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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.46 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/18 15:00 9381 エーアイテイー
役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
選任の件 取締役の候補者は次のとおりであります。 氏名新役職名現役職名 やぐらひでかず 矢倉英一 ( 重任 ) 代表取締役社長同左 まがみしんいち 馬上真一 ( 重任 ) 常務取締役同左 おおつきのぶお 大槻信夫 ( 重任 ) 取締役 大阪通関部・東京通関部・海上業務部・ 海外 ( 中国・香港 ) 担当 同左 かわみね 川峯 ひさばやし 久林 じんぐうじ 神宮司 なりた 成田 はまだ 濵田 ひろし 寛 ( 重任 ) とおる 融 ( 重任 ) 取締役 大阪営業部・東京営業部・海外 ( 台湾・ ベトナム) 担当 取締役 総合企画部・情報システム部・経理財務 部担当 同左 同左 たかし 孝 ( 重任 ) 社外取締役同左 ひこいちろう彦一郎 ( 重任 ) 社外取締役同左 としあき敏彰 ( 重任 ) 社外取締役同左 以上 -1-
09/22 11:44 9381 エーアイテイー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
示に関しては、その重要性に配慮しながら、コストと便益のバランスも考慮し、段階的な開示の推進について検討してまいります。 なお、当社は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分等の観点から、企業の持続的な成長に資 するよう、実効的な監督が機能するよう努めております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております
06/13 10:47 9381 エーアイテイー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
開示に関しては、その重要性に配慮しながら、コストと便益のバランスも考慮し、段階的な開示の推進について検討してまいります。 なお、当社は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分等の観点から、企業の持続的な成長に資 するよう、実効的な監督が機能するよう努めております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしておりま
05/25 11:48 9381 エーアイテイー
有価証券報告書－第35期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により業務執行の決議、監督及び監査を行ってお ります。 また、当社は、弁護士、税理士、社会保険労務士と顧問契約を締結し、重要な契約、法的判断及びコンプラ イアンスに関する事項について疑義が生じた場合は、適切な助言ないし指導を受ける体制を整えております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、 経営の基本方針、法令及び定款に規定する事項の決議並びにその他経営に関する重要事項を決定する機関として、 原則、毎月 1 回の定例取締役会を開催することとしております
04/19 15:00 9381 エーアイテイー
定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ その他のIR
( 重任 ) ひろし 寛 ( 重任 ) とおる 融 ( 重任 ) 取締役 大阪通関部・東京通関部・海上業務部・ 海外 ( 中国・香港 ) 担当 取締役 大阪営業部・東京営業部・海外 ( 台湾・ ベトナム) 担当 取締役 総合企画部・情報システム部・経理財務 部担当 同左 同左 同左 たかし 孝 ( 重任 ) 社外取締役取締役 ひこいちろう彦一郎 ( 重任 ) 社外取締役同左 としあき敏彰 ( 新任 ) 社外取締役 - 2 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1979 年 4 月 1996 年 7 月 2001 年 1 月 2002 年 7 月 2007 年 7 月 はまだと
10/12 16:20 9381 エーアイテイー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 なお、当社は、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分等の観点から、企業の持続的な成長に資 するよう、実効的な監督が機能するよう努めております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】当社では、会社法および東京証券取引所における独立基準に基づ
08/04 10:08 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委
06/08 14:51 9381 エーアイテイー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て、報酬面でのインセンティブについては、今後の課題ではあるものの、現時点では導 入の必要が乏しいと考えております。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 CEOの選任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任については、取締役会において社外取締役の意見も踏まえて協議の上、決定することとしております。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名・報酬などに係る事項については、独立社外取締役を中心とした委員
05/26 11:06 9381 エーアイテイー
有価証券報告書－第34期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
とが最大の責務と考えております。また、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構 築は当社の企業経営上の最重要課題の一つとして位置付けております。 1 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会により業務執行の決議、監督及び監査を行ってお ります。 また、当社は、弁護士、税理士、社会保険労務士と顧問契約を締結し、重要な契約、法的判断及びコンプラ イアンスに関する事項について疑義が生じた場合は、適切な助言ないし指導を受ける体制を整えております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 2
05/06 12:00 9381 エーアイテイー
独立役員届出書 株主総会招集通知
株式会社エーアイテイー_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エーアイテイーコード 9381 提出日 2021/5/6 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員である寺田光廣氏が、2021 年 5 月 25 日開催予定の第 34 回定期株主 総会終結の時をもって退任するとともに、同総会にて社外役員の選任議案が 付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松田佳紀社外取締役 ○ ○ 有
04/30 10:18 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
04/28 09:49 9381 エーアイテイー
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
峯寛東京営業部・東日新運輸株式会社取締役 京通関部・海外上海愛意特国際物流有限公司董事 ( 台湾・ベトナ愛特 ( 香港 ) 有限公司董事 ム) 担当 AIT International of America,Inc. DIRECTOR 台湾愛意特国際物流股份有限公司監察人 取締役神宮司孝株式会社日立物流代表執行役副社長兼取締役 取締役松田佳紀株式会社 NYMK 代表取締役 株式会社ワコーパレット常務取締役 株式会社 KHC 社外取締役 取締役寺田光廣 常勤監査役倉本基洋日新運輸株式会社監査役 監査役西島佳男西島佳男法律事務所弁護士 監査役三村淳司三村公認会計士事務所代表 株式会社幸和製作所社外
04/20 15:00 9381 エーアイテイー
役員候補者の決定に関するお知らせ その他のIR
長 取締役 総合企画部・経理財務部担当 ( 重任 ) 取締役取締役 ( 重任 ) 社外取締役社外取締役 ( 新任 ) 社外取締役 - 代表取締役社長 総合企画部・経理財務部担当 取締役 大阪営業部・海上業務部・大阪通関 部・海外 ( 中国・香港 ) 担当 取締役 東京営業部・東京通関部・海外 ( 台湾・ ベトナム) 担当兼東京支社長 - -1-2 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 生年月日 1984 年 4 月 1990 年 6 月 ひさばやし とおる 融 久林 (1957 年 6 月 5 日生 ) なりたひこいちろう 成田彦一郎 (1961 年 2 月 21 日生 ) 1997 年 10
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監