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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 10:22 9405 朝日放送グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の役割と権限 )をご覧ください。 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 「 方針 」 第 20 条 ( 独立性基準 )および当報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制 の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「 独立役員関係 」の内容をご覧ください。 原則 4-10. 任意の仕組みの活用補充原則 1 「 方針 」 第 5 節 ( 指名・報酬委員会 )および当報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス 体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事
03/09 15:30 9405 朝日放送グループホールディングス
「コーポレートガバナンス方針」改定に関するお知らせ その他のIR
情報開示の充実 第 14 条情報開示に対する考え方 当社は、ステークホルダーからの情報開示のニーズに応えるため、経営理念、中期 経営計画の他、業績および業務に関する情報を、当社ウェブサイトに公表する「 朝日 放送グループ IR・情報開示方針 」に基づき、適時適切に開示する。 4 第 4 章コーポレートガバナンス体制 第 1 節機関設計 第 15 条機関設計の考え方 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を選択し、取締役会が会社の持続的 成長と企業価値の向上を推進する役割を担うとともに、独立性のある社外取締役と 監査等委員会が経営に対する実効性の高い監督・監査を実行できる体制を構築する。 第
10/01 12:00 9405 朝日放送グループホールディングス
サステナビリティリポート2025 ESGに関する報告書
前提に、ステークホル ダーと良好な関係を築き、その期待に応えるべく、企業価値の向 上に努めます。また、当社はコーポレートガバナンスのための機関 設計として、監査等委員会設置会社を選択しています。取締役会 が会社の持続的成長・企業価値の向上を推進する役割を担うとと もに、社外取締役と監査等委員会が経営に対する実効性の高い監 督・監査できる体制を構築します。 「コーポレートガバナンス」に関しての詳細は統合報告書を参照 [コーポレートガバナンス体制 ] 選任 ・ 解任 会 計監査 監 査 人 弁 護 士 等 連携 助言 相談 監査 連携 監査等委員会 取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 ) 報
10/01 12:00 9405 朝日放送グループホールディングス
統合報告書2025 ESGに関する報告書
34 マテリアリティの進捗 35 人的資本 ( 人財戦略への取り組み) 40 人権の尊重 41 気候変動 43 事業を通じた社会課題解決への貢献 15 16 朝日放送グループの事業内容 17 放送・コンテンツ事業 • 事業環境と成長戦略 • ハイライトと目指す成長のカタチ ・TV 放送・( 実写 )コンテンツ事業 ・アニメ事業 ・スポーツ/イベント/ラジオ事業 25 ライフスタイル事業 • 事業環境と成長戦略 • ハイライトと目指す成長のカタチ 27 AIとデータ・デジタル技術の活用によるDX 創造 45 事業戦略 46 社外取締役の紹介 47 コーポレートガバナンス強化への取り組み 48 役員
06/30 13:23 9405 朝日放送グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 当社は、コーポレートガバナンスのための機関設計として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会が会社の持続的成長と企業価値の向 上を推進する役割を担うとともに、独立性のある社外取締役と監査等委員会が経営に対する実効性の高い監督・監査を実行できる体制を構築す る。 (4) 当社は、コーポレートガバナンスの充実のため、以下の事項に取り組む。 1: 株主の権利と平等性の確保 2: 積極的な情報開示と株主・投資家との対話の促進 3:サステナビリティへの取り組み 4: 取締役等の機能強化 5: 内部統制システムの整備と実効性のある運用 (5) 当社は、上記の各事項を実行するため
05/29 16:00 9405 朝日放送グループホールディングス
親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
スポーツヒューマ ンキャピタル代表理事 ( 現 ) 2018 年 4 月ヤフー株式会社常務執行役員 2019 年 10 月 Zホールディングス株式会社 ( 現 LINEヤフー株式会社 ) 常務執 行役員 2020 年 4 月立教大学大学院経営学専攻リー ダーシップ開発コース客員教授 ( 現 ) 2021 年 7 月株式会社パーソル総合研究所社 外取締役会長 ( 現 ) 2021 年 10 月 Zホールディングス株式会社シ ニアアドバイザー 2023 年 6 月当社取締役 〔 非常勤 〕( 現 ) 2024 年 3 月株式会社ヤプリ社外取締役 ( 現 ) 2024 年 12 月株式会社くふうカンパニー社
