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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 11:57 9503 関西電力
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
現に向けた経営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポレート・ ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した「 指名委員会 等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は、社外取締役としている。ま た、取締役会直下に法定外の「コンプライアンス委員会 」を設置している。さらに、当社はグループ各社に対し て、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等の経営の基本的方 向性や行動の規範について、浸透を図るとともに、子会社管理に
06/28 16:30 9503 関西電力
役員人事について その他のIR
銀行特別顧問 取締役 * 小林哲也 近鉄グループホールディングス株式会社 代表取締役会長グループCEO 取締役 * 佐 々 木茂夫弁護士 取締役 * 加賀有津子大阪大学大学院工学研究科教授 取締役 * 友野宏日本製鉄株式会社社友 取締役 取締役 * 髙松和子 * 内藤文雄 元公益財団法人 21 世紀職業財団 業務執行理事兼事務局長 神戸大学名誉教授 甲南大学経営学部教授 取締役森望当社取締役代表執行役副社長 取締役稲田浩二当社取締役代表執行役副社長 取締役 西澤伸浩 [ 新任 ] 当社執行役常務 取締役杉本康当社取締役 取締役島本恭次当社取締役 *は社外取締役2. 委員会構成 (1) 指名委
04/27 17:15 9503 関西電力
取締役候補者等について その他のIR
恭次当社取締役 *は社外取締役候補者 (※)なお、榊󠄀 原定征は会長、森望は執行役社長の候補者として内定2. 委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長榊󠄀 原定征 委員沖原 隆 宗 委員小林哲也 委員髙松和子 (2) 報酬委員会 委員長 委員 委員 委員 髙松和子 榊󠄀 原定征 小林哲也 加賀有津子 (3) 監査委員会 委員長友野宏 委員沖原 隆 宗 委員佐 々 木茂夫 委員内藤文雄 委員杉本康 委員島本恭次 3. 退任取締役 ( 予定 ) 森本孝 ( 特別顧問に就任 ) 彌園豊一 以上
04/20 15:15 9503 関西電力
コンプライアンス委員会の調査結果を踏まえた当社の対応について その他のIR
、その情報を経営層や社外取締役らが把握するの は困難なことがある。それは組織的行為であると、関係者全員が共犯的関係になる こと、誰かが通報するといわば裏切り者となりかねないこと、さらに長期間継続し ている場合には過去の先輩達にも累が及ぶことになること、などのことから、問題 を知った担当者もなかなか言い出しづらくなる。したがって、上司に対する報告や 内部通報制度 (コンプライアンス相談窓口 )の仕組みをさらに使いやすくすること が考えられる。 業務改善計画において、すでに内部通報制度は改善されているが、さらに使いや すくする工夫が必要である。例えばすでに違法行為を察知した場合の通報義務も設 定さ
12/28 14:31 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
12/27 17:30 9503 関西電力
電気事業法に基づく業務改善計画の実行状況の報告について その他のIR
月 22 日 )。その後、グループ会社を含めた中堅の従業員による検討チームをつくり、第一 線職場の従業員とのディスカッションなどを通じて、従業員の率直な想いを聞き取り、そ の意見も踏まえて、新しい経営理念を経営層へ提言するというプロセスで検討を進めまし た。その提言を受けて、経営層が、社外取締役やコンプライアンス委員会の委員と意見交換 をしながら、当社グループの「 存在意義 」、「 大切にする価値観 」について議論を重ね、2021 年 3 月に、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」、コンプライアンスを主要な要 素と位置づけた「 関西電力グループ行動憲章 」を策定し
11/25 15:48 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 社外取締役候補者については、特に、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うとの観点から、独立性を有しているこ とも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等に定めた経営の基本的方向性や行動 の規範に従い、また、社長による「ステークホルダーのみなさ
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
06/30 10:07 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/29 12:59 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事
06/28 15:56 9503 関西電力
臨時報告書 臨時報告書
々 木茂夫、加賀有津子、友野宏、髙松和子および内藤文雄の各氏 は、社外取締役候補者である。 < 株主 (33 名 )からのご提案 ( 第 3 号議案から第 7 号議案まで)> 第 3 号議案定款一部変更の件 (1) 第 2 条中、「 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。」を「 本会社は人類社会の持続可能性と健全な 生態系を維持するため、脱原発・脱炭素化を進めるとともに、再生可能エネルギーを主としつつ、次の事業を 営むことを目的とする。」に変更する。 第 4 号議案定款一部変更の件 (2) 第 19 条を以下のとおり変更する。 第 19 条株主総会における議事の経過及びその結果並びにその他
06/28 15:10 9503 関西電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の職務の執行を律することが求められております。取締役候補者の指名については、ジェンダーや国際性などを含む多様性を踏まえたうえで、適切な意思決定と実効的な監督を行うとの観点か ら、能力、経験、人格、識見などについて、当社取締役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、指名委員会で審議し、決定いたします。 社外取締役候補者については、特に、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うとの観点から、独立性を有しているこ とも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう
06/28 13:49 9503 関西電力
有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
グループの業績は影響を受ける可能性がある。 当社グループは「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」(2021 年 3 月策定 )に基づき、ステークホル ダーのみなさまのご期待にお応えし続けることで、持続的な企業価値の向上と社会の持続的発展に貢献していく。 その実現に向けた経営の最重要課題は、コーポレート・ガバナンスの強化であると認識し、当社のコーポレート・ ガバナンスにおいては、経営の透明性・客観性を高めることを目的に、執行と監督を明確に分離した「 指名委員会 等設置会社 」の機関設計を採用し、取締役会議長は社外取締役、構成委員の過半数は、社外取締役としている。ま た、取締
06/25 17:10 9503 関西電力
役員人事について その他のIR
当社取締役 取締役 島本恭次 [ 新任 ] 当社執行役常務 *は社外取締役2. 委員会構成 (1) 指名委員会 委員長 委員 委員 委員 榊󠄀 原定征 沖原 隆 宗 小林哲也 髙松和子 (2) 報酬委員会 委員長 委員 委員 委員 小林哲也 榊󠄀 原定征 沖原 隆 宗 加賀有津子 (3) 監査委員会 委員長友野宏 委員佐 々 木茂夫 委員加賀有津子 委員内藤文雄 委員杉本康 委員島本恭次 ( 新任 ) 3. 退任取締役 山地進 ( 一般財団法人関西電気保安協会理事長に就任予定 )4. 執行役 ( 役職名・委嘱業務は2021 年 7 月 1 日付組織改正後の名称にて記載 ) 役職名・委嘱業務
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社
06/15 18:22 4464 ソフト９９コーポレーション
法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知
業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し
05/26 12:26 9503 関西電力
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
社外 独立 再任 社外 独立 ささ 々 き 佐 か 加 とも 友 たか 髙 木 が 賀 の 野 まつ 松 しげ 茂 あ つ 有津 かず 和 お 夫 取締役 こ 子 取締役 ひろし 宏 取締役 こ 子 取締役 12 新任 13 再任 14 新任 もり 森 すぎ 杉 しま 島 もと 本 もと 本 やす 恭 のぞむ 望 執行役常務 やすし 康 取締役 じ 次 執行役常務 社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 / 計 算 書 類 8 再任 社外 独立 ない 内 とう 藤 ふみ 文 お 雄 取締役 監 査 報 告 書 - 10 -当社の指名方針 〇 取締役候補