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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.677 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 19:29 9543 静岡ガス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
現します。 ・株主、お客さま、地域社会、取引先、従業員など当社に係るステークホルダーに対する責任を果たすべく、経営の監督と業務執行の役割を明確 化し、コーポレートガバナンスの実効性を確保しております。 ■ 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針・手続 ・取締役および執行役員の報酬は、その責務や役位に相応しい水準とし、短期および中長期にわたり企業価値の最大化を図るインセンティブとし て有効に機能するものとしております。報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役については基 本報酬のみで構成しております。 ・取締役および執行役員の報酬体系ならびに
03/24 10:29 9543 静岡ガス
有価証券報告書－第175期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
) (2023 年 3 月 24 日 ) 普通株式 76,192,950 76,192,950 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 (プライム市場 ) 内容 単元株式数 100 株 計 76,192,950 76,192,950 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 決議年月日 2014 年 3 月 27 日 2015 年 3 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 6 名 当社執行役員 3 名 当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を
03/23 17:00 9543 静岡ガス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 30,436 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,122 円 (4) 処分総額 34,149,192 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 17,810 株 当社の執行役員 10 名 12,626 株 ※ 特別顧問、社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の当社第 173 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従
02/01 10:26 ＪＧ１６
公開買付届出書 公開買付届出書
立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成
04/20 16:00 9543 静岡ガス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,903 株 (3) 処分価額 1 株につき 870 円 (4) 処分総額 34,715,610 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 (※) 4 名 27,518 株 当社の執行役員 8 名 12,385 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
04/12 09:50 9543 静岡ガス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 ・当社は、取締役等の選任および解任に関する議案の内容、役員報酬等について、任意の指名・報酬委員会にて審議し、取締役会に報告してい ます。当社の任意の指名・報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とするものではありませんが、構成員の半数以上にあたる社外取締役 により指名・報酬に関する適切な関与、助言が得られていることから、独立性、客観性を担保できていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ・当社は、関係構築および強化ならびに業務提携の観点から持続的な成長と中長期
03/24 15:37 9543 静岡ガス
有価証券報告書－第174期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
) (2022 年 3 月 24 日 ) 普通株式 76,192,950 76,192,950 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 ( 市場第一部 ) 内容 単元株式数 100 株 計 76,192,950 76,192,950 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 決議年月日 2014 年 3 月 27 日 2015 年 3 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 6 名 当社執行役員 3 名 当社完全子会社取締役 9 名 ( 社外取締役を
03/23 17:00 9543 静岡ガス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 39,903 株 (3) 処分価額 1 株につき 870 円 (4) 処分総額 34,715,610 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 27,518 株 当社の執行役員 8 名 12,385 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の当社第 173 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ
02/23 11:19 9543 静岡ガス
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
号氏名当社における現在の地位および担当候補者属性 1 2 3 4 5 6 7 8 とのやひろし 戸野谷宏 きしだひろゆき 岸田裕之 えんどうまさかず 遠藤正和 こすぎみつのぶ 小杉充伸 のずえじゅいち 野末寿一 なかにしかつのり 中西勝則 かとうゆりこ 加藤百合子 ひらのはじめ 平野肇 代表取締役 取締役会長 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 営業本部長、社長補佐 経営戦略本部・コーポレートサービス本部管掌、 社長補佐 再任 再任 再任 再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候
12/23 14:12 9543 静岡ガス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 ・当社は、取締役等の選任および解任に関する議案の内容、役員報酬等について、任意の指名・報酬委員会にて審議し、取締役会に報告してい ます。当社の任意の指名・報酬委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とするものではありませんが、構成員の半数以上にあたる社外取締役 により指名・報酬に関する適切な関与、助言が得られていることから、独立性、客観性を担保できていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ・当社は、関係構築および強化ならびに業務提携の観点から持続的な成長と中長期的な企業価
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す
04/20 15:00 9543 静岡ガス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 4 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 34,649 株 (3) 処分価額 1 株につき 989 円 (4) 処分総額 34,267,861 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 24,209 株 当社の執行役員 8 名 10,440 株 ※ 社外取締役を除く。 以上