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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.265 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 15:30 | 9381 | エーアイテイー |
| 役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 同左 おかもと岡本しのぶ ( 重任 ) 社外取締役同左 きたおかゆうこ 北岡侑子 ( 重任 ) 社外取締役同左 たかおか 髙岡 いさお 勲 ( 新任 ) 社外取締役 - 執行役員営業本部大阪営業一部・大阪 営業二部担当 -1- 2 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1997 年 4 月 2003 年 4 月 2017 年 3 月 じょうこう けい 慶 上甲 (1973 年 4 月 27 日生 ) たかおか いさお 勲 髙岡 (1971 年 2 月 26 日生 ) 2020 年 3 月 2020 年 10 月 2024 年 5 月 2026 年 3 月 1993 年 4 | |||
| 05/22 | 10:05 | 9381 | エーアイテイー |
| 有価証券報告書－第38期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| の取締役会は、本書提出日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、 経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、 原則、毎月 1 回の定例取締役会を開催することとしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動 的な経営の実現を目指しております。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置会社であり、本書提出日現在、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )にて構成されておりま す。監査役会は、原則、毎月 1 回開催することとしており、各監査役は監査役会が定めた監査の方針、監査計画、 業 | |||
| 05/16 | 15:30 | 9381 | エーアイテイー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ております。 なお、ロジスティード株式会社は、2025 年 2 月 28 日現在で当社議決権の 20.50%を直接保有しており、当社は同社の持 分法適用関連会社であります。当社は、事業活動を行う上で、ロジスティード株式会社に対して事前に承認を要する事項 等はなく、当社の経営において一定の独立性は確保されているものと認識しております。 -1- ( 役員等の兼務状況 ) (2025 年 5 月 16 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 社外取締役 神宮司孝 ロジスティード株式会社 執行役員 経営や業界における豊富な経験及び高度な知識を 当社経営に活かしていただくため。 4. 支配 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9381 | エーアイテイー |
| （変更）「定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| かわみね 川峯 かつき 香月 うちだ 内田 ながた 永田 じんぐう じ ひでかず 英一 しんいち 真一 のぶお 信夫 ひろし 寛 としや 俊哉 としあき 利明 ひろし 裕司 たかし 孝 ( 重任 ) 代表取締役社長同左 ( 重任 ) 常務取締役同左 ( 重任 ) ( 重任 ) ( 重任 ) ( 重任 ) ( 重任 ) 取締役 東京営業部担当 取締役 大阪営業部担当 取締役 海外担当 取締役 総合企画部・情報システム部・経理財務 部担当兼経理財務部長 取締役 大阪通関部・東京通関部・海上業務部担 当 同左 同左 同左 同左 同左 神宮司 ( 重任 ) 社外取締役同左 おかもと岡本しのぶ ( 重任 | |||
| 04/18 | 15:30 | 9381 | エーアイテイー |
| 定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| ら 矢倉 まがみ 馬上 おおつき 大槻 かわみね 川峯 かつき 香月 うちだ 内田 ながた 永田 じんぐう じ ひでかず 英一 しんいち 真一 のぶお 信夫 ひろし 寛 としや 俊哉 としあき 利明 ひろし 裕司 たかし 孝 ( 重任 ) 代表取締役社長同左 ( 重任 ) 常務取締役同左 ( 重任 ) ( 重任 ) ( 重任 ) ( 重任 ) ( 重任 ) 取締役 東京営業部担当 取締役 大阪営業部担当 取締役 海外担当 取締役 総合企画部・情報システム部・経理財務 部担当兼経理財務部長 取締役 大阪通関部・東京通関部・海上業務部担 当 同左 同左 同左 同左 同左 神宮司 ( 重任 ) 社外取締役同 | |||
| 03/03 | 10:13 | 9381 | エーアイテイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のの、現時点では導 入の必要が乏しいと考えております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、会社法及び東京証券取引所における独立基準に基づき独立社外取締役を3 名選任しております。 なお、当社における独立社外取締役の割合については、当社の取締役会の規模から、必ずしも独立社外取締役の | |||
| 02/19 | 15:30 | 9381 | エーアイテイー |
| 報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図 ることを目的としております。 2. 報酬委員会の役割 報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役の個人別の報酬等に関する事項 (2) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案 (3) 取締役の報酬体系に関する事項 3. 報酬委員会の構成 報酬委員会は、取締役会が選定した取締役で構成し、委員の半数以上を独立社外取締役とします。 また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定します。 4. 設置日 2025 年 3 月 1 日 以上 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 08/19 | 13:35 | 9381 | エーアイテイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ものの、現時点では導 入の必要が乏しいと考えております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、会社法及び東京証券取引所における独立基準に基づき独立社外取締役を3 名選任しております。 なお、当社における独立社外取締役の割合については、当社の取締役会の規模から、必ずしも独立社外取締役の | |||
| 06/14 | 17:47 | 9381 | エーアイテイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ものの、現時点では導 入の必要が乏しいと考えております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、会社法及び東京証券取引所における独立基準に基づき独立社外取締役を3 名選任しております。 なお、当社における独立社外取締役の割合については、当社の取締役会の規模から、必ずしも独立社外取締役の | |||
| 05/23 | 10:46 | 9381 | エーアイテイー |
