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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.378 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 13:20 | 9504 | 中国電力 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 田清孝の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、前田耕一、小谷典子、久我英一、藤本圭子の各氏を選任する。 第 5 号議案社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 導入の件 当社の社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する新たな業績連動型株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT〔=Board Benefit Trust〕)」を導入する。 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 10 号議案まで)> 第 6 号議案定款一部変更の件 (1) 定款に第 8 章とし | |||
| 06/27 | 16:12 | 9504 | 中国電力 |
| 有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ経営を推進し、企業価値の向上と持続的成長を図るべく、以下 の諸課題に取り組んでいく。 (1) 信頼回復に向けた取り組み 当社グループは、一連の不適切事案の発生を踏まえ、社外取締役による経営の監督強化、三線管理 ( 注 )の強化な どにより、「 経営の監督 」と「 業務の執行 」の両面から再発防止に努めている。体制面では、「 不適切事案再発防止 対応本部 」が再発防止策の策定等を担い、社外有識者を過半とする「 内部統制強化委員会 」において再発防止策を含 む内部統制の実施内容等について評価・助言を受ける体制とすることで、内部統制の更なる強化を図っている。 ( 注 ) 三線管理 | |||
| 05/29 | 09:45 | 9504 | 中国電力 |
| 第100回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| アクセスすることで、株主総会参考書類等の 確認や議決権行使を簡単に行うことができます。 詳細は4ページをご覧ください。 決議事項 会社提案 ( 第 1 号議案から第 5 号議案まで) 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 9 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 5 号議案社外取締役でない取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に対する業績連動型 株式報酬制度導入の件 株主提案 ( 第 6 号議案から第 10 号議案まで) 第 6 号議案定款一部変更の件 (1) 第 7 号 | |||
| 05/29 | 09:45 | 9504 | 中国電力 |
| 第100回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| また、監査等委員会は、意思決定の経過および業務執行の状況を把握するため、経営会 議や企業倫理委員会等の重要会議に監査等委員を出席させております。 監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保を目的として、代表取締役と監査等 委員 4 名 (うち社外取締役 3 名 )をメンバーとする意見交換会を開催 ( 年 2 回 )し、ガバ ナンス体制のあり方等に対する意見交換を実施しております。 9 ■ 連結計算書類 10 連結株主資本等変動計算書 2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで 株主資本 ( 単位 : 百万円 ) 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計 当 | |||
| 04/30 | 15:00 | 9504 | 中国電力 |
| 取締役および役付執行役員の人事について その他のIR | |||
| 業本部長 代表取締役 副社長執行役員 ふなき 船木 とおる 徹 販売事業本部長 代表取締役副社長執行役員 経営企画部門長 取締役 常務執行役員 みなもと 皆本 きょうすけ 恭介 収益力強化プロジェクト長 地域共創本部長 取締役常務執行役員 収益力強化プロジェクト長 地域共創本部長 取締役 常務執行役員 そとばやし ひろこ 外林浩子 [ 新任 ] 内部監査部門長 常務執行役員 内部監査部門長 取締役 ( 社外 ) ふるせ 古瀬 まこと 誠 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) しょうぶだ 菖蒲田 きよたか 清孝 取締役 ( 社外 ) 予定役職氏名委嘱内容等 ( 参考 ) 現委嘱内容等 取締 | |||
| 04/30 | 15:00 | 9504 | 中国電力 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 本株主総会 」といいます。)に付議することとしま したので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 導入の目的 当社取締役会は、当社の社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、断 りがない限り、同じとします。)および役付執行役員 ( 取締役を兼務する者を除きます。以下、あわせ て「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役 等が株主のみなさまと企業価値を共有するとともに、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関する株主のみなさまのご承認 をいただくこと | |||
| 01/12 | 10:24 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制システム | |||
| 12/28 | 12:02 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 使命は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制 | |||
| 08/10 | 13:30 | 9504 | 中国電力 |
| 経済産業大臣からの業務改善命令に係る報告について その他のIR | |||
| のような事態を二度と繰り返さないためには、以下が課題であり、ガバナンス面、業務 運営面の両面での対策が必要と認識しています。こうした観点で再発防止のための計画を策 定しました。 � 電力自由化の趣旨を踏まえた、旧一般電気事業者との関係の適正化 � 公正かつ自由な競争の重要性に対する、役員・社員の意識改革 � 独占禁止法、特に「 不当な取引制限 」に対する役員・社員の理解の浸透 � 問題を問題として認識し、問題に対して積極的に声を上げ、是正することができる 企業文化づくり � 取締役会による監督機能強化や経営層等の行動への牽制の仕組みの徹底4. 主な再発防止対策 (1/2) 1. 社外取締役によ | |||
