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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.239 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 9505 北陸電力
当社および北陸電力送配電株式会社の代表取締役等の人事に関するお知らせ その他のIR
部長 ) 取締役 * 常務執行役員林政義 ( 常務執行役員 イノベーション推進本部長イノベーション推進本部長 ) 取締役 ( 社外 ) 安宅建樹 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 庵栄伸 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 山下裕子 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 八木誠一郎 ( 取締役 ( 社外 )) 常務執行役員福村章 ( 常務執行役員原子力本部長 ) 原子力本部長 常務執行役員常光健一 ( 常務執行役員 ) 営業本部長 常務執行役員塚本明 ( 常務執行役員 ) IT 戦略本部長 ※ * 常務執行役員梶崎晴康 ( 執行役員 ) * 常務執行役
01/14 10:49 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしてお
12/23 10:07 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとして
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
09/29 14:42 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしてお
07/01 12:26 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしており
05/22 12:00 9505 北陸電力
（電子提供措置事項）第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役会長 代表取締役社長社長執行役員 取締役副社長副社長執行役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 4 お 小 だ 田 みつ 満 ひろ 広 新任 常務執行役員 5 6 あ 安 いほり 庵 たか 宅 たて 建 えい 栄 き 樹 しん 伸 再任社外取締役 再任社外取締役 事 業 報 告 7 やま 山 した 下 ゆう 裕 こ 子 再任社外取締役 8 や 八 ぎ 木 せいいちろう 誠一郎 新任社外 - 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 - 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) かな 金 い 井 再 任 ゆたか 豊 (1954 年 10 月 19 日生 ) まつ 松
05/22 12:00 9505 北陸電力
（電子提供措置事項）第101回定時株主総会招集ご通知への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
8,185 3.9 株式会社北陸銀行 7,700 3.7 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 7,063 3.4 Q R 2 号ファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社 QRインベストメント 6,100 2.9 大田宜明 3,627 1.7 日本生命保険相互会社 3,555 1.7 株式会社みずほ銀行 3,341 1.6 株式会社富山第一銀行 2,740 1.3 ( 注 ) 出資比率は自己株式 (1,478,146 株 )を控除して計算しております。 ⑸ 当年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 対象株式数人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 34,500
04/28 15:30 9505 北陸電力
当社および北陸電力送配電株式会社の代表取締役等の人事に関するお知らせ その他のIR
本部長 * 取締役 ( 社外 ) 安宅建樹 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 庵栄伸 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 山下裕子 ( 取締役 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 八木誠一郎 (フクビ化学工業株式会社代表取締役 会長 CEO) 常務執行役員福村章 ( 常務執行役員原子力本部長 ) 原子力本部長 常務執行役員村田良昭 ( 常務執行役員営業本部長 ) 営業本部長 常務執行役員林政義 ( 常務執行役員イノベーション推進本部 イノベーション推進本部長副本部長 ) 常務執行役員常光健一 ( 常務執行役員 ) * 常務執行役員塚本明 ( 執行役員 ) - 1
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
11/18 13:40 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみと
07/05 13:48 9505 北陸電力
臨時報告書 臨時報告書
正動議が提出された。 第 3 号議案監査役 5 名選任の件 監査役として、広瀬恵一、村杉真哉、秋庭悦子、林正博および中村明子を選任する。 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、広瀬恵一、村杉真哉、秋庭悦子および林正博の4 名に代えて浅田正文お よび北野進の2 名を選任するよう修正動議が提出された。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬として付与する。 第 4 号議案に対する修正動議 (1) 株主より、上記原案に対し、取締役に対する譲渡制限付株式報酬を令和 6 年能登半島地震の被
07/01 14:30 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下 , 方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬 , 毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとして
06/26 15:01 9505 北陸電力
有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
容は、主に以下のとおりである。 ・北陸電力グループ新中期経営計画 <2023~2027 年度 > 財務目標の策定 ・2022 年度決算、2023 年度業績予想 常務会は、原則週 1 回開催し、会社経営に関する基本事項及び重要な個別業務の執行に関する事項を審議して いる。また、取締役会への付議事項について適宜審議する等、効率的な運営に努めている。 指名・報酬委員会は、必要に応じて開催し、3 名以上の社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長を構成 員として、個 々の業務実績も踏まえた取締役の選解任及び報酬等について審議している。 監査役会は、定期に開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け
04/30 15:00 9505 北陸電力
当社および北陸電力送配電株式会社の役員等人事に関するお知らせ その他のIR
一 ( 執行役員 ) - 1 - 2 監査役候補者 *は新任、( )は現職位 常勤監査役広瀬恵一 ( 常勤監査役 ) * 常勤監査役村杉真哉 ( 執行役員 ) 監査役 ( 社外 ) 秋庭悦子 ( 監査役 ) 監査役 ( 社外 ) 林正博 ( 監査役 ) * 監査役 ( 社外 ) 中村明子 ( 弁護士 ) 3 退任予定者 ( )は現職位 江田明孝 ( 常勤監査役 ) 細川俊彦 ( 監査役 ) 長高英 ( 常務執行役員 ) 上記により株主総会後の役員の総数は、現状どおり取締役 9 名 (うち、社外取締役 5 名 )、 監査役 5 名 (うち、社外監査役 3 名 )の 14 名となります。 - 2
04/30 15:00 9505 北陸電力
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
らせいたしま す。 1. 本制度の導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、報酬と当 社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の 増大に貢献する意識を一層高めることを目的として導入いたします。 2. 本制度の概要 本制度による譲渡制限付株式の付与は、対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権 を現物出資させて、当社の普通株式の発行又は処分する方法により行うものといたします。 本制度により発行又は処分する当社の普通株式の総数は、年間 80,000 株以内とし、その報酬総額 は、現行の金
12/25 15:43 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬および毎年一定の時期に支給する賞与により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしております。 取締役の月例の基本報酬の額は, 役位に応じて, 他社水準および当社の経営環境や業績等を考慮し, 総合的に勘案して決定しております。取締役 ( 社外取締役を除く)の業績連動報酬の額は, 連結経常利益および個人業績に基づき総合的に決定しており
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/28 15:42 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬および毎年一定の時期に支給する賞与により構成し, 社外取締役の報酬は,その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしております。 取締役の月例の基本報酬の額は, 役位に応じて, 他社水準および当社の経営環境や業績等を考慮し, 総合的に勘案して決定しております。取締役 ( 社外取締役を除く)の業績連動報酬の額は, 連結経常利益および個人業績に基づき総合的に決定しておりま