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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 28 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.732 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 17:58 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ごとの割合に関する決定方針 2023 年度の取締役 ( 社外取締役を除く)について、報酬等の種類ごとの割合は、おおよその目安として基本報酬と非金銭報酬等の割合 =7:3と するものとし、2024 年度以降における報酬等の種類ごとの割合は、取締役改選期の報酬決定時において、当社の業績および非金銭報酬等の額を勘案し総合的に勘案して決定するものとしています。 5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 当社は、2025 年 3 月 25 日開催の取締役会において、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化しコーポレート・ガ バナンスの充実を図るため、任意の指名
04/13 18:18 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主総会 選任・解任選任・解任選任・解任 指名 報酬委員会 指導 諮問 取締役会 社外取締役 監査 監査役会 社外取締役 連携 会計監査人 社外弁護士 相談 監査 ������ 取締役社長 指揮 連携 監査 サステナビリティ 委員会 事業部門 管理部門 協議 内部監査室 報告 監督 子会社・関連会社 監査
03/31 09:41 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
有価証券報告書－第88期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
当該体制を採用する理由 当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2026 年 3 月 31 日 )、取締役は6 名 (うち、 社外取締役は2 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取 締役は、3 名以上とすることおよび任期は就任後 1 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで とすることを定めております。 3 取締役会等の開催頻度と各役員の出席状況 当事業年度において当社の取締役会の開催は、2025 年 2 月、3 月、5 月、8 月、11 月の5 回開催しており、その 他に書面決議による決議を2 回おこなっ
03/27 17:12 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
臨時報告書 臨時報告書
2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 ウイニー・チュウ・ウイン・クワン、シャン・チューピン、シ・フェイティン、浅生浩、北村隆則、 及びアンジェリーニ・ジョバンニを取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 チャン、ベニー・クン・チュンを監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
03/04 12:00 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
2026年 第88回定時株主総会付議議案に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
各位 会社名 代表者名 2026 年 3 月 3 日 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 代表取締役会長ウィニー・チュウ・ウィン・クワン (コード:9704、東証スタンダード) 第 88 回定時株主総会付議議案に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日開催予定の当社第 88 回定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。) において、「 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 」( 以下 「 本議案 」といいます。)を付議することを検討し、その前提で招集ご通 知の印刷等の準備を進めてまいりました。 しかしな
03/04 12:00 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
2026年 第88回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:9704 第 88 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 3 月 25 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 ( 午前 9 時 30 分受付開始 ) 開催場所大阪府堺市堺区戎島町四丁 45 番地の1 ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 3 階利休 ( 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照 ください。) ・株主総会後の株主様向け株主懇談会はござ いません。 決議事項第 1 号議案取締役 6 名選任の件 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含 む。)に対する譲渡制限付株 式の割当てのための報酬決定 の件 目次 第 88 回定
04/14 18:29 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬上限額の範囲内において各取締役の業務執行の責任と範囲、経営のモニタリングの負担に応じて決定しております。なお、付与をした対象 者には中長期的な株主価値・企業価値の最大化をはかる適切な動機づけを与え、株価にも責任を有する立場であることを認識させております。 4. 報酬等の種類ごとの割合に関する決定方針 2023 年度の取締役 ( 社外取締役を除く)について、報酬等の種類ごとの割合は、おおよその目安として基本報酬と非金銭報酬等の割合 =7:3 とするものとし、2024 年度以降における報酬等の種類ごとの割合は、取締役改選期の報酬決定時において、当社の業績および非金銭報酬等の 額を勘案し総合的に
03/31 09:20 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
有価証券報告書－第87期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
)、取締役は7 名 (うち、 社外取締役は3 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取 締役は、3 名以上とすることおよび任期は就任後 1 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで とすることを定めております。 3 取締役会等の開催頻度と各役員の出席状況 当事業年度において当社の取締役会の開催は、2024 年 2 月、3 月、5 月、8 月、11 月の5 回開催しており、その他 に書面決議による決議を2 回おこなっており、開催した取締役会への個 々の取締役の出席状況については以下 の通りです。 役職名氏名出席状況 代表取締役会
03/22 12:00 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
2025年 第87回定時株主総会招集通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 Winnie Wing Kwan Chiu ウィニー・チュウ ウィン・クワン 生年月日 再任 1980 年 4 月 24 日 所有する当社の株式数 - 千株 取締役 7 名選任の件 本定時株主総会の終結の時をもって、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおり であります。 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2002 年 6 月マレーシアランドプロパティーズ社ディレクター( 現任 ) 2008 年 7 月ランドアンドジェネラル社
03/08 12:00 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