| 08/04 | 12:25 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制システムの | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/30 | 14:43 | 9504 | 中国電力 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 社外取締役 ) 3、小谷典子 ( 社外取締役 ) 4、久我英一 ( 社外取締役 ) 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案及び第 2 号議案 )> 議案賛成 ( 割合 ) 反対 ( 割合 ) 棄権 第 1 号議案 2,280,077 個 (96.42%) 67,827 個 (2.86%) 99 個可決 第 2 号議案 芦谷茂 1,816,183 個 (76.74%) 533,787 個 (22.55%) 99 個可決 中川賢剛 2,268,073 個 | |||
| 06/29 | 09:00 | 9504 | 中国電力 |
| 有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 正性の維持・向上、経営環境の変化に対する迅 速・果断な意思決定を行うことができる体制の構築が重要であると考えている。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社を取り巻く経営環境が大きく変化する中、その変化に対してより一層柔軟かつ迅速に対応できる体制を構 築することが必要であると考え、迅速・果断な意思決定を可能とするとともに、さらなる経営の透明性・公正性 の向上及び監督機能の強化を図ることができるよう、監査等委員会設置会社の形態を採用している。 (イ) 取締役会・取締役等 取締役会は、社外取締役 5 名を含む12 名で構成され( 構成員の氏名は(2) 役員の状況 1 役員一覧を参 | |||
| 05/16 | 13:30 | 9504 | 中国電力 |
| 代表取締役・取締役および役付執行役員の人事について その他のIR | |||
| 表取締役副社長執行役員 企業再生担当、人材育成担当 調達本部長 原子力強化プロジェクト長 取締役常務執行役員 電源事業本部副本部長 電源事業本部島根原子力本部長 代表取締役 副社長執行役員 ふなき 船木 とおる 徹 [ 昇任 ] 経営企画部門長 取締役常務執行役員 経営企画部門長 取締役 常務執行役員 みなもときょうすけ 皆本恭介 [ 新任 ] 地域共創本部長 常務執行役員 地域共創本部長 取締役 ( 社外 ) ふるせ 古瀬 まこと 誠 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) しょうぶだきよたか 菖蒲田清孝 [ 新任 ] ( 注 ) アンダーラインは現行からの変更点上記候補者のほかに、任期 | |||
| 04/06 | 15:04 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制システムの | |||
| 03/30 | 17:30 | 9504 | 中国電力 |
| 公正取引委員会からの排除措置命令等の受領に伴う今後の対応等について その他のIR | |||
| 二度と繰り返さないため、社内調査の結果をもとに、社外取締役の増員 など、社外取締役による経営の客観性・透明性の向上を図るとともに、今後の業務運営にお ける競争法遵守体制の強化に向けて、以下のとおり再発防止策を策定しました。( 再発防止 策の詳細は、別紙 1のとおり) (1) 社外取締役による経営の客観性・透明性の向上 • 社外取締役の増員 • 指名委員会および報酬委員会の委員長を社外取締役より選任 (2) 業務運営における競争法遵守体制の強化 • コンプライアンス最優先の業務運営の徹底 • 経営層および社員を対象とした定期的な研修の実施 • 競争法遵守に向けた体系的な社内ルールの整備 • 法令 | |||
| 07/08 | 12:02 | 9504 | 中国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を創造し、成長していくことで、持続可能な社会 の実現に貢献することである。こうした認識のもと、幅広いステークホルダーとの適切な協働に取り組む。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスなどの非財務情報についても、適時・的確に開示し、経営の透明性を図 る。 (4) 取締役会の責務 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、社外取締役による外部 の視点を取り入れながら、経営戦略の策定・実行、内部統制システムの | |||
| 07/04 | 11:07 | 9504 | 中国電力 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 追加する。 第 9 号議案定款一部変更の件 (5) 定款に、第 12 章として「 役員報酬の個別開示 」の章を追加する。 第 10 号議案取締役の解任の件 社外取締役、古瀬誠の解任をする。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 決議 議案賛成 ( 割合 ) 反対 ( 割合 ) 棄権 結果 第 1 号議案 2,454,638 個 (98.69%) 23,279 個 (0.93%) 62 個可決 第 2 号議案 2,461,078 個 | |||
| 06/29 | 11:12 | 9504 | 中国電力 |
| 有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 、その変化に対してより一層柔軟かつ迅速に対応できる体制を構 築することが必要であると考え、迅速・果断な意思決定を可能とするとともに、さらなる経営の透明性・公正性 の向上及び監督機能の強化を図ることができるよう、監査等委員会設置会社の形態を採用している。 (イ) 取締役会・取締役等 取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名で構成され( 構成員の氏名は(2) 役員の状況 1 役員一覧を参 照 )、通常月 1 回開催し、経営の基本方針・計画や重要な業務執行の決定を行うとともに、業務執行報告等を 通じて取締役の職務執行を監督している。 また、取締役会に付議する事項を含め、経営上の重要な事項について | |||
| 04/28 | 15:00 | 9504 | 中国電力 |
| 代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 門長(3) 代表取締役以外 予定役職氏名委嘱内容等 ( 参考 ) 現役職・委嘱 取締役 常務執行役員 きたの 北野 たつお 立夫 電源事業本部副本部長 電源事業本部島根原子力本部長 取締役常務執行役員 電源事業本部副本部長 電源事業本部島根原子力本部長 取締役 常務執行役員 ふなきとおる 船木徹 [ 新任 ] 経営企画部門長 常務執行役員 経営企画部門長 取締役 ( 社外 ) ふるせ 古瀬 まこと 誠 取締役 ( 社外 ) 取締役 監査等委員 たむら 田村 のりまさ 典正 取締役監査等委員 取締役 監査等委員 ( 社外 ) の そ 野曽 はら 原 えつこ 悦子 取締役 監査等委員 ( 社外 ) 取締役 監 | |||