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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.195 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/27 11:00 9368 キムラユニティー
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
当会社から受ける財産上 の利益は、株主総会の決議によって定め る。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行 の対価として当会社から受ける財産上 の利益は、監査等委員である取締役と それ以外の取締役とを区別して、株主 総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 ( 条文省略 ) 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社 外取締役の会社法第 423 条第 1 項の 責任につき、善意でかつ重大な過失が ないときは、金 240 万円以上であら かじめ定める金額又は法令が定める額 のいずれか高い額を限度として責任を 負担する契約を締結することができ る
01/29 11:30 9368 キムラユニティー
代表取締役の異動（社長交代）及び監査等委員会設置会社への移行に伴う役員異動に関するお知らせ その他のIR
忠昭 (きむらただあき) 取締役同左 江山純 (えやまじゅん) ※4 社外取締役同左 鈴木シュヴァイスグート絵里子 ※4 (すずきしゅゔぁいすぐーとえりこ) 社外取締役 同左 苅谷公平 (かりやこうへい) ※4 社外取締役同左 ( 注 ) ※1 上記 「1. 代表取締役の異動 」に記載の通りであります。 ※2 役職が異動となります。 ※3 新任取締役候補者であります。 ※4 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 ※5 LS は「ロジスティクス・サービス」の略であります。 (2) 退任予定取締役 (2026 年 6 月 18 日開催予定の当社第 55 回定時株
12/02 13:10 ＪＧ３５
公開買付届出書 公開買付届出書
社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監
07/30 12:23 9368 キムラユニティー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしています。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業価 値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしています。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に導入した執行役員制度を2025 年 4 月に廃止し、よりガバナンス体制を強化するため 新たに経営職制度を導入しました。取締役会においては、2001 年 6 月に社外取締役を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監 視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、社外取締役については、独立かつ客観的
07/18 17:00 9368 キムラユニティー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 40,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 800 円 (4) 処分総額 32,720,000 円 当社の取締役 ※ 5 名 31,300 株 (5) 処分先 当社の経営職 10 名 9,600 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
07/04 17:22 9368 キムラユニティー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしています。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業価 値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしています。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に導入した執行役員制度を2025 年 4 月に廃止し、よりガバナンス体制を強化するため 新たに経営職制度を導入しました。取締役会においては、2001 年 6 月に社外取締役を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監 視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、社外取締役については、独立かつ客観的な
05/28 17:45 9368 キムラユニティー
第54回定時株主総会資料 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
るための体制 イ. 法令、社会規範及び社会的良識等に基づいた企業活動を展開してい く上で、取締役及び使用人が遵守すべき「キムラユニティーグルー プ企業倫理規範 」 及び「キムラユニティーグループ企業行動基準 (コンプライアンス指針 )」を実効あるものとして運用します。 ロ. 社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の透明性及び客観性を高 め、取締役の職務の執行について、法令及び定款に適合することを 確保する体制を整備します。 ハ. 内部監査部門を設置し、企業活動における管理、運営及び業務の遂 行状況を法令、定款及び当社の諸規程等に照らして、合法性及び合 理性の観点から内部監査を行い、不祥事の未然
05/28 17:45 9368 キムラユニティー
第54回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2024 年度 ) 12/13 回 92% 13/13 回 100% 13/13 回 100% 13/13 回 100% — ( 注 1) しげあき 重明 新任情報サービス事業部長 — ( 注 2) ただあき 忠昭 再任取締役 じゅん 純 再任社外独立社外取締役 再任社外独立社外取締役 こうへい 公平再任社外独立社外取締役 ( 注 1) 増田賢宏氏は新任取締役候補者のため、取締役出席状況 (2024 年度 )についての記載はありません。 ( 注 2) 水野重明氏は新任取締役候補者のため、取締役出席状況 (2024 年度 )についての記載はありません。 ( 注 3) 苅谷公平氏の取締役会出席状況は
04/28 11:00 9368 キムラユニティー
2025年3月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
、 120,000,000 株とする。 (3) 定款変更の日程 定款変更の効力発生日 2025 年 4 月 1 日 ( 火 ) - 16 - キムラユニティー㈱(9368) 2025 年 3 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任予定取締役 専務取締役増田賢宏 取締役水野重明 ・退任予定取締役 社外取締役平野善得 ・新任予定監査役 常勤監査役横井良浩 社外監査役藤田美咲 ・退任予定監査役 常勤監査役吉村真 社外監査役小野田誓 3 就任及び退任予定日 2025 年 6 月 19 日 - 17 - 2025 年 3
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
01/31 15:30 9368 キムラユニティー
（訂正）組織変更および人事異動に関するお知らせ その他のIR
