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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 61 ～ 78) 応答時間：0.393 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 12:00 | 9511 | 沖縄電力 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 沖縄電力 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 沖縄電力株式会社コード 9511 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 岡田晃社外取締役 ○ ○ 有 2 湯淺英雄社外取締役 ○ ○ 有 3 与儀達樹社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 75/121(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 05/20 | 15:45 | 9511 | 沖縄電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会全体として知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、以下の基準に基づき、取締役・監査役候補の指名を行っております。 なお、候補者の指名に当たっては、独立社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会において決定する こととしております。 < 社内取締役候補者の選任基準 > (1) 経営理念等に基づき、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することができる人材 (2) 株主からの経営の委任に応え、経営に関する豊富な経験と高い識見を有している人材 (3) 取締役としての職務と責任を全うできる人材 (4) 職務を遂行するための豊富な専門分野に関する | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株５０（確定拠出年金向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 58/100(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
| 05/20 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 89/139(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内容及び営業の概況 < 更新後 > 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/12 | 12:52 | 三井住友信託銀行/第８２回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||
| 05/12 | 12:51 | 三井住友信託銀行/第８１回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||
| 04/30 | 15:00 | 9511 | 沖縄電力 |
| 取締役および執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役会長大嶺滿代表取締役会長大嶺滿 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 本永浩之代表取締役社長本永浩之 島袋清人代表取締役副社長島袋清人 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 成底勇人 横田哲 常務取締役 仲宗根斉 成底勇人 横田哲 久貝博康 取締役 執行役員 上間淳 仲村直将 仲程拓 取締役 上間淳 仲村直将 仲程拓 社外取締役 岡田晃 湯淺英雄 与儀達樹 野崎聖子 社外取締役 岡田晃 湯淺英雄 与儀達樹 野崎聖子 常任監査役 恩川英樹 小橋川健二 常任監査役 恩川英樹 小橋川健二 社外監査役 阿波連光 金城盛彦 古荘みわ 社外監査役 阿波連光 金城盛彦 古荘 | |||
| 04/30 | 15:00 | 9511 | 沖縄電力 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとしま す。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様 と企業価値を共有するとともに、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大 に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関する株主の 皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議 案を本株主総会に付議することといたしました。 2. 本制度の概要 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠 | |||
| 04/28 | 09:12 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ インド株式指数・Ｎｉｆｔｙ ５０連動型上場投信 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| す。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29 | |||
| 04/28 | 09:09 | 野村アセットマネジメント/財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和2年2月4日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| 務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出 | |||
| 04/28 | 09:08 | 野村アセットマネジメント/財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞 | |||
| 04/28 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数連動型上場投信 | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委 | |||
| 04/23 | 16:09 | 三井住友信託銀行/第８０回 ２０２６年６月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職 | |||
| 04/23 | 15:48 | 三井住友信託銀行/第７９回 ２０２３年６月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており | |||