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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 42 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.48 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/26 15:00 9533 東邦瓦斯
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
7 月 28 日 「 譲渡制限付株式報酬 としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 22,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,953 円 (4) 処分総額 65,851,900 円 (5) 処分先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,020 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く)15 名 13,280 株 以上
07/28 15:00 9533 東邦瓦斯
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 26 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 22,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,953 円 (4) 処分総額 65,851,900 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 9,020 株 当社の執行役員 ( 取締役兼務者を除く)15 名 13,280 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 28 日開催の当社第 150 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役
06/30 13:59 9533 東邦瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則 4-1 1】 ・取締役会は、法令・定款及び取締役会規程に基づき、経営の基本となる中長期及び年度事業計画の策定、執行役員の人事、重要な組織の設 置、重要な規程の制定、重要な投融資等について決定する。業務執行の機動性・柔軟性を高めスピード感のある企業経営を実現するため、職務 権限規程を定め、取締役会決議事項以外の業務執行の決定を執行役員に委任する。重要な業務執行の決定にあたっては、執行役員で構成する 経営会議で審議する。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・当社は、証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にして、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主と利
06/30 13:11 9533 東邦瓦斯
有価証券報告書－第151期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
ら、供給安定性、環境性に優れた天然ガスの供給を柱として着実な成長を図るとともに、地域の発展に寄与するこ とを経営理念としている。この経営理念のもと、ステークホルダーから常に信頼される企業グループであり続ける ため、コーポレート・ガバナンスの強化に努める。 EDINET 提出書類 東邦瓦斯株式会社 (E04517) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本報告書提出日現在 )の取締役で構成されており、取締役会規程に基 づき、関係会社を含めた当社グループ全体の重要事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/17 13:42 9533 東邦瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た天然ガスの供給を柱として着実な成長を図るとともに、地域の発展に寄与することを経営理念としている。この経営理念のもと、ステークホル ダーから常に信頼される企業グループであり続けるため、コーポレートガバナンスの強化に努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 【 補充原則 4-11 1】 ・取締役会は、当社各部門の業務に精通し、「 安定供給 」「 安全・安心の確保 」 等の社会的使命を踏まえた当社経営理念を心得、実践する社内取 締役と、様 々な業種・業界での経験や高い見識を有する複数の独立社外取締役で
11/11 07:06 9533 東邦瓦斯
東邦ガス統合レポート2021 その他
経営報告 (Governance) コーポレート・ガバナンス 内部統制 コンプライアンス 取締役および監査役 社外取締役メッセージ 外部からの意見・評価 データセクション 主要データ 主要連結財務データ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結包括利益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書 会社概要 P54 P55 P59 P61 P67 P69 P70 P71 P73 P75 P77 P79 P81 P83 P84 P85 初代社長岡本桜 ( 在任期間 :1922-1935 年 ) 2019 2020 2021 東邦ガス株式会社統合レポート2021 23 93 万件 3 万件 出来事 原料 東
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/26 15:00 9533 東邦瓦斯
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
7 月 27 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 4,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,440 円 (4) 処分総額 25,568,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 6 名 4,700 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
07/27 15:00 9533 東邦瓦斯
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
込期日 2021 年 8 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 4,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,440 円 (4) 処分総額 25,568,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 6 名 4,700 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 6 月 28 日開催の当社第 150 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株主の皆さまとの価値共有をさらに進め、中長期的な企業価 値向
07/01 14:21 9533 東邦瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る複数の独立社外取締役で構成するとともに、意思決定の機動性を勘案し、総数 10 名以内 とする。 【 補充原則 4-11-2】 取締役・監査役の他上場会社役員の兼任状況 ・( 濵田道代 ) 株式会社サンゲツ取締役、株式会社アイシン取締役 ・( 大島卓 ) 日本碍子株式会社取締役、東海旅客鉄道株式会社取締役 ・( 古角保 ) 株式会社 ATグループ取締役、中部日本放送株式会社監査役 ・( 池田桂子 )カネ美食品株式会社取締役、中部日本放送株式会社取締役、日邦産業株式会社取締役 【 補充原則 4-11-3】 取締役会全体の実効性分析・評価結果の概要 ・当社では、取締役、監査役全員を対象とした
06/30 12:03 9533 東邦瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する複数の独立社外取締役で構成するとともに、意思決定の機動性を勘案し、総数 10 名以内 とする。 【 補充原則 4-11-2】 取締役・監査役の他上場会社役員の兼任状況 ・( 安井香一 ) 中部日本放送株式会社取締役、愛知製鋼株式会社取締役 ・( 濵田道代 ) 株式会社サンゲツ取締役、株式会社アイシン取締役 ・( 大島卓 ) 日本碍子株式会社取締役、東海旅客鉄道株式会社取締役 ・( 古角保 ) 株式会社 ATグループ取締役、中部日本放送株式会社監査役 ・( 池田桂子 )カネ美食品株式会社取締役、中部日本放送株式会社取締役、日邦産業株式会社取締役 【 補充原則 4-11-3】 取締役会全体の実
06/30 11:11 9533 東邦瓦斯
臨時報告書 臨時報告書
、濵田道代および 大島卓を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、児玉光裕および神山憲一を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く。)に対し、総額 5 千万円の取締役賞与を支給する。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額 を、年額 5 千万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
06/29 11:29 9533 東邦瓦斯
有価証券報告書－第150期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本報告書提出日現在 )の取締役で構成されており、取締役会規程に基 づき、関係会社を含めた当社グループ全体の重要事項の意思決定と取締役の職務執行の監督を行っている。また、 当社は、業務執行機能の強化と責任の明確化を図るため執行役員制度を採用している。 社外取締役については、監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を進めるため選任している。また、当社 と社外取締役 3 名の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、証券取引 所が定める独立役員に指定している。 ( 構成員 ) 冨成義郎 ( 取締役会長 : 取締役会議長
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/03 12:00 9533 東邦瓦斯
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 東邦瓦斯株式会社コード 9533 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 服部哲夫社外取締役 ○ ○ 有 2 濵田道代社外取締役 ○ ○ 有 3 大島卓社外取締役 ○ △ 新任有 4 古角保社外監査役 ○ △ 有 5 神山憲一社外監査役
06/03 11:19 9533 東邦瓦斯
第150期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
役 9 名選任の件 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 第 5 号議案取締役賞与支給の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の 割当てのための報酬決定の件 T O H O G A S R E POR T 新型コロナウイルスの感染防止のため、可能な限り本総会へ のご出席をお控えいただき、書面またはインターネット等に よる議決権行使をお願いいたします。 ご出席株主さまへのお土産の配布、株主総会終了後の当社 役員との懇談会、シャトルバスの運行はいずれもございません。 東邦瓦斯株式会社新型コロナウイルス感染防止への対応について 株主さまにおかれましては、可能な限り
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す