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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.477 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 15:30 | 9504 | 中国電力 |
| 代表取締役・取締役および役付執行役員の人事について その他のIR | |||
| ひろこ 浩子 事業開発本部、業務部門統轄 女性活躍推進担当 取締役常務執行役員 女性活躍推進担当 内部監査部門長 取締役 常務執行役員 なかむら 中村 きみとし 公俊 経営企画部門、経営管理部門統轄 DX 推進担当 取締役常務執行役員 調達本部長 経営管理部門長 取締役 ( 社外 ) しょうぶだ 菖蒲田 きよたか 清孝 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) たなか 田中 ひろき 洋樹 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) おかじま 岡島 れな 礼奈 取締役 ( 社外 ) 予定役職氏名委嘱内容等 ( 参考 ) 現委嘱内容等 取締役監査等委員 わたなべ 渡邉 よしひろ 嘉浩 [ 新任 | |||
| 02/06 | 10:13 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・社会、取引先等の幅広いステークホルダーと適切に協働する。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報も含めた当社グループの取り組みやサステナビリ ティ情報について、積極的、効果的かつ公正に発信し、経営の透明性を図る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、内部統制システムやリスクマネジメントを基盤に、社外取締役の多様な視点を取り入れながら、経営戦略の策定と経営の監督を行 い、公平性、透明性かつ実効性のあるガバナンスを構築・維持することにより、経済価値と社会価値を継続的に向上させ、企業価値の最大化を実 現する。 (5 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/27 | 13:39 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 使命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制 | |||
| 10/31 | 15:33 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 使命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制 | |||
| 07/07 | 11:56 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制システムの | |||
| 07/01 | 09:22 | 9504 | 中国電力 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (3) 定款に第 10 章として、「 再生可能エネルギー発電事業を拡大する」を追加する。 第 6 号議案定款一部変更の件 (4) 定款第 4 章取締役および取締役会 ( 選任 ) 第 21 条に4 項として、「 女性取締役比率を30% 以上とする」 を追加する。 第 7 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 監査等委員である取締役を除く社外取締役として、芦原康江、手塚智子の両氏を選任する。 第 8 号議案剰余金の処分の件 株主への年間配当金を1 株当たり金 90 円とする。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当 | |||
| 05/29 | 09:25 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制システム | |||
| 05/26 | 07:45 | 9504 | 中国電力 |
| 第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 101 回 定時株主総会 招集ご通知 日時午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 場所 2025 年 6 月 26 日 ( 木曜日 ) 広島市中区小町 4 番 33 号 当社本店 決議事項 会社提案 ( 第 1 号議案および第 2 号議案 ) 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 9 名選任の件 株主提案 ( 第 3 号議案から第 8 号議案まで) 第 3 号議案定款一部変更の件 (1) 第 4 号議案定款一部変更の件 (2) 第 5 号議案定款一部変更の件 (3) 第 6 号議案定款一部変更の件 (4) 第 7 号議案社外取締役 ( 監 | |||
| 04/30 | 14:00 | 9504 | 中国電力 |
| 2025年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 会決議に基づき、当社の社外取締役で ない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を 除く。以下、あわせて「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入している。 1. 制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設 定される信託を「 本信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定め る「 役員株式給付規程 」に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額 | |||
| 04/30 | 14:00 | 9504 | 中国電力 |
| 代表取締役・取締役および役付執行役員の人事について その他のIR | |||
| ガバナンス強化担当 人材育成担当 女性活躍推進担当 内部監査部門長 取締役常務執行役員 地域共創本部長 取締役常務執行役員 女性活躍推進担当 内部監査部門長 取締役 常務執行役員 なかむら 中村 きみとし 公俊 [ 新任 ] 経営管理部門長 常務執行役員 経営企画部門長 取締役 ( 社外 ) しょうぶだ 菖蒲田 きよたか 清孝 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) たなかひろき 田中洋樹 [ 新任 ] 取締役 ( 社外 ) おかじまれな 岡島礼奈 [ 新任 ] ( 注 ) アンダーラインは現行からの変更点上記候補者のほかに、任期途中の監査等委員である以下の取締役 4 名を加え、取締役は 13 | |||
| 04/01 | 09:36 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制システムの | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 02/05 | 14:00 | 9504 | 中国電力 |
| 2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)（公認会計士等による期中レビューの完了） 決算発表 | |||
| 、2024 年 6 月 26 日開催の第 100 回定時株主総会決議に基づき、当社の社外取締役で ない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を 除く。以下、あわせて「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入している。 1. 制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設 定される信託を「 本信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定め る「 役員株式給 | |||
| 01/31 | 14:00 | 9504 | 中国電力 |
| 2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 株式報酬制度の導入 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 100 回定時株主総会決議に基づき、当社の社外取締役で ない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を 除く。以下、あわせて「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入している。 1. 制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設 定される信託を「 本信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して | |||
| 11/08 | 15:43 | 9504 | 中国電力 |
| 半期報告書－第101期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 進業務に必要な費用に充てるため、機構に支払わなければならな い金銭の総額 97,012 百万円は、改正省令附則第 7 条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として 計上したが、同規定により、資産除去債務を取崩した額を当該費用から控除している。 これによる損益への影響はない。このうち3,233 百万円を1 年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 100 回定時株主総会決議に基づき、当社の社外取締役でない取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。) 及び役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を | |||
| 10/31 | 15:00 | 9504 | 中国電力 |
| 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、固定資産売却損を計上してい る。 - 8 - 中国電力 ㈱(9504) 2025 年 3 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信 業績連動型株式報酬制度の導入 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 100 回定時株主総会決議に基づき、当社の社外取締役で ない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を 除く。以下、あわせて「 取締役等 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入している。 1. 制度の概要 本制度は、当 | |||
| 10/31 | 09:27 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 使命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制 | |||
| 07/31 | 15:00 | 9504 | 中国電力 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に伴う当社株式の取得内容等の決定について その他のIR | |||
| . 本信託の概要 [(1)~(6)については 2024 年 4 月 30 日に適時開示済 ] (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT) (2) 委託者 : 当社 (3) 受託者 :みずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ) (4) 受益者 : 社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)および役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受 益者要件を満たす者 (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定 (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) (7) 本信託契約の締結日 :2024 年 8 月 22 日 (8) 初回金銭信託日 :2024 年 8 月 22 日 (9) 信託の期間 :2024 年 8 月 22 日から信託が終了するまで ( 特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。) 以上 | |||
| 07/05 | 16:44 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制システムの | |||