取締役の員数は12 名以内、監査等委員である取締役の員数は4 名以内と定めており ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役の指名および報酬に関する委員会と して、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。 任意の指名委員会は社内取締役 4 名、独立社外取締役 2 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )の
06/23 15:00 9367 大東港運
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
価額 1 株につき 711 円 (4) 処分総額 12,298,878 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 15,367 株 当社の委任型執行役員 1 名 1,931 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 対象執行
05/12 15:00 9367 大東港運
代表取締役およびその他役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2023 年 6 月 23 日就任予定 ) ※ 変更箇所は下線を付しております。 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現取締役副社長 日下部正 ( 重任 ) 現専務取締役 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 岡島敦子 ( 重任 ) 現取締役 ( 現ハウス食品グループ本社 株式会社社外取締役監査等委員 ) 増田賢紀 ( 新任 ) ( 神鋼物流株式会社常務取締役 ) 岡島敦子、増田賢紀氏の両名は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件 を満たしており、非常勤取締役候補者であります。 また岡島敦子氏