2025年 第87回定時株主総会招集通知 電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 Winnie Wing Kwan Chiu ウィニー・チュウ ウィン・クワン 生年月日 再任 1980 年 4 月 24 日 所有する当社の株式数 - 千株 取締役 7 名選任の件 本定時株主総会の終結の時をもって、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおり であります。 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2002 年 6 月マレーシアランドプロパティーズ社ディレクター( 現任 ) 2008 年 7 月ランドアンドジェネラル社
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
04/12 17:53 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
選び、取締役会にて取締役候補者の面接をおこない、審議を行ったうえで取締役会にて選定し、株主総会 の決議により選任いたします。また、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、その就任の前 10 年間において当 社グループおよび親会社等の株主並びに当社グループの取引先の運営に関与がなく、高度な専門的な能力を有し、その分野における豊富な経 験を有する者、又は、豊富な国際感覚に基づく高い見識を有し、独立した立場から当社の経営の重要事項業務遂行の監督等に十分な役割を果 たす事ができる者で、一般株主と利益相反するおそれがないと判断出来る場合、独立社外取締役に指定いたします。 監査役
03/29 11:59 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
有価証券報告書－第86期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2024 年 3 月 29 日 )、取締役は7 名 (うち、 社外取締役は3 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取 締役は、3 名以上とすることおよび任期は就任後 1 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで とすることを定めております。 3 取締役会等の開催頻度と各役員の出席状況 当事業年度において当社の取締役会の開催は、2023 年 2 月、3 月、5 月、8 月、11 月の5 回開催しており、その他
02/14 16:00 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
ディレクター ( 現任 ) 2015 年 6 月当社社外取締役 2019 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月ファーイーストコンソーシアムインターナショナル 社エグゼクティブディレクター( 現任 ) 所有株式数 ( 千株 ) ※ ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は現在、当社取締役会議長を務めています。 ※ ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は当社の主要株主であるファーイーストグローバルア ジア社のディレクターであります。 -4. 就任予定日 令和 6 年 3 月 26 日 5. 選任理由 ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は、ホテル事業の経営経験と不動産投資の20 年以上の経験
04/12 17:15 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
選び、取締役会にて取締役候補者の面接をおこない、審議を行ったうえで取締役会にて選定し、株主総会 の決議により選任いたします。また、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、その就任の前 10 年間において当 社グループおよび親会社等の株主並びに当社グループの取引先の運営に関与がなく、高度な専門的な能力を有し、その分野における豊富な経 験を有する者、又は、豊富な国際感覚に基づく高い見識を有し、独立した立場から当社の経営の重要事項業務遂行の監督等に十分な役割を果 たす事ができる者で、一般株主と利益相反するおそれがないと判断出来る場合、独立社外取締役に指定いたします。 監査役
03/30 11:45 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
有価証券報告書－第85期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
は、関係するすべてのステークホルダーとの信頼関係に基づき、企業価値の最大化を目指す経営に取り 組んでおります。このためにはコーポレート・ガバナンスの充実・強化が不可欠と考え、競争力の強化、経営 成績の向上とともに、経営監視機能としての監査役の役割を重視し、また取締役会が内部統制システムの構 築・維持、情報開示体制の強化により説明責任が十分に果たせるように注力いたしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2023 年 3 月 30 日 )、取締役は7 名 (うち、 社外取締役は3 名 )、監査役は3 名 (うち
02/13 16:00 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
取締役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となりま す。つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締 役候補者は次のとおりであります。 現役職名氏名摘要 代表取締役社長 &CEO クォック・ゲイリー・ヤン・クエン 再任 取締役議長ウィニー・チュウ・ウィン・クワン再任 取締役浅生浩再任 取締役江上正巳再任 社外取締役北村隆則再任・独立 社外取締役クラレンス・ウォン・カン・イェン再任 社外取締役アンジェリーニ・ジョバンニ再任・独立 ※ ( 注 )1. 候補者ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は、実質的な主要株主であるファー・イースト
11/21 14:52 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
法および関係業法を踏まえ、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及 び経験などを十分配意したうえ候補者を選び、取締役会にて取締役候補者の面接をおこない、審議を行ったうえで取締役会にて選定し、株主総会 の決議により選任いたします。また、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、その就任の前 10 年間において当 社グループおよび親会社等の株主並びに当社グループの取引先の運営に関与がなく、高度な専門的な能力を有し、その分野における豊富な経 験を有する者、又は、豊富な国際感覚に基づく高い見識を有し、独立した立場から当社の経営の重要事項業務遂行の監督等に十分な
03/31 21:09 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
および関係業法を踏まえ、経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及 び経験などを十分配意したうえ候補者を選び、取締役会にて取締役候補者の面接をおこない、審議を行ったうえで取締役会にて選定し、株主総会 の決議により選任いたします。また、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、その就任の前 10 年間において当 社グループおよび親会社等の株主並びに当社グループの取引先の運営に関与がなく、高度な専門的な能力を有し、その分野における豊富な経 験を有する者、又は、豊富な国際感覚に基づく高い見識を有し、独立した立場から当社の経営の重要事項業務遂行の監督等に十分な役
03/31 10:48 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
有価証券報告書－第84期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
由 当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2022 年 3 月 31 日 )、取締役は7 名 (うち、 社外取締役は3 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取 締役は、3 名以上とすることおよび任期は就任後 2 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで とすることを定めております。 当社のコーポレート・ガバナンスおよび経営管理体制の概要は、次のとおりであります。 24/92EDINET 提出書類 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ(E04538) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 ア