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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.302 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 11:10 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。2024 年度の取締役・執行役の報酬等の総額および「 役員報酬に関わる基 本方針 」については、後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は、「 企業経営を深化させるための知識 」「 企業変革に導くためのマインド」「 企業課題を極めるための質問力 」を有する者とします。社外取 締役は | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/30 | 14:00 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 4,780 円 2.09% 6ヶ月 (2025 年 1 月 30 日 ~2025 年 7 月 29 日 ) 4,719 円 3.41% また、上記処分価額につきましては、監査委員会 (4 名、うち社外取締役 3 名 )が、割当てを受ける者に特 に有利ではなく適法である旨の意見を表明しております。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの意見入手及び株主の意思 確認手続は要しません。 3 (ご参考 ) 【 本制度の仕組み | |||
| 06/30 | 13:36 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /policy.pdf)。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。2024 年度の取締役・執行役の報酬等の総額および「 役員報酬に関わる基 本方針 」については、後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は、「 企業経営を深化させるための知識 」「 企業変革に導くための | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 01/31 | 14:40 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 「持続的な企業価値向上に向けて」の公表について その他のIR | |||
| • 企業価値向上委員会で議論された内容は、経営計画等の重要事項として社外取締役が過半数を占める取締 役会にて報告・決議を経て対外メッセージとして開示 7 企業価値向上委員会の位置づけ 指名委員会 株主総会 選任報告 監督 取締役会・取締役 ( 社内 3 名・社外 6 名 ) 報酬委員会 監査委員会 1. 経営の基本方針等の決定 2. 執行役等の職務の監督 ※ 経営計画や開示を伴う重要事項は取締役会で議論・決議 監督 執行 報告 執行役 経営会議 執行役社長 報告 企業価値向上委員会 ( 委員長 : 社長 ) 以下のテーマを中心に外部アドバイザーの意見も踏まえながら資本市場目線 で議論・検証 1 | |||
| 07/01 | 16:00 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、前記 「1. 基本的な考え方 」 記載のとおりです。 基本方針は当社ホームページにて開示しています(www.tokyo-gas.co.jp/IR/gvnnc/pdf/policy.pdf)。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。2023 年度の取締役・執行役の報酬等の総額および「 役員報酬に関わる基 本方針 」については、後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締 | |||
| 06/27 | 14:08 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 有価証券報告書－第224期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営の中心に置くため、2/3を社外取締役で構成しています( 社 外取締役 6 名を含む9 名で取締役会を構成しています)。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、法令及び定款等のほか、取締役会規則の定めるところにより、経 営計画、経営方針その他当社の経営の重要な意思決定を行っています。また、業務執行の決定権限を大幅に執 行役社長に委任し、経営にスピードをもたらすとともに、経営全体を俯瞰したモニタリングを通じ、企業価値 向上を図っています。 取締役会の実効性をさらに高めるため、各取締役によるアンケート形式の自己評価及び第三者評価を毎年行 い、取締役会全体で今後さらなる改善を図るべき取組み等につ | |||
| 06/18 | 23:45 | 9531 | 東京瓦斯 |
| （訂正）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 出席状況 (2023 年度 ) 100 % (12/12 回 ) 100 % (10/10 回 ) 100 % (10/10 回 ) 91 % (11/12 回 ) 100 % (12/12 回 ) 100 % (12/12 回 ) 100 % (10/10 回 ) やまむらまさゆき 山村雅之 − 新任社外独立 − よし たか 吉高まり − 新任社外独立 − ( 注 )1. 笹山晋一氏、比護隆氏および淡輪敏氏は、2023 年 6 月 29 日就任後の状況を記載しております。 2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、各社外取締役候補者と当社の間には、当社の社外 取締役の | |||
| 04/01 | 14:00 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。「 役員報酬に関わる基本方針 」 等の役員報酬に関わる事項については、 後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は、「 企業経営を深化させるための知識 」「 企業変革に導くためのマインド」「 企業課題を極めるための質問力 | |||
