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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/28 15:00 9505 北陸電力
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
について適宜審議する等、効率的な運営に努めている。 指名・報酬委員会は、必要に応じて開催し、3 名以上の社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長を構成 員として、個 々の業務実績も踏まえた取締役の選解任及び報酬等について審議している。 監査役会は、定期に開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っている。ただ し、必要あるときは随時開催することとしている。 なお、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1 年としており、 これにより株主からの経営監視の強化が図られている。 EDINET 提出書類 北陸電力株式会社 (E04503) 有
04/27 15:00 9505 北陸電力
当社および北陸電力送配電株式会社の役員等人事に関するお知らせ その他のIR
日付で職務委嘱の予定 - 1 -2 退任予定者 ( )は現職位 水谷和久 ( 代表取締役副社長副社長執行役員 ) 髙木繁雄 ( 取締役 ) 上記により、株主総会後の取締役の総数は現状どおり9 名となります。 ( 社内取締役は現 5 名から1 名減の4 名。社外取締役は現 4 名から1 名増の5 名。) (2) 執行役員の選任および職務委嘱の内定 1 執行役員の選任および職務委嘱 (6 月 28 日付予定 ) 11 件 氏名新職位現職位 執行役員藤田久之土木建築部長同左 執行役員常光健一人事労務部長営業本部営業本部室長 執行役員村杉真哉富山支店長品質管理・原子力安全推進部長 執行役員放生潤 原
11/16 15:34 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/index.html (2)ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下、方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬および毎年一定の時期に
07/14 14:06 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2)ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下、方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬および毎年一定の時期に支
07/01 14:04 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2)ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下、方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬および毎年一定の時期に支給
06/28 15:58 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2)ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下、方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬および毎年一定の時期に支給
06/28 15:06 9505 北陸電力
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
。 常務会は、原則週 1 回開催し、会社経営に関する基本事項及び重要な個別業務の執行に関する事項を審議して いる。また、取締役会への付議事項について適宜審議する等、効率的な運営に努めている。 指名・報酬委員会は、必要に応じて開催し、すべての社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長を構成員 として、取締役の選解任及び報酬等の方針を審議している。 監査役会は、定期に開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っている。ただ し、必要あるときは随時開催することとしている。 なお、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1 年としており、 これによ
04/27 16:02 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(2)ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 役員報酬の決定方針・手続き 当社は, 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 ( 以下、方針といいます。)を定めており,その概要は以下のとおりであ ります。 取締役の報酬は, 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし, 個 々の取締役の報酬の決定に際して は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には, 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は, 月例の基本報酬 , 業績 連動報酬および毎年一定の時期に支給
04/27 15:00 9505 北陸電力
当社および北陸電力送配電株式会社の役員等人事に関するお知らせ その他のIR
役員 地域共生本部長原子力本部長 ) 4 辞任予定者 水上靖仁 ( 常勤監査役 ) 上記により、株主総会後の取締役の総数は現状どおり9 名 ( 社外取締役は現状の3 名から1 名 増加し4 名 )となります。監査役の総数は現状どおり5 名 (うち、社外監査役 3 名 )となります。 (2) 執行役員の選任および職務委嘱の内定 1 執行役員の選任および職務委嘱 (6 月 28 日付予定 ) 12 件 氏名新職位現職位 執行役員上野等富山支店長同左 執行役員村田良昭福井支店長同左 執行役員林政義経営企画部長同左 執行役員藤田久之土木建築部長同左 執行役員常光健一営業本部営業本部室長同左 執行役員村
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
11/25 14:36 9505 北陸電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-21】 経営陣の報酬 ( 業績連動報酬割合の設定等 ) 取締役の月例の基本報酬は, 社外取締役 3 名と代表取締役会長・代表取締役社長の5 名により構成される指名・報酬委員会で審議を行ったう えで, 取締役会の一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が, 当該審議の内容に従って決定することとしております。現在は中長期 的な業績と連動する役員報酬は設定しておりませんが, 電気事業は設備形成に長期間を要することから, 役員は中長期的な視野をもって当社の 持続的な成長に向けた事業運営に努めております
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/29 09:05 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社
07/29 09:04 野村アセットマネジメント/バランスセレクト５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228