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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 51 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.722 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/16 | 10:02 | 9368 | キムラユニティー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員とともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業 価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしております。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2001 年 6 月に社外取締役 を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、3 名の社外取締役について は、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映等の株主様 | |||
| 01/05 | 15:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 担 当 代表取締役会長 代表取締役社長 木村幸夫 成瀬茂広 取締役副社長木下毅司物流サービス事業・情報サービス事業担当 取締役副社長 小山幸弘 モビリティサービス事業・管理本部担当、女性活躍推進担当、 KU 企業年金基金理事長、KIMURA,INC.CEO 常務取締役飯永晃一採用関係担当、株式会社スーパージャンボ代表取締役社長 取締役木村忠昭 ( 株式会社アドライト代表取締役 CEO) 社外取締役平野善得 ( 公認会計士 ) 社外取締役江山純 ( 豊田通商株式会社グローバル部品・ロジスティックス本部 CEO) 社外取締役 鈴木シュヴァイスグート 絵里子 ( 株式会社 | |||
| 07/21 | 17:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 26,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,190 円 (4) 処分総額 31,178,000 円 当社の取締役 (※) 5 名 17,800 株 (5) 処分先 当社の執行役員 14 名 8,400 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/30 | 13:26 | 9368 | キムラユニティー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員とともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業 価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしております。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2001 年 6 月に社外取締役 を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、3 名の社外取締役について は、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映等の株主様 | |||
| 06/23 | 10:58 | 9368 | キムラユニティー |
| 有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 50 銭 発行価額の総額 31 百万円 資本組入額 15 百万円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 29,800 株 当社の執行役員 14 名 14,000 株 27/120(5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 キムラユニティー株式会社 (E04357) 有価証券報告書 2023 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満株 式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 14 19 136 71 21 | |||
| 06/22 | 17:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種類 及び数 当社普通株式 26,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,190 円 (4) 処分総額 31,178,000 円 当社の取締役 (※) 5 名 17,800 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 14 名 8,400 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 22 日開催の当社第 51 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上 | |||
| 04/27 | 11:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 2023 年 3 月 31 日 ) 親会社株主に帰属する当期純利益金額 ( 百万円 ) 2,181 2,471 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当 期純利益金額 ( 百万円 ) 2,181 2,471 期中平均株式数 ( 株 ) 23,841,117 22,696,055 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役鈴木絵里子 ( 注 ) 鈴木絵里子は、社外取締役の候補者であります。 ・新任監査役候補 監査役村田知英子 | |||
| 01/05 | 15:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 基金理事長、KIMURA,INC.CEO 常務取締役飯永晃一 TCS 事業本部長、TCS 事業本部 TCS 総括部担当 取締役木村忠昭 社外取締役 平野善得 社外取締役江山純 ( 豊田通商株式会社グローバル部品・ロジスティックス本部 CEO) 2. 執行役員の担当 (2023 年 4 月 1 日付 ) 氏名 担 当 執行役員 ※1 中野昭和 LS 事業本部補給・用品事業部長、中国担当 執行役員 ※1 神谷 滋廣 LS 事業本部製造事業部長、 LS 事業本部 LS 総括部担当 執行役員 ※1 草刈健二 LS 事業本部物流企画部・海外事業室担当 執行役員 ※1 蒲田豪 IS 事業部長 執行役 | |||
| 11/11 | 09:23 | 9368 | キムラユニティー |
| 四半期報告書－第52期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| ) 43,800 23,543,800 15 3,596 15 3,405 ( 注 )1.2022 年 7 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割が行われ、発行済株式総数は、11,750,000 株 増加し、23,500,000 株となっております。 2.2022 年 7 月 21 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により発行済株式総数は、43,800 株 増加し、23,543,800 株となっております。 発行価額 1 株につき 728.5 円 発行価額の総額 31 百万円 資本組入額 15 百万円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 | |||
| 08/12 | 12:58 | 9368 | キムラユニティー |
| 四半期報告書－第52期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 2022 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 43,800 株 (3) 発行価額 1 株につき728.5 円 (4) 発行総額 31,908,300 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 5 名 29,800 株 14 名 14,000 株 ( 注 ) 当社は、2022 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行いました。 2【その他 】 該当事項はありません。 17/20第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 | |||