| 12/27 | 14:30 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。「 役員報酬に関わる基本方針 」 等の役員報酬に関わる事項については、 後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は、「 企業経営を深化させるための知識 」「 企業変革に導くためのマインド」「 企業課題を極めるための質問力 | |||
| 08/01 | 12:00 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。「 役員報酬に関わる基本方針 」 等の役員報酬に関わる事項については、 後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は、「 企業経営を深化させるための知識 」「 企業変革に導くためのマインド」「 企業課題を極めるための質問力 」を有 | |||
| 07/03 | 12:55 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。「 役員報酬に関わる基本方針 」 等の役員報酬に関わる事項については、 後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は、「 企業経営を深化させるための知識 」「 企業変革に導くためのマインド」「 企業課題を極めるための質問力 」を有 | |||
| 06/29 | 11:21 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 有価証券報告書－第223期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社として、取締役会がより効果的に監督機能を果たすため、執行役を兼ねる取締役は代 表執行役社長 1 名のみとし、執行と監督の機能を明確に分離し、緊張感のある経営を実現しています。その上 で、多様性と客観性のある監督を取締役会運営の中心に置くため、2/3を社外取締役で構成しています( 社外 取締役 6 名を含む9 名で取締役会を構成しています)。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、法令及び定款等のほか、取締役会規則の定めるところにより、経 営計画、経営方針その他当社の経営の重要な意思決定を行っています。また、業務執行の決定権限を大幅に執 行役社長に委任し、経営にスピードをもたらすとともに | |||
| 04/03 | 14:00 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にて開示しています(www.tokyo-gas.co.jp/IR/gvnnc/pdf/policy.pdf)。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。「 役員報酬に関わる基本方針 」 等の役員報酬に関わる事項については、 後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は | |||
| 07/01 | 11:04 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定方針・手続 役員 ( 取締役および執行役 )の個人別の報酬等については、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて 「 役員報酬に関わる基本方針 」を定め、その方針に基づき、決定します。「 役員報酬に関わる基本方針 」 等の役員報酬に関わる事項については、 後述の「【 取締役・執行役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の方針・手続・個 々の理由 1 取締役・執行役の選任 取締役は、「 企業経営を深化させるための知識 」「 企業変革に導くためのマインド」「 企業課題を極めるための質問力 」を有する者とします。社外取 締役は | |||
| 06/29 | 15:45 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 有価証券報告書－第222期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 見据えて策定した「Compass2030」に基づき、事業領域の拡大・事業構造の転換を加速度的に進めていく必要があ ります。当社はこのような創業以来の大変革を行うにあたり、「 経営からの改革 」が不可欠との認識の下、当該 体制を採用しています。 < 取締役会 > 指名委員会等設置会社として、取締役会がより効果的に監督機能を果たすため、執行役を兼ねる取締役は代表 執行役社長 1 名のみとし、執行と監督の機能を明確に分離し、緊張感のある経営を実現しています。その上で、 多様性と客観性のある監督を取締役会運営の中心に置くため、2/3を社外取締役で構成しています( 社外取締役 6 名を含む9 名で取締役 | |||
| 04/01 | 16:49 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実・強化を図ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています(2022 年 4 月以降適用となるプライム市場向けの原則を含む)。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての考え方 】 取締役の員数は、定款の定めに従い15 名以内としています。また、原則として半数以上を社外取締役としています。取締役の有するスキル等の 組み合わせについては、2022 年 6 月開催の第 222 回定時株主総会の招集通知において開示を予定しています。なお、取締役の選任に関する方針 ・手続・個 々の理 | |||
| 12/24 | 15:33 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 従い15 名以内としています。また、原則として半数以上を社外取締役としています。取締役の有するスキル等の 組み合わせについては、2022 年 6 月開催の第 222 回定時株主総会の招集通知において開示を予定しています。なお、取締役の選任に関する方針 ・手続・個 々の理由は後述のとおりです( 原則 3-1(4) 1)。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式に係る方針を以下のとおりとしています。 ・取締役会は、毎年、保有する個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、中長期的に当社企業価値の維持・向上に資するか否か等 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||