05/27 12:00 9405 朝日放送グループホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行できると判断し、取締役候補者としております。 ■ 取締役候補者と当社の関係 : 同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。 13 ■ 株主総会参考書類 5. ほんじょう たけひろ 本荘武宏 (1954 年 4 月 13 日生 ) ■ 略歴、当社における地位、担当 1978 年 4 月大阪瓦斯株式会社入社 2009 年 6 月同社取締役、常務執行役員 エネルギー事業部長 2010 年 6 月同社取締役、常務執行役員 リビング事業部長 2013 年 4 月同社代表取締役、副社長執行役員 ■ 重要な兼職の状況 : 大阪瓦斯株式会社取締役会長 大阪商工会議所副会頭 ■ 社外取締役候補者とした理由
05/12 15:30 9405 朝日放送グループホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
取締役今村俊昭取締役常務執行役員 取締役山本晋也代表取締役 ( 社外取締役 )3 名 取締役本荘武宏大阪瓦斯株式会社取締役会長 大阪商工会議所副会頭 取締役黒田章裕コクヨ株式会社会長 大阪商工会議所副会頭 取締役池坊専好池坊華道会副理事長 京都経済同友会副代表幹事 2. 新任取締役候補者 ( 業務執行取締役 )2 名 取締役西出将之社長執行役員 取締役胡摩ヶ野洋執行役員 ( 社外取締役 )2 名 1 取締役中村史郎株式会社朝日新聞社代表取締役会長 取締役西新株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役 株式会社テレビ朝日常務取締役 3. 退任予定取締役 ( 非業務執行取締役 )2 名 取締役沖中
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
12/20 12:00 9405 朝日放送グループホールディングス
サステナビリティリポート2024 ESGに関する報告書
、社外取締役と監査等委員会が経営に対する実効性の高い監督・監査できる体制を構築します。 「コーポレートガバナンス」に関しての詳細は統合報告書を参照 コーポレートガバナンス体制 株主総会 連携 監査等委員会 取締役 4 名 ( 内、社外取締役 3 名 ) 連携 報告 取締役会 取締役 13 名 ( 内、社外取締役 8 名 )※ 独立社外取締役 6 名 選定 ・ 解職 諮問 答申 指名・報酬委員会 独立社外取締役 3 名、顧問 1 名、代表取締役 会計監査人 弁護士等 法 的 指 導 会 計 監 査 内部監査室 法務 コンプライアンス局 代表取締役 社長 業務執行 各局 執行委員会 ( 事業戦略
12/20 12:00 9405 朝日放送グループホールディングス
統合報告書2024 ESGに関する報告書
• 事業環境と成長戦略 • 事業トピックス 34 ライフスタイル事業 • 目指す姿と事業内容 • 事業環境と成長戦略 • 事業トピックス 37 41 社外取締役の紹介 42 スキル・マトリックス 43 役員の紹介 45 コーポレートガバナンス 49 株主・投資家との対話 50 指名・報酬委員会 51 内部統制システム 53 21 地域創生 ( 中経重点目標 4) WHAT WE CAN DO 23 マテリアリティ サステナビリティ 38 朝日放送グループのサステナビリティ 朝日放送グループ(ABC)とは 54 朝日放送グループの軌跡 56 朝日放送グループの「 今の姿 」 57 11 年間の財務
12/09 13:04 9405 朝日放送グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 当社は、コーポレートガバナンスのための機関設計として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会が会社の持続的成長と企業価値の向 上を推進する役割を担うとともに、独立性のある社外取締役と監査等委員会が経営に対する実効性の高い監督・監査を実行できる体制を構築す る。 (4) 当社は、コーポレートガバナンスの充実のため、以下の事項に取り組む。 1: 株主の権利と平等性の確保 2: 積極的な情報開示と株主・投資家との対話の促進 3:サステナビリティへの取り組み 4: 取締役等の機能強化 5: 内部統制システムの整備と実効性のある運用 (5) 当社は、上記の各事項を実行するため、「コーポレートガバナンス
10/03 11:26 9405 朝日放送グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 当社は、コーポレートガバナンスのための機関設計として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会が会社の持続的成長と企業価値の向 上を推進する役割を担うとともに、独立性のある社外取締役と監査等委員会が経営に対する実効性の高い監督・監査を実行できる体制を構築す る。 (4) 当社は、コーポレートガバナンスの充実のため、以下の事項に取り組む。 1: 株主の権利と平等性の確保 2: 積極的な情報開示と株主・投資家との対話の促進 3:サステナビリティへの取り組み 4: 取締役等の機能強化 5: 内部統制システムの整備と実効性のある運用 (5) 当社は、上記の各事項を実行するため、「コーポレートガバナンス
07/01 19:00 9405 朝日放送グループホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
