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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.188 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/28 | 15:00 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 33,592 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 511 円 (3) 処分総額 17,165,512 円 (4) 処分先及びその人数並当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 33,592 株 びに処分株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 以 上 | |||
| 06/30 | 10:18 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループ全体で、リスク管理、内部統制、コンプライアンスへ の取り組みを徹底するとともに、独立社外取締役の活用等を通じ、信頼性の向上と自浄能力の増強に努めてまいり ます。 加えて、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへの対応を適宜進めてまいります。 7 人材育成の強化 以上のような様 々な課題に対応し、今後一層の事業拡大を目指すにおいて、当社グループの人材の強化が必須で す。当社グループの所属する音楽エンタテインメント業界のみならず、激変する市場環境へも適応でき、今後の企 業価値向上に必要な人材の確保を行うとともに、優秀な人材を育成していくことが継続的な課題であります。 11/98EDINET 提 | |||
| 06/29 | 16:52 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 1-24】 当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していません。今後、株主構成の変化等状況に 応じて検討を進めます。 【 補充原則 2-41】 当社グループでは、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があります。なお、当社の女性管理職比率は現時点で 25%です。 外国人の管理職登用については実績がないものの、当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本 方針としております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (5)】 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指 | |||
| 06/29 | 15:15 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループと 必要に応じた協力関係を保ちながら事業展開しております。 人的関係につきましては、提出日現在、当社取締役 9 名のうち、親会社等 「その他の関係会社 」に在籍す る者は1 名 ( 社外取締役 5 名中 1 名 )と半数以下となっており、また、「その他の関係会社 」に属さない社外 取締役 4 名を選任することで、取締役会の独立性を保っております。また、当社監査役 3 名 (うち社外監査 役 2 名 )のうち、親会社等 「その他の関係会社 」に在籍する監査役はおりません。また、社外取締役 2 名、 社外監査役 1 名は、それぞれ株式会社東京証券取引所に届け出ている独立役員であります。上記の取 | |||
| 06/29 | 15:15 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種当社普通株式 33,592 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 511 円 (4) 処分総額 17,165,512 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 33,592 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締 役 」といいます。に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると | |||
| 05/12 | 15:30 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| をお知らせしておりましたが、本日 (2023 年 5 月 12 日 ) 開 催の取締役会において、取締役候補者の一部を、下記 ( 下線 )のとおり変更することについて決議いた しましたので、お知らせいたします。 記 1. 変更の内容 取締役候補者 ( 変更後 ) 氏名就任後の新役職名現役職名再任 / 新任 林吉人代表取締役社長代表取締役社長再任 案納俊昭取締役取締役再任 北島直樹取締役取締役再任 名取達利取締役 - 新任 梶原浩社外取締役社外取締役再任 清水賢治社外取締役社外取締役再任 権正和博社外取締役 - 新任 中村伊知哉社外取締役社外取締役再任 三浦文夫社外取締役社外取締役再任 退任予定 | |||
| 03/31 | 15:00 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 代表取締役の異動（退任）と取締役・監査役候補者の選任ならびに執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたしましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 異動 ( 退任 ) 予定の代表取締役 氏名現役職名 近藤正司 代表取締役会長 2. 異動の理由 任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び会長職を退任いたしま す。なお、退任後は当社顧問に就任予定です。 3. 退任予定日 2023 年 6 月開催予定の定時株主総会で退任 14. 取締役候補者 現在の取締役全員 (9 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、 経営体制強化のため新任取締役候補者 1 名を含む取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )の選 任をするものであります。 氏名現役職名再任 / 新任 | |||
| 07/28 | 16:00 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 50,119 株 (2) 処分価額 1 株につき 409 円 (3) 処分総額 20,498,671 円 (4) 処分先及びその人数並当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 50,119 株 びに処分株式の数 (5) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 以 上 | |||
| 07/01 | 13:25 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として濱田和成氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で取締役 ( 社外 取締役を除く)の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付 与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50 百万円以内 | |||
| 07/01 | 10:00 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会において適確に対処し、適宜取締役会への報告を行う体制を整えておりま す。 【 補充原則 2-41】 当社グループでは、実績値としての開示は行っていないものの、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があります 。 外国人の管理職登用については実績がないものの、当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本 方針としております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (5)】 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記載し | |||
