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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 72 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.91 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 12:00 9513 電源開発
第72回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
-POWERグループ企業行動規範 」に従い、確固たる遵法精 神と倫理観に基づく誠実かつ公正な行動を率先垂範するとともに、その社員への浸透を図ります。また、市民社 会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固対決することとし、従業員に対しても周知・徹底します。 取締役会の監督機能を強化するため、主に取締役としての監督機能に重点を置く会長を設置するとともに、非 執行の取締役として当社の経営の意思決定に独立的な観点から参加する社外取締役を選任しております。 適正な業務執行を確保するため、業務監査部が、他の機関から独立した立場で内部監査を行うほか、各機関に おいても当該機関の業務執行に関する自己監査
05/28 12:00 9513 電源開発
第72回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て おります。また、本議案に関し、監査等委員会からは、特段指摘すべき事項はないとの意見を得ております。 取締役候補者は、12 頁から20 頁に記載のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任 6 再任 7 再任 8 再任 9 新任 10 再任 わたなべ 渡部 かんの 菅野 しまだ 嶋田 はぎわら 萩原 ささつ 笹津 くらた 倉田 せきね 関根 のむら 野村 かとう 加藤 いとう 氏名 としふみ 肇史 ひとし 等 よしかず 善多 おさむ 修 ひろし 浩司 いっしゅう 一秀 りょうじ 良二 たかや 京哉 ひであき 英彰 とものり 伊藤友則 社外独立社外取締役 11
05/10 17:04 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2022 年度の開催回数は6 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を 確保します。取締役の人数は12 名以内の取締
03/29 17:44 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2022 年度の開催回数は6 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成
10/31 18:18 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
幹部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2022 年度の開催回数は6 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2838 ＭＸ米債７－１０ヘ無
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2839 ＭＸ米債７－１０ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/04 19:05 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.jpower.co.jp/ir/pdf/cg_houshin2306.pdf 補充原則 4-10-1 当社は、取締役及び経営陣幹部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に
07/04 15:18 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.jpower.co.jp/ir/pdf/cg_houshin2306.pdf 補充原則 4-10-1 当社は、取締役及び経営陣幹部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に
06/29 14:56 9513 電源開発
有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
す。 2021 年度よりESGの担当役員と総括部署を設置しており、2022 年 8 月には当社グループにとっての重要な社会的 な課題 (マテリアリティ)に関する取組み項目について、その進捗管理のための目標 (KPI)を設定し、この進捗 ※5 状況も役員報酬 ( 業績連動報酬 )の評価指標に加えることにしました。また、2022 年 6 月には人権尊重に関し て「J-POWERグループ人権基本方針 」を策定しています。気候変動問題をはじめとする環境問題への対応、社会の 良き一員としての事業活動やガバナンスの強化など、これまでの取組みを更に強化していきます。 ※5 取締役及び執行役員 ( 社外取締役及
06/28 19:52 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.jpower.co.jp/ir/pdf/cg_houshin2306.pdf 補充原則 4-10-1 当社は、取締役及び経営陣幹部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に
05/24 15:00 9513 電源開発
（開示事項の経過）株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
進捗状況は下図を参照 ) 1計画策定以降、当社取締役会は執行部門による取組みの進捗状況をモニタリングすると ともに、株主をはじめとするステークホルダーの皆様との対話からのフィードバックや、政 策や国際情勢等の経営環境の変化を適切に把握し、毎年、内容のアップデート・見直しの議 論をおこなっています。 直近では、2021 年 2 月に設定した当社の 2030 年 CO2 削減目標が、パリ協定の締約国で ある日本の削減目標 (NDC)と照らして適切な水準であるかについて、社外取締役を含む 取締役全員による活発な議論を複数回実施しました。検討の結果、再生可能エネルギーの拡 大やバイオマス混焼の拡大、国
05/10 16:30 9513 電源開発
中期経営計画の取組み状況について その他のIR
:ガバナンス コーポレートガバナンス に関する基本方針 J-POWERグループサステナビリティ推進協議会 (グループ各社 ) 適用 範囲 取組み • グループ全ての役員・従業員に適用 • ビジネスパートナー・サプライヤーへも支持働きかけ • 人権 DD *2 による人権への負の影響の把握 • 人権への負の影響発生時の適切な救済措置 • 適切な研修・教育の実施 人権 DD *2 に 着手 *1 取締役および執行役員 ( 社外取締役および監査等委員等を除く) *2 事業活動における人権への負の影響を特定するためのデューデリジェンス 202030 年に向けた挑戦 秋田県にかほ第二風力発電所 21取組
02/01 14:34 9513 電源開発
四半期報告書－第71期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
・継続的な収益確保とポートフォリオ適正 化の両立を目的として、当社取締役会決議に基づき実行するものです。 譲渡権益割合 49% 譲渡価格 4 億 960 万米ドル 譲渡後の持分比率 51% EDINET 提出書類 電源開発株式会社 (E04510) 四半期報告書 ( 役員に対する株式報酬制度の導入 ) 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会決議に基づき、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であ るものを除く。以下 「 取締役 」という。) 及び執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。以下取締役を含み「 取 締役等 」という。)に対し、株式報酬制度 ( 以下
11/01 15:02 9513 電源開発
四半期報告書－第71期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
づき、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であ るものを除く。以下 「 取締役 」という。) 及び執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。以下取締役を含み「 取 締役等 」という。)に対し、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実 務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得 し、当社が
10/31 19:16 9513 電源開発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://www.jpower.co.jp/ir/pdf/cg_houshin2206.pdf 補充原則 4-10-1 当社は、取締役及び経営陣幹部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役
07/29 16:40 9513 電源開発
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 7 月 29 日 会社名電源開発株式会社 代表者名代表取締役社長社長執行役員渡部肇史 (コード:9513、東証プライム) 問合せ先広報部広報室課長新井雅之 ( 電話 :03-3546-2211) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 28 日付 「 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ」として 開示している通り、同日の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員で あるものを除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいま す。)を対象とする株式報酬制度
06/29 15:09 9513 電源開発
有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2022 年 3 月 31 日現在 発行済株式総数 所有株式数 に対する所有 の合計 株式数の割合 ( 株 ) (%) 2,900 ― 2,900 0.00 計 ― 2,900 ― 2,900 0.00 42/137EDINET 提出書類 電源開発株式会社 (E04510) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるもの を除く。以下 「 取締役 」という。) 及び執行役員 ( 取締役を兼務するものを除く。以