| 07/28 | 15:40 | 9368 | キムラユニティー |
| 2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 要は以下のとおりです。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 43,800 株 (3) 発行価額 1 株につき728.5 円 (4) 発行総額 31,908,300 円 当社の取締役 (※) 5 名 29,800 株 (5) 割当先 当社の執行役員 14 名 14,000 株 ※ 社外取締役を除く。 ( 注 ) 当社は、2022 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行いました。 発行する株式の数、発行価額、割当先の株式数は、2022 年 7 月 7 日付け「「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 に関するお知らせ」 記載事項の一部追記について」でお知らせいたしました通りです。 3.その他 継続企業の前提に関する重要事象等 該当事項はありません。 - 9 - | |||
| 07/21 | 16:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬としての新株式発行に 関するお知らせ」 及び 2022 年 7 月 7 日付け「「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知ら せ」 記載事項の一部追記について」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 43,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 728.5 円 (4) 発行総額 31,908,300 円 当社の取締役 (※) (5) 割当先 当社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 5 名 29,800 株 14 名 14,000 株 ( 注 ) 当社は、2022 年 7 月 | |||
| 07/07 | 10:30 | 9368 | キムラユニティー |
| 「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」記載事項の一部追記について その他のIR | |||
| 14,900 株 (5) 割当予定先当社の執行役員 14 名 7,000 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書を提出しております。 ( 注 )7 月 1 日に実施の株式分割 (1 株を2 株に分割 )に伴い、本新株式発行において発 行する株式の数は 43,800 株、発行価額は 728.5 円、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する割当予定株式数は 29,800 株、当社の執行役員に対する割当予定株式数は 14,000 株となる予定です。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 22 日開催の当社第 | |||
| 06/23 | 09:46 | 9368 | キムラユニティー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、成瀬茂広、木下毅司、小山幸弘、飯永晃一、木村忠昭、平野善得及び江山 純を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の 定めに服する当社普通株式を割り当てるものであります。 2/3EDINET 提出書類 キムラユニティー株式会社 (E04357) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 | |||
| 06/23 | 09:42 | 9368 | キムラユニティー |
| 有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、ディスクローズの充実を含めたステークホルダーに対するアカウンタビリティの充実な ど、企業経営の透明性の確保と経営監督機能の強化を推進しております。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役及び監査役の専従スタッフとして特定な組織を有していません が、総務部及び監査室でサポートしております。 また、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2017 年 6 月に1 名、2018 年 6 月に 1 名、計 2 名の社外取締役を選任し、取締役会の透明性の確保と、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底 に努めてま | |||
| 06/22 | 15:10 | 9368 | キムラユニティー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員とともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業 価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしております。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2001 年 6 月に社外取締役 を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、2 名の社外取締役について は、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映等の株主様 | |||
| 06/22 | 15:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| の 種類及び数 当社普通株式 21,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,457 円 (4) 発行総額 31,908,300 円 当社の取締役 (※) 5 名 14,900 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 14 名 7,000 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 22 日開催の当社第 51 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 | |||
| 04/28 | 11:20 | 9368 | キムラユニティー |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| う。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入 するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当てのため に金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会にお い | |||
| 01/05 | 18:40 | 9368 | キムラユニティー |
| (訂正)「組織変更および人事異動に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| 長木村幸夫 代表取締役社長成瀬茂広 担 当 取締役副社長 木下 毅司 グループ生産・安全・品質担当、LS 事業本部長、 SQ 推進本部長、IS 事業部担当、LS 事業本部海外事業室担当 取締役副社長 小山幸弘 管理本部長、企画・管理推進本部長、女性活躍推進担当、 キムラユニティー企業年金基金理事長、KIMURA,INC.CEO 常務取締役飯永晃一 TCS 事業本部長、TCS 事業本部 TCS 総括部担当 取締役相談役木村昭二 取締役木村忠昭 社外取締役 平野善得 社外取締役江山純 ( 豊田通商株式会社グローバル部品・ロジスティックス本部 CEO) 2. 執行役員の担当 (2022 年 | |||
| 01/05 | 11:00 | 9368 | キムラユニティー |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、TCS 事業本部 TCS 総括部担当 取締役相談役木村昭二 取締役木村忠昭 社外取締役 平野善得 社外取締役江山純 ( 豊田通商株式会社グローバル部品・ロジスティックス本部 CEO) 2. 執行役員の担当 (2022 年 4 月 1 日付 ) 氏名 執行役員 平松義康 管理本部副本部長、人事・人財採用育成推進本部長、 全社人財採用育成担当、中国担当 担 当 執行役員 安部裕二 LS 事業本部副本部長、LS 事業本部生産担当、 生産部品事業部長、LS 事業本部物流企画部・LS 総括部・ エリア戦略室担当、中部エリア担当 執行役員蒲田豪 IS 事業部長 執行役員中野昭和 LS 事業本部補給 | |||