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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.074 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 14:58 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的 な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が 期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長 )は、取締役の中で特に優れた人格・識見・能力を有し、将来を見通す先見性と優れたリーダーシップ | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 10/14 | 14:37 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的 な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。 3 業務執行取締役は、第 1 項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が 期待できる者とします。 4 役付取締役 ( 会長・社長 )は、取締役の中で特に優れた人格・識見・能力を有し、将来を見通す先見性と優れた | |||
| 04/30 | 15:00 | 9507 | 四国電力 |
| 役員等の異動について その他のIR | |||
| 】 常務執行役員 火力本部副本部長 火力部担任 事業開発室 新規事業部長 原子力本部副本部長 伊方発電所長 執行役員 執行役員 執行役員 火力本部火力部長 事業開発室 新規事業部長 原子力本部 原子力部発電管理部長 ( 注 ) 代表取締役は、取締役会長、取締役社長社長執行役員、取締役副社長執行役員であります。 - 2 - 2. 監査等委員である取締役の新体制 <2025 年 6 月 26 日付 > 氏名新役職現役職 しおうめ 塩梅 かずひこ 和彦 【 新任 】 取締役監査等委員 監査等委員会委員長 監査等特命役員 かがわ 香川 りょうへい 亮平 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 12/24 | 10:51 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照くださ い。 (ⅳ)( 取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き) 1 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。 (1) 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え | |||
| 06/27 | 09:10 | 9507 | 四国電力 |
| 有価証券報告書－第100期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ全般に係る重点課題に対する取り組みについて、当社 グループが一体となって推進する体制を構築している。「サステナビリティ推進会議 」には、当社および四国電力送 配電 ( 株 )の社内取締役のほか、オブザーバーとして当社および四国電力送配電 ( 株 )の各内部監査部門の長、監査等委 員会の長および四国電力送配電 ( 株 )の監査役ならびに社外の弁護士も出席している。また、「サステナビリティ推進 会議 」において審議された一連の取り組みについては、社外取締役 5 名を含む6 名が委員を務める「 監査等委員会 」 に報告することで、監視・監督を行っている(「 監査等委員会 」については | |||
| 06/26 | 14:40 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照くださ い。 (ⅳ)( 取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き) 1 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。 (1) 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え | |||
| 05/29 | 09:45 | 9507 | 四国電力 |
| ２０２３年度報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 持株会 4,456 2.15 明治安田生命保険相互会社 4,001 1.93 株式会社伊予鉄グループ 2,872 1.38 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (13 千株 )を控除して計算しております。 5 2023 年度に職務執行の対価として会社役員に給付した株式の状況 給付株式数 20,100 株 給付対象者数 2 名 ( 注 ) 社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)であった者に対する株式 報酬として給付したものであります。 (10) ⑵ 会社役員の状況 1 取締役の氏名等 氏名地位および担当 佐伯勇人取締役会長 長井啓介取締役社長社長執行役員 白井久司 取締役副社 | |||
| 05/29 | 09:45 | 9507 | 四国電力 |
| 第１００回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 引所が定める独立性基準を満たす社外取締役とする人事検討委員会の審議を経ております。 また、本議案につきましては、監査等委員会から、すべての候補者について妥当である旨 の意見を得ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 なが 長 2 みや 宮 3 しら 白 4 かわ 川 5 みや 宮 い 井 もと 本 い 井 にし 西 ざき 崎 6 杉 すぎの ノ内 うち 氏名現在の当社における地位および担当 けい 啓 よし 喜 ひさ 久 のり 德 せい 誠 けん 謙 7 おお 大ばやし 林しん 伸 8 いし 石 だ 田 ひで 英 すけ 介 | |||
| 05/29 | 09:45 | 9507 | 四国電力 |
| 法令および定款に基づき電子提供措置事項記載書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 卸販売に係る残存履行義務に配分した取引価格は以下のとおりであ り、各契約に定める実需給年度に収益として認識する見込みである。 ( 百万円 ) なお、「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日 )80-22 項 ⑴ 及び⑵に 定める実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1 年以内の契約及び当初に予想される契約 期間が1 年を超える契約のうち、検針により決定した電力量 ( 検針日基準 )に基づき収益を認識する契 約を含めていない。 10.その他の注記 ( 取締役等を対象とした株式報酬制度 ) 当社は、社外取締役でない取締役 ( 監査等委員 | |||
| 05/28 | 12:00 | 9507 | 四国電力 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 四国電力株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 四国電力株式会社コード 9507 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である香川氏の該当状況についての説明に関して変更があったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異 | |||
| 04/26 | 15:00 | 9507 | 四国電力 |
| 代表取締役等の異動について その他のIR | |||
| 員 総合企画室 経営企画部長 執行役員 総合企画室 経営企画部長 れいいち 【 昇格 】 励一常務執行役員営業推進本部副本部長執行役員香川支店長 ( 注 ) 代表取締役は、取締役会長、取締役社長社長執行役員、取締役副社長執行役員であります。 ⑵ 常務執行役員待遇 氏名新役職現役職 しおうめ 塩梅 かずひこ 和彦 監査等特命役員 監査等特命役員 - 2 - 3. 監査等委員である取締役の体制 氏名新役職現役職 かわはら 川原 ひろし 央 取締役監査等委員 監査等委員会委員長 取締役監査等委員 監査等委員会委員長 かがわ 香川 りょうへい 亮平 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役監査等委 | |||
| 04/03 | 09:55 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照くださ い。 (ⅳ)( 取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き) 1 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。 (1) 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊 | |||
| 01/23 | 10:53 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照くださ い。 (ⅳ)( 取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き) 1 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。 (1) 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊 | |||
| 11/08 | 10:09 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照くださ い。 (ⅳ)( 取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き) 1 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。 (1) 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/29 | 09:10 | 9507 | 四国電力 |
| 有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会の議決権を有する社外取締役の増員等による経営の監督機 能の強化と同時に、取締役会から取締役への権限委任を通じた意思決定の迅速化による業務執行機能の強 化をはかるため、監査等委員会設置会社を選択している。 「 取締役会 」は、社外取締役 5 名を含む14 名 (うち女性 2 名 )で構成し、重要な業務執行に関する意思決 定および取締役の職務執行を監督する機関として、原則として月 1 回開催している。当事業年度は、「よ んでんグループ中期経営計画 2025」において長期重点課題と位置付けるカーボンニュートラルへの挑戦に 関する取り組みやロシアによるウクライナ侵攻の影響などによる燃料価格高騰等に | |||
| 06/28 | 13:47 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照くださ い。 (ⅳ)( 取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き) 1 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。 (1) 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊 | |||