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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 34 件 ( 21 ～ 34) 応答時間：0.204 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/28 | 15:00 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 月 28 日 ~2021 年 7 月 27 日 )の終値平均 2,246 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率が-8.44%と なっております( 乖離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえ ず、合理的であると考えております。 また、上記処分価額につきましては、監査委員会 (4 名、うち社外取締役 3 名 )が、割当てを受ける 者に特に有利ではなく適法である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこと から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株 主の意思確認手続きは要しません。 以 上 2 | |||
| 07/28 | 14:07 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 離率はいずれも小数点以下第 3 位を四捨五入 )。 上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、監査委員会 (4 名、うち社外取締役 3 名 )が、処分価額の算定根拠は合理的 なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。 EDINET 提出書類 東京瓦斯株式会社 (E04514) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付 | |||
| 07/01 | 19:26 | 9531 | 東京瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的な考え方は、前記 「1. 基本的な考え方 」 記載のとおりです。 基本方針は当社ホームページにて開示しています(www.tokyo-gas.co.jp/IR/gvnnc/pdf/policy.pdf)。 (3) 役員報酬の決定方針・手続 取締役・執行役報酬は、独立社外取締役を委員長とし、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会にて「 役員報酬に関わる基本方針 」を定 め、その方針に基づき、決定します。「 役員報酬に関わる基本方針 」 等の役員報酬に関わる事項については、後述の「 取締役・執行役報酬関係 」 の欄にて開示しています。 (4) 取締役・執行役選任と経営陣幹部の選定・解職の | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/29 | 16:02 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 有価証券報告書－第221期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| つつ、透明性の向上を図るため、社外取締役を招聘している( 第 221 期においては社外取締役 4 名を含む9 名で取締役会を構成している。)。さらに、社外取締役 2 名、社外監査役 1 名、及び会長・社長で構成される諮問 委員会を設置し、取締役会の諮問に基づき、公正かつ適格な役員候補者選定を行うとともに後述の「 役員報酬に 関わる基本方針 」に従い役員報酬について審議し、取締役会に答申している。監査役については、社外監査役 3 名を含む5 名の監査役が厳正な監査を実施している。 また、取締役会に付議される事項をはじめ、経営に係わる重要な事項については、原則として毎週開催される 経営会議において | |||
| 06/29 | 12:00 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 定款 2021/06/29 定款 | |||
| ったものとみなす。 - 3 -( 取締役の責任免除 ) 第 25 条取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議に より、会社法第 425 条第 1 項の定める限度額の範囲内で、その責任を免除すること ができる。 2 社外取締役との間で、当該取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任について、当該 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第 425 条第 1 項の定める額を限度とする契約を締結することができる。 ( 相談役または顧問 ) 第 26 条 | |||
| 05/22 | 19:53 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 任 監査役会 取締役の選任・解任 株主総会 取締役会 連 結 計 算 書 類 業務執行の決定、監督指名委員会 * 監査委員会 * 報酬委員会 * 〈 取締役の選任案の 〈 取締役・執行役の 〈 取締役・執行役の 社外取締役 決定等 〉 職務の執行の監査等 〉 報酬の決定等 〉 社外監査役 監査 * 各委員会の過半数は社外取締役で構成 業務の執行 代表取締役 取締役 常勤監査役 執行役の選任・解任 業務執行の監督 代表執行役 業務の執行 執行役 計 算 書 類 監 査 報 告 52. 変更の内容 定款変更の内容は、次のとおりです。 現行定款変更案 ( 目的 ) 第 2 条当会社は次の事業を営むこ | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||