| 有価証券報告書－第37期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ることが最大の責務と考えております。また、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構 築は当社の企業経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。 1 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により業務執行の決議、監督及び監査を行ってお ります。 また、当社は、弁護士、税理士、社会保険労務士と顧問契約を締結し、重要な契約、法的判断及びコンプラ イアンスに関する事項について疑義が生じた場合は、適切な助言ないし指導を受ける体制を整えております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 3 | |||
| 05/22 | 15:00 | 9381 | エーアイテイー |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部・経理財 務部担当兼経理財務部長 取締役 大阪通関部・東京通関部・海上業務部 担当 執行役員経理財務部長 執行役員大阪通関部・東京通関部・海 上業務部担当 じんぐう じ 神宮司 たかし 孝 ( 重任 ) 社外取締役同左 なりた 成田 ひこいちろう 彦一郎 ( 重任 ) 社外取締役同左 おかもと岡本しのぶ ( 新任 ) 社外取締役 - 以上 | |||
| 05/17 | 15:00 | 9381 | エーアイテイー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ( 注 ) 3 及び「2. 親会社等のうち、上場会社 に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 」の( 注 )をご参照ください。 ( 役員等の兼務状況 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 社外 取締役 神宮司孝 <2024 年 2 月 29 日現在 > ロジスティード株式会社 (2024 年 3 月 1 日付で「L マネジメント株式会社 」に商号変更 ) 副社長執行役員 ----------------------------------------------- <2024 年 5 月 17 日現在 > ロジスティード株式会社 ( 旧商号 :ロジスティードグ | |||
| 04/30 | 07:45 | 9381 | エーアイテイー |
| 第37回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 融総合企画部・情 報システム部・ 経理財務部担当 日新運輸株式会社取締役 上海愛意特国際物流有限公司董事 愛特 ( 香港 ) 有限公司董事 台湾愛意特国際物流股份有限公司董事 日新運輸株式会社取締役 上海愛意特国際物流有限公司董事 愛特 ( 香港 ) 有限公司董事 台湾愛意特国際物流股份有限公司監察人 取締役神宮司孝ロジスティード株式会社副社長執行役員 取締役成田彦一郎 取締役濵田敏彰株式会社ベネフィット・ワン社外取締役 ( 監査等委 員 ) 常勤監査役倉本基洋日新運輸株式会社監査役 監査役西島佳男西島佳男法律事務所弁護士 監査役三村淳司三村公認会計士事務所代表 株式会社リライズ・パートナーズ | |||
| 04/19 | 15:00 | 9381 | エーアイテイー |
| 役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 取締役 10 名選任の件 1 取締役の候補者は次のとおりであります。 やぐら 矢倉 まがみ 馬上 おおつき 大槻 かわみね 川峯 かつき 香月 うちだ 内田 ながた 永田 じんぐう じ ひでかず 英一 しんいち 真一 のぶお 信夫 ひろし 寛 としや 俊哉 としあき 利明 ひろし 裕司 たかし 孝 いち ( 重任 ) ( 重任 ) ( 重任 ) ( 重任 ) ( 新任 ) ( 新任 ) ( 新任 ) 神宮司 ( 重任 ) なりたひころう 成田彦一郎 ( 重任 ) おかもと岡本しのぶ ( 新任 ) ※ 神宮司孝氏、成田彦一郎氏及び岡本しのぶ氏は、社外取締役候補者であります。 -1- 2 | |||
| 03/01 | 15:30 | 9381 | エーアイテイー |
| 主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 係 当該会社の副社長執行役員であった神宮司孝氏は、当 人的関係 社の社外取締役でありました。 取引関係 当該会社グループと当社グループとの間で国内外での物 流に関連する取引がありました。 -1-(2) 新たに主要株主に該当することとなった株主の概要 (1) 名称ロジスティード株式会社 ( 旧商号 :ロジスティードグループ株式会社 ) (2) 所在地東京都中央区京橋二丁目 9 番 2 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役会長兼社長執行役員 (CEO) 中谷康夫 (4) 事業内容総合物流サービス業 (5) 資本金 100 百万円 (6) 設立年月日 2022 年 4 月 21 日 (7) 大株 | |||
| 06/12 | 11:48 | 9381 | エーアイテイー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 示に関しては、その重要性に配慮しながら、コストと便益のバランスも考慮し、段階的な開示の推進について検討してまいります。 なお、当社は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分等の観点から、企業の持続的な成長に資 するよう、実効的な監督が機能するよう努めております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております | |||
| 05/25 | 14:31 | 9381 | エーアイテイー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 1,174,679,600 円 ロ効力発生日 2023 年 5 月 24 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 矢倉英一、馬上真一、大槻信夫、川峯寛、久林融、神宮司孝、成田彦一郎、濵田敏彰を取締役に選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額は年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 10 百万円以内 )とし | |||
| 05/24 | 10:54 | 9381 | エーアイテイー |
| 有価証券報告書－第36期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 指導を受ける体制を整えております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、 経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、 原則、毎月 1 回の定例取締役会を開催することとしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動 的な経営の実現を目指しております。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置会社であり、本書提出日現在、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )にて構成されておりま す。監査役会は、原則、毎月 1 回開催することとして | |||
| 05/16 | 16:00 | 9381 | エーアイテイー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| %を直接保有しており、当社は同社の持分法適 用関連会社であります。当社は、事業活動を行う上で、承認を要する事項等株式会社日立物流からの事業上の制約はなく、 当社の経営において一定の独立性は確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 5 月 16 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 社外取締役 神宮司孝 ロジスティード株式会社 副社長執行役員 経営や業界における豊富な経験及び高度な 知識を当社経営に活かしていただくため ( 注 )1.2023 年 4 月 1 日付で「ロジスティードホールディングス株式会社 」に商号変更されております | |||