組制作や WEB 展開などの具体的実施に向けた検討を進めており ます。 なお、より広範囲な事業提携を具現化するために、当社 は同社株式の2.3%を保有しております。 当社取締役会は、13 名の構成員中、同社出身の常勤取締 役 1 名、社外取締役 1 名が在籍しております。 親会社等の企業グループに属する ことによる事実上の制約、リスク及 びメリット、親会社等やそのグルー プ企業との取引関係や人的・資本関 係などの面から受ける経営・事業活 動への影響等 ㈱ 朝日新聞社との提携を通じ、コンテンツや広告収入な どのテレビ・ラジオ放送事業、イベントを含むその他事業 などの分野において、大きなシナジー効
06/28 17:23 9405 朝日放送グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 当社は、コーポレートガバナンスのための機関設計として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会が会社の持続的成長と企業価値の向 上を推進する役割を担うとともに、独立性のある社外取締役と監査等委員会が経営に対する実効性の高い監督・監査を実行できる体制を構築す る。 (4) 当社は、コーポレートガバナンスの充実のため、以下の事項に取り組む。 1: 株主の権利と平等性の確保 2: 積極的な情報開示と株主・投資家との対話の促進 3:サステナビリティへの取り組み 4: 取締役等の機能強化 5: 内部統制システムの整備と実効性のある運用 (5) 当社は、上記の各事項を実行するため
06/27 10:05 9405 朝日放送グループホールディングス
有価証券報告書－第97期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
持することを前提 に、株主、視聴者、聴取者、広告主、取引先、従業員、地域社会など、多様なステークホルダーと良好な 関係を築き、その期待に応えるべく、会社の持続的成長と企業価値の向上に努める。 3) 当社は、コーポレート・ガバナンスのための機関設計として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会 が会社の持続的成長と企業価値の向上を推進する役割を担うとともに、独立性のある社外取締役と監査等 委員会が経営に対する実効性の高い監督・監査を実行できる体制を構築する。 4) 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実のため、以下の事項に取り組む。 ⅰ) 株主の権利と平等性の確保 ⅱ) 積極的な情報開示と株主
06/06 16:14 ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締
05/29 15:00 9405 朝日放送グループホールディングス
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 譲渡制限付株式報酬として当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く。) 及び執行役員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得を行う ものです。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類当社普通株式 (2) 取得し得る株式の総数 100,000 株 ( 上限 ) ( 発行済株式総数 ( 自己株式を除く)に対する割合 0.24%) (3) 株式の取得価額の総額 80 百万円 ( 上限 ) (4) 取得期間 2024 年 5 月 30 日 ~2024 年 6 月 25 日 (ご参考 )2024 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有状況 ・発行済株式総数 ( 自己株式を除く) :41,774,479 株 ・自己株式数 : 58,521 株 以上
05/28 16:00 9405 朝日放送グループホールディングス
親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
7 月株式会社パーソル総合研究所社 外取締役会長 ( 現 ) 2021 年 10 月 Zホールディングス株式会社シ ニアアドバイザー 2023 年 6 月当社取締役 〔 非常勤 〕( 現 ) 2024 年 3 月株式会社ヤプリ社外取締役 ( 現 ) 1985 年 4 月当社入社 2018 年 7 月パブリックエディター 2021 年 4 月ジャーナリスト学校長 2022 年 6 月監査役 〔 常勤 〕( 現 ) 1987 年 4 月当社入社 2020 年 6 月執行役員財務担当兼財務本部長 2021 年 4 月常務執行役員財務担当兼財務本 部長 2023 年 6 月監査役 〔 常勤 〕( 現
05/28 12:00 9405 朝日放送グループホールディングス
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大阪商工会議所副会頭 ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 独立役員 社外取締役 再任 2015 年 4 月同社代表取締役社長、社長執行 役員 2021 年 1 月同社取締役会長 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2023 年 11 月大阪商工会議所副会頭 ( 現任 ) 本荘武宏氏は、関西を地盤としたエネルギー供給会社の業務執行者の経験を踏まえ、公共性と地 域貢献などの観点も含めて、当社の経営・コーポレートガバナンスについて、適切に監視・監督 し、有効な助言・指摘を行っていただけることを期待して、社外取締役候補者としております。 所有する当社の株式の数