| 06/30 | 11:19 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 有価証券報告書－第28期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポ レート・ガバナンスの実効性を一層強化するため、当社グループ全体で、リスク管理、内部統制、コンプライア ンスへの取り組みを徹底するとともに、独立社外取締役の活用等を通じ、信頼性の向上と自浄能力の増強に努め てまいります。 加えて、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへの対応を適宜進めてまいります。 7 人材育成の強化 以上のような様 々な課題に対応し、今後一層の事業拡大を目指すにおいて、当社グループの人材の強化が必須で す。当社グループの所属する音楽エンタテインメント業界のみならず、激変する市場環境へも適応でき、今後の企 業価値向上に必要な人材の確保を行うとともに、優秀な人材を育成していく | |||
| 06/30 | 11:00 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループと 必要に応じた協力関係を保ちながら事業展開しております。 人的関係につきましては、提出日現在、当社取締役 9 名のうち、親会社等 「その他の関係会社 」に在籍す る者は1 名 ( 社外取締役 5 名中 1 名 )と半数以下となっており、また、「その他の関係会社 」に属さない社外 取締役 4 名を選任することで、取締役会の独立性を保っております。また、当社監査役 3 名 (うち社外監査 役 2 名 )のうち、親会社等 「その他の関係会社 」に在籍する監査役はおりません。また、社外取締役 2 名、 社外監査役 1 名は、それぞれ株式会社東京証券取引所に届け出ている独立役員であります。上記 | |||
| 06/29 | 16:30 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 50,119 株 (3) 処分価額 1 株につき 409 円 (4) 処分総額 20,498,671 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 50,119 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締 役 」といいます。に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 | |||
| 05/27 | 15:00 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 取締役（社外取締役を除く） の 退職慰労金制度の廃止 及び 譲渡制限付株式報酬制度の導入 に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 5 月 27 日 会社名株式会社スペースシャワーネットワーク 代表者名代表取締役社長林吉人 ( 東証スタンダード・コード4838) 問合せ先取締役北島直樹 電話 03-3585-3242 メールアドレス kouhou.ir@spaceshower.net 取締役 ( 社外取締役を除く)の退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入 に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 社外取締役を除く)の退 職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しました。こ れに伴い | |||
| 12/21 | 15:00 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンスコードに関する当社の取り組みについて その他のIR | |||
| の確立を図り、社外取締役の参加による透明性の高い経営の実現に取り組んでい ます。 第 1 章株主の権利・平等性の確保 【 基本原則 1】 上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利 を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。また、上場会社は、株主の実質的な平 等性を確保すべきである。少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利 行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮 を行うべきである。 (Comply) 当社は、少数株主や外国人株主を含む全ての株主に対して実質的な平等性 | |||
| 12/21 | 14:13 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会において適確に対処し、適宜取締役会への報告を行う体制を整えておりま す。 【 補充原則 2-41】 当社グループでは、実績値としての開示は行っていないものの、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があります 。 外国人の管理職登用については実績がないものの、当社グループは国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本 方針としております。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (5)】 当社におきましては、社外取締役、社外監査役候補者の指名理由につきましては、株主総会参考書類にて開示しております。その他取締役、監査役につきましては、略歴のみを記 | |||
| 11/12 | 12:00 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 4838スペースシャワーネットワーク_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社スペースシャワーネットワークコード 4838 提出日 2021/11/12 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/11 独立役員届出書の 提出理由 コーポレートガバナンス報告書における原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用に 則り、独立社外取締役を1 名追加する 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 06/30 | 15:32 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 本日現在、当社取締役 9 名のうち、「その他の関係会社 」に在籍する者は2 名 ( 社外取締役 5 名中 2 名 )と半数以下となっており、「その他の関係会 社 」に属しない社外取締役 3 名を選任することで、取締役会の独立性を保っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その | |||
| 06/30 | 11:48 | 4838 | スペースシャワーネットワーク |
| 有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、付与さ れた権限の中でスピーディーに経営判断をしながら、上記経営会議に重要事項を報告することで、意思決定の効 率化と経営管理の徹底を目指しております。 そして、業務執行に関する重要事項、全社の方向性や経営戦略、経営目標、経営資源配分などを決定し、それ らの執行状況を適切に監視するために、毎月 1 回定例の取締役会を開催しており、活発な議論がなされておりま す。 取締役会は、代表取締役林吉人が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役近藤正司、案 納俊昭及び北島直樹の常勤取締役 2 名、梶原浩、清水賢治、繁田光平、中村伊知哉及び三浦文夫の社外 取締役 5 名で構成されており、毎月定例の | |||