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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 21 ～ 35) 応答時間：1.953 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 14:40 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13 名以内 の適切な人数とすることとしています。このうち、社外取締役については、「 社外取締役の独立性判断基準 」に照らし、独立性の有無を考慮 して候補者を選任することとしています。 < 手続 > 取締役候補者の選解任については、会社法に基づき、社外取締役が過半数を占める指名委員会が、株主総会に提出する取締役選解任 に関する議案の内容を決定しています。また、執行役の選解任については、指名委員会における審議を行ったうえで、取締役会において 決定しています。 ( v ) 各取締役候補者及び各執 | |||
| 10/11 | 10:26 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13 名以内 の適切な人数とすることとしています。このうち、社外取締役については、「 社外取締役の独立性判断基準 」に照らし、独立性の有無を考慮 して候補者を選任することとしています。 < 手続 > 取締役候補者の選解任については、会社法に基づき、社外取締役が過半数を占める指名委員会が、株主総会に提出する取締役選解任 に関する議案の内容を決定しています。また、執行役の選解任については、指名委員会における審議を行ったうえで、取締役会において 決定しています。 ( v ) 各取締役候 | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/12 | 12:29 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13 名以内 の適切な人数とすることとしています。このうち、社外取締役については、「 社外取締役の独立性判断基準 」に照らし、独立性の有無を考慮 して候補者を選任することとしています。 < 手続 > 取締役候補者の選解任については、会社法に基づき、社外取締役が過半数を占める指名委員会が、株主総会に提出する取締役選解任 に関する議案の内容を決定しています。また、執行役の選解任については、指名委員会における審議を行ったうえで、取締役会において 決定しています。 ( v ) 各取締役候補 | |||
| 08/04 | 17:00 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 特別事業計画の変更の認定について その他のIR | |||
| の明確化を図っている。 また、2016 年 4 月に、燃料・火力発電、一般送配電、小売の 3 つの事業部門を 分社化してホールディングカンパニー制を導入し、さらに 2020 年 4 月には、再生 可能エネルギー発電事業部門を分社化し、持株会社と各基幹事業会社の経営責任 が明確になる体制を構築している。 こうした体制の下、執行役 ( 基幹事業会社役員を含む)の選任は、社外取締役 が過半を占める指名委員会の審議を経て決定されている。また、重要ポストにお いて若手や女性を登用しており、今後経営層やミドルマネジメント層、子会社幹 部等への登用を更に拡大していく。 (2) 金融機関及び株主への協力要請 | |||
| 07/21 | 15:00 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 特別事業計画の変更の認定申請について その他のIR | |||
| 明確化のための方策 東電 HD は、2012 年 6 月の定時株主総会をもって、経営体制を委員会設置会社 ( 現在の指名委員会等設置会社 )に変更しており、監督と執行を分離し経営責任 の明確化を図っている。 また、2016 年 4 月に、燃料・火力発電、一般送配電、小売の 3 つの事業部門を 分社化してホールディングカンパニー制を導入し、さらに 2020 年 4 月には、再生 可能エネルギー発電事業部門を分社化し、持株会社と各基幹事業会社の経営責任 が明確になる体制を構築している。 こうした体制の下、執行役 ( 基幹事業会社役員を含む)の選任は、社外取締役 が過半を占める指名委員会の審議を経て | |||
| 07/13 | 10:06 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して選任することとしています。 また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13 名以内 の適切な人数とすることとしています。このうち、社外取締役については、「 社外取締役の独立性判断基準 」に照らし、独立性の有無を考慮 して候補者を選任することとしています。 < 手続 > 取締役候補者の選解任については、会社法に基づき、社外取締役が過半数を占める指名委員会が、株主総会に提出する取締役選解任 に関する議案の内容を決定しています。また、執行役の選解任については、指名委員会における審議を行ったうえで、取締役会において 決定して | |||
| 06/30 | 10:34 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化 を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名 委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。 また、当社は2016 年 4 月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営 資源の最適配分とガバナンスを実行し、さらなる企業価値の向上に努めている。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の概要 (a) 取締役会 ( 取締役 )・執行役会等 取締役会は、社外取締役 6 名を含む13 名 ( 男性 11 名、女性 2 名 )で構成されてお | |||
| 06/04 | 15:09 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て選任することとしています。 また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13 名以内 の適切な人数とすることとしています。このうち、社外取締役については、「 社外取締役の独立性判断基準 」に照らし、独立性の有無を考慮 して候補者を選任することとしています。 < 手続 > 取締役候補者の選解任については、会社法に基づき、社外取締役が過半数を占める指名委員会が、株主総会に提出する取締役選解任 に関する議案の内容を決定しています。また、執行役の選解任については、指名委員会における審議を行ったうえで、取締役会において 決定してい | |||
| 06/01 | 12:00 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 東京電力ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 東京電力ホールディングス株式会社コード 9501 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小林喜光社外取締役 ○ ○ 新任有 2 國井秀子社外取締役 ○ ○ 有 3 髙浦 | |||
| 05/21 | 17:46 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 社取締役が定期的な会議の中で意見交換等を 行う。 4 グループ会社が「 企業倫理相談窓口 」を利用できる環境を整える。 5 グループ会社の業務の適正を確保できるよう, 必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。 - 3 -業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1. 監査委員会の監査の実効性確保 1 監査委員会は, 社外取締役 4 名を含む5 名の監査委員より構成されております。また,2020 年度に おいては,これを補助するため3 名の監査特命役員を置くとともに, 監査委員会の職務を補助する専任 の組織である監査委員会業務室に7 名のスタッフを配置し, 常勤の監査委員や監査特命役 | |||
| 05/21 | 17:46 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 1 号議案 ) 第 1 号議案取締役 13 名選任の件 取締役全員の任期が本総会終結の時をもって満了いたしますので, 指名委員会の決定に基づき, 取締役 13 名 の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の 当社における 地位及び担当 企業 経営 当社が社外取締役候補者に特に期待する分野 エネルギー 技術 財務 会計 法律 ESG 国際的 経営 取締役会 出席状況 こ 1 小 ばやし 林 よし 喜 みつ 光 新任 社外 独立 ● ● ● ● ● ー くに 2 國 い 井 ひで 秀 こ 子 再任 社外 独立 取締役 指名 報酬 | |||
| 05/19 | 12:00 | 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 東京電力ホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 東京電力ホールディングス株式会社コード 9501 提出日 2021/5/19 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小林喜光社外取締役 ○ ○ 新任有 2 國井秀子社外取締役 ○ ○ 有 3 髙 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| 、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監 | |||
| 04/16 | 09:47 | 三井住友信託銀行/第４９回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| 本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経 | |||