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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 28 件 ( 21 ～ 28) 応答時間：0.113 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/28 | 16:00 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ |
| 取締役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候 補者は次のとおりであります。 現役職名氏名摘要 代表取締役社長 &CEO クォック・ゲイリー・ヤン・クエン 再任 取締役議長ウィニー・チュウ・ウィン・クワン再任 取締役 COO 江上正巳再任 取締役浅生浩再任 社外取締役北村隆則再任・独立 社外取締役クラレンス・ウォン・カン・イェン再任 社外取締役アンジェリーニ・ジョバンニ再任・独立 ( 注 )1. 候補者ウィニー・チュウ・ウィン・クワン氏は、実質的な主要株主であるファー・イースト | |||
| 12/28 | 17:22 | 9704 | アゴーラホスピタリティーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、最高経営責任者等の選解任や役員等の幹部従業 員を選定する場合には指名委員会の設置も検討してまいります。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は取締役会の構成は3 人以上とし機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持するものとしております。また、取締役会の監 督機能を高める観点から、取締役 2 名以上を社外取締役としております。 また、取締役及び監査役の選定にあたり、性別、年齢、国籍を問わず、人物・能力・経験等の人物本位に基づいており、取締役 7 名のうち、女性 取締役 1 名、外国人取締役 4 名という体制で運営しており、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 04/30 | 13:01 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・透明性ある手順を定めてまいります。また、 報酬の決定や役員等の幹部従業員を選定する場合には、社外取締役を中心に任意の諮問委員会等の設置も検討してまいります。 【 補充原則 4-1(3)、補充原則 4-3(2)、補充原則 4-3(3)】 当社は、最高経営責任者等の選解任、後継者の計画および後継者を選任するための基準、方針およびその手続きについて定めておりません が、当社の経営戦略およびビジョンを実現し、当社を持続的に成長させ、株主価値・企業価値の最大化を行えることができる人物を、性別、年齢、 出身を問わず、人物・能力本位で選定いたしております。今後、最 | |||
| 04/29 | 21:22 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・透明性ある手順を定めてまいります。また、 報酬の決定や役員等の幹部従業員を選定する場合には、社外取締役を中心に任意の諮問委員会等の設置も検討してまいります。 【 補充原則 4-1(3)、補充原則 4-3(2)、補充原則 4-3(3)】 当社は、最高経営責任者等の選解任、後継者の計画および後継者を選任するための基準、方針およびその手続きについて定めておりません が、当社の経営戦略およびビジョンを実現し、当社を持続的に成長させ、株主価値・企業価値の最大化を行えることができる人物を、性別、年齢、 出身を問わず、人物・能力本位で選定いたしております。今後、最 | |||
| 04/19 | 13:56 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書 | |||
| 、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監 | |||