副社長 小山幸弘 モビリティサービス事業・管理本部担当、女性活躍推進担当、 KU 企業年金基金理事長、KIMURA,INC.CEO 取締役木村忠昭 ( 株式会社アドライト代表取締役 CEO) 社外取締役平野善得 ( 公認会計士 ) 社外取締役江山純 ( 豊田通商株式会社サプライチェーン本部 CEO) 鈴木シュヴァイスグート 社外取締役 ( 株式会社 Kind Capital 代表取締役 ) 絵里子 社外取締役苅谷公平 ( 株式会社カリヤ・アンド・アソシェーツ代表取締役 ) 2. 経営職の担当 氏名 中野昭和 草刈健二 磯部大祐 神谷滋廣 南 元 永田義幸 大島克己 麓清文 段哲也
01/30 15:30 9368 キムラユニティー
組織変更および人事異動に関するお知らせ その他のIR
表取締役社長 木村幸夫 成瀬茂広 取締役副社長木下毅司物流サービス事業担当、中日本第 1 事業部長 取締役副社長 小山幸弘 モビリティサービス事業・管理本部担当、女性活躍推進担当、 KU 企業年金基金理事長、KIMURA,INC.CEO 取締役木村忠昭 ( 株式会社アドライト代表取締役 CEO) 社外取締役平野善得 ( 公認会計士 ) 社外取締役江山純 ( 豊田通商株式会社サプライチェーン本部 CEO) 社外取締役 鈴木シュヴァイスグート 絵里子 ( 株式会社 Kind Capital 代表取締役 ) 社外取締役苅谷公平 ( 株式会社カリヤ・アンド・アソシェーツ代表取締役
07/19 17:00 9368 キムラユニティー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,702 円 (4) 処分総額 29,614,800 円 当社の取締役 (※) 4 名 11,400 株 (5) 処分先 当社の執行役員 12 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
06/28 13:37 9368 キムラユニティー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員とともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業 価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしております。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2001 年 6 月に社外取締役 を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、4 名の社外取締役について は、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映等の株主様
06/21 09:59 9368 キムラユニティー
有価証券報告書－第53期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
限付株式報酬としての新株式発行により発行済株式総数は、43,800 株増加し、23,543,800 株となっております。 発行価額 1 株につき 728 円 50 銭 発行価額の総額 31 百万円 資本組入額 15 百万円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 29,800 株 当社の執行役員 14 名 14,000 株 30/121 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 キムラユニティー株式会社 (E04357) 有価証券報告書 2024 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100
06/20 17:00 9368 キムラユニティー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) び数 当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,702 円 (4) 処分総額 29,614,800 円 当社の取締役 (※) 4 名 11,400 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 12 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 22 日開催の当社第 51 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従 来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式
05/29 09:45 9368 キムラユニティー
2024年定時株主総会資料 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(コンプライアンス指針 )」を実効あるものとして運用します。 ロ. 社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の透明性及び客観性を高 め、取締役の職務の執行について、法令及び定款に適合することを 確保する体制を整備します。 ハ. 内部監査部門を設置し、企業活動における管理、運営及び業務の遂 行状況を法令、定款及び当社の諸規程等に照らして、合法性及び合 理性の観点から内部監査を行い、不祥事の未然防止をするととも に、コンプライアンス体制の確立を図ることで、使用人の職務の執 行について、法令及び定款に適合することを確保する体制を整備し ます。 ニ. コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンスに関
05/29 09:45 9368 キムラユニティー
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
における地位・担当 ゆきお 幸夫 再任代表取締役会長 取締役会 出席状況 (2023 年度 ) 13/13 回 100% 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 なるせ 成瀬 しげひろ 茂広 再任代表取締役社長 13/13 回 100% 事 業 報 告 3 きのした 木下 たけし 再任取締役副社長 毅司物流サービス事業・情報サービス事業担当 13/13 回 100% 4 5 6 こやま 小山 きむら 木村 ひらの 平野 ゆきひろ 幸弘 再任 ただあき 忠昭 再任取締役 よしのり 善得 再任社外独立社外取締役 取締役副社長 モビリティサービス事業・管理本部担当、 女性活躍推進担当
05/28 12:00 9368 キムラユニティー
独立役員届出書 独立役員届出書
キムラユニティー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/28 独立役員届出書 キムラユニティー株式会社コード 9368 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平野善得社外取締役 ○ △ 有 2 江山純社外取締役 ○ ○ 有 3 鈴木シュヴァイスグート絵
05/27 14:01 9368 キムラユニティー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員とともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業 価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしております。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2001 年 6 月に社外取締役 を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、3 名の社外取締役について は、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映等の株主様