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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 51 件 ( 41 ～ 51) 応答時間：0.122 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/27 17:50 9368 キムラユニティー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社員とともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業 価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしております。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2001 年 6 月に社外取締役 を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、2 名の社外取締役について は、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映等の株主
12/23 11:30 9368 キムラユニティー
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2021 年 12 月 23 日 会社名キムラユニティー株式会社 代表者名代表取締役社長成瀬茂広 (コード番号 9368 東証・名証第一部 ) 問合せ先取締役副社長管理本部長小山幸弘 ( TEL : 052 - 962 - 7053 ) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委 員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得ることにより、手続きの公平性・透明性・客観
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
06/24 16:41 9368 キムラユニティー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業 価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしております。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2001 年 6 月に社外取締役 を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、2 名の社外取締役について は、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映等の株主様保
06/24 09:36 9368 キムラユニティー
有価証券報告書－第50期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会など 様 々なステークホルダーとの関係における企業活動の基本的枠組みのあり方と理解し、迅速かつ正確な情報の把握と 意思決定により、企業 (グループ) 価値、株主価値及び顧客価値を最大化していくことと考えております。 こうした考え方に基づき、ディスクローズの充実を含めたステークホルダーに対するアカウンタビリティの充実な ど、企業経営の透明性の確保と経営監督機能の強化を推進しております。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役及び監査役の専従
06/01 13:11 9368 キムラユニティー
2021年定時総会総会招集通知 株主総会招集通知
% 計 算 書 類 7 きむら 木村 ただあき 忠昭 再任取締役 11/11 回 100% 監 査 報 告 8 9 ひらの 平野 えやま 江山 よしのり 善得 再任社外独立社外取締役 13/13 回 100% じゅん 純 新任社外独立 ―( 注 ) ―( 注 ) ( 注 ) 新任取締役候補者のため、当該事項はありません。 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 ト ピ ッ ク ス ・ ご 参 考 8候補者番号 1 きむら 木村 所有する当社の株式数 357,400 株 ゆきお 幸夫 (1951 年 12 月 14 日生 ) 略歴、地
06/01 13:11 9368 キムラユニティー
2021年定時株主総会招集通知に際しての法令及び当社定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
. 社外取締役及び社外監査役を選任し、経営の透明性及び客観性を高 め、取締役の職務の執行について、法令及び定款に適合することを確 保する体制を整備します。 ハ. 内部監査部門を設置し、企業活動における管理、運営及び業務の遂行 状況を法令、定款及び当社の諸規程等に照らして、合法性及び合理性 の観点から内部監査を行い、不祥事の未然防止をするとともに、コン プライアンス体制の確立を図ることで、使用人の職務の執行につい て、法令及び定款に適合することを確保する体制を整備します。 ニ.コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制、規程及び計画等を審議するとともに、コンプライアンス研
06/01 12:00 9368 キムラユニティー
独立役員届出書 株主総会招集通知
キムラユニティー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 キムラユニティー株式会社コード 9368 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平野善得社外取締役 ○ △ 有 2 江山純社外取締役 ○ ○ 新任有 3 堀口久社外監査役
05/31 12:25 9368 キムラユニティー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ともに会社は栄える」の実現を 通じて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることとしております。また、迅速かつ正確な情報の把握と意思決定により、企業 価値、株主価値及び顧客価値を最大化することとしております。 次に、コーポレート・ガバナンス体制としては、1999 年 6 月に執行役員制度を導入し、取締役会の活性化を図るとともに、2001 年 6 月に社外取締役 を選任し、取締役会の透明性の確保と取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底に努めてまいりました。なお、2 名の社外取締役について は、独立かつ客観的な立場からステークホルダーの意見に対する経営への適切な反映等の株主様保護