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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.304 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:00 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 林吉人代表取締役社長重任 小久保知洋取締役副社長重任 名取達利取締役副社長重任 北島直樹取締役重任 酒井真也取締役重任 廣田政智取締役重任 3. 監査等委員である取締役候補者 ( 社外取締役 )の選任 候補者 氏名 新任・重任 三浦文夫 新任 1 ( 新任候補者略歴 ) 氏名生年月日略歴 三浦文夫 1957 年 11 月 21 日 1980 年 4 月 ㈱ 電通入社 2004 年 4 月同社関西支社 インタラクティブコミュニケーション局局次長 2008 年 10 月同社関西支社統合メディア局局次長 2010 年 7 月同社関西支社グローバル業務室室次長 2011 年 4 月同社関西支社 | |||
| 02/13 | 12:00 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2026年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 道玄坂通 設立 1996 年 12 月 24 日 決算期 3 月 資本金 100 百万円 連結従業員数 356 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2026 SPACE SHOWER | |||
| 11/13 | 12:00 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2026年３月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2025 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 9 ミッション Our Mission EMPOWER | |||
| 08/08 | 13:16 | ＡＰ７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について | |||
| 08/08 | 12:00 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2026年３月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| HOLDINGS INC. All Rights Reserved 6 会社概要 (2025 年 6 月末現在 ) 会社名 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 本社所在地 東京都渋谷区道玄坂 2-25-12 道玄坂通 設立 1996 年 12 月 24 日 決算期 3 月 資本金 100 百万円 連結従業員数 355 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社 | |||
| 05/30 | 15:30 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、監査等委員会の同意を得ております。 1. 監査等委員である取締役候補者の選任 監査等委員である取締役全員 (3 名 )が第 31 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 3 名を選任するものであります。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。 氏名現役職新任・重任 長谷川裕朗取締役監査等委員重任 井上昌治社外取締役監査等委員重任 丸山聡社外取締役監査等委員重任 2. 就任予定日 2025 年 6 月 26 日 同日開催の当社第 31 回定時株主総会の決議を経て就任する予定であります。 3.その他 当社監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の伊藤修平氏が2025 年 5 月 24 日に逝去され、同日をもって取締役を退任 いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 なお、当該取締役の退任後におきましても、法令および定款に定める監査等委員である取締役の員数は満たしており ます。 以上 | |||
| 05/14 | 15:30 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2025年３月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| 締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤修平社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク株式会社セップコネクトプラス株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2025 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 10 ミッション Our Mission EMPOWER ARTISTS | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 02/13 | 15:30 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2025年３月期 第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 12 月 24 日 決算期 3 月 資本金 100 百万円 連結従業員数 392 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤修平社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク株式会社セップコネクトプラス株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2025 SPACE SHOWER SKIYAKI | |||
| 11/13 | 15:30 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2025年３月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 員数 388 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 代表取締役共同社長小久保知洋取締役名取達利取締役廣田政智社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤修平社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク株式会社セップコネクトプラス株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2024 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 7 | |||
| 08/09 | 15:00 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2025年３月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| INC. All Rights Reserved 8 2. 会社概要 2024 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 9 会社概要 (2024 年 6 月末現在 ) 会社名 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 本社所在地 東京都港区六本木 3-16-35イースト六本木ビル 設立 1996 年 12 月 24 日 決算期 3 月 資本金 100 百万円 連結従業員数 352 名 役員構成 代表取締役共同社長林吉人取締役北島直樹取締役酒井真也取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 06/25 | 16:09 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 次第開示を予定しております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (5)】 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。 その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記載しておりますので、今後、当該候補者についても指名理由を開示することを検討してまい ります。 【 補充原則 3-12】 当社は海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し招集通知の英訳を採用していません。今後株主構成の変化等状況に応じて検討を 進めます。 【 補充原則 3-13】 当社のサステナビリティへの取り組みについては、原則 2-3に記載しております | |||
| 06/25 | 10:54 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 能と、他社のノウハウとの融合によるコンテンツ・ソリューショ ン提供を目指すべく、M&Aやアライアンスを積極的に検討し、事業規模の拡大に取り組むことが重要な課題であり ます。 6 コーポレート・ガバナンスの推進 持続的な成長と企業価値の向上を実現するにおいては、コーポレート・ガバナンス体制の強化が重要な課題と認 識しております。 的確かつ迅速な意思決定および業務執行体制、並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、コーポレー ト・ガバナンスの実効性を一層強化するため、当社グループ全体で、リスク管理、内部統制、コンプライアンスへ の取り組みを徹底するとともに、独立社外取締役の活用等を通じ、信頼 | |||
| 06/24 | 16:45 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種当社普通株式 64,115 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 438 円 (4) 処分総額 28,082,370 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 6 名 64,115 株 の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 | |||
| 04/03 | 14:28 | ＢＣＪ－７８ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 | |||
| 04/01 | 15:45 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 経営統合に伴う持株会社体制への移行完了及び役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 (2) 所在地東京都港区六本木三丁目 16 番 35 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役共同社長林吉人 代表取締役共同社長小久保知洋 (4) 事業内容グループ経営管理事業、資産管理事業及び不動産賃貸事業 (5) 企業ホームページ https://sssk-hd.com/ 1 2.スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社の役員体制 氏名 役職 林吉人 代表取締役共同社長 小久保知洋 代表取締役共同社長 北島直樹 取締役 名取達利 取締役 酒井真也 取締役 廣田政智 取締役 長谷川裕朗取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤修平社外取締役 ( 監 | |||
| 02/28 | 10:19 | ＢＣＪ－７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部 | |||
| 01/30 | 15:23 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の報酬額を、年額 50 百万円以内とするものであります。なお、本議案は、第 3 号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力が発生するものといたします。 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 金銭報酬債権の総額を、年額 50 百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)と設定するもので あります。なお、本議案は、第 3 号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力が発生する ものといたします。 2 | |||
| 12/22 | 16:45 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定並びに持株会社体制への移行に伴う役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| である取締役を除く。)6 名選任の件 第 5 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 議案の詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「 臨時株主総会招集ご通知 」をご参照くだ 1さい。 3.2024 年 4 月 1 日以降の当社の役員体制 2024 年 4 月 1 日以降の当社 ( 同日付で「スペースシャワーSKIYAKI | |||
| 11/10 | 15:30 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 株式会社スペースシャワーネットワークと株式会社ＳＫＩＹＡＫＩとの経営統合契約及び株式交換契約の締結、並びに持株会社体制への移行等に関するお知らせ その他のIR | |||
| の報酬、賞与その他の職務執行の対価とし て当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬 等 」という。)は、株主総会の決議によって、監査 等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区 別して定める。 第 30 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) ( 新設 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損 害賠償責任を法令の定める額を限度として限定 する契約を締結することができる。 第 31 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、 任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった | |||