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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.381 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 15:30 9722 藤田観光
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
株式 19,823 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,294 円 (4) 処分総額 45,473,962 円 (5) 処分予定先 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 7,625 株 当社執行役員 10 名 12,198 株 2. 目的及び理由 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の当社第 93 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目 的として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度
03/31 15:30 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方を示しております。また、本報告書を定期的に提出し、開示して おります。https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html (ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は年額 50 百万円以内 )および社内取締 役に対する譲渡制限付株式報酬に係る年額 50 百万円以内の枠内において、取締役会にてクラスに応じた基本部分と業績との連動性を高めた部 分に加え、中長期的な企業価値向上および株主との価値共有を目的とした株式報酬部分から成る報酬体系
03/31 12:00 9722 藤田観光
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/31 独立役員届出書 藤田観光株式会社コード 9722 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/31 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の属性・選任理由の説明に訂正があるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 浅井紀久子社外取締役 ○ △ 有 2 西田計治社外取締役 ○ ○ 有 3 家長千恵子社外取締役 ○ ○ 有 4 山田政雄社外取締役 △ 5 福田祐実社外取締役 ○ ○ 有
03/31 12:00 9722 藤田観光
定款 2026/03/25 定款
「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の 賠償責任について、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、 法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 定員 ) 第 31 条当会社に監査役 5 名以内をおく。 ( 選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会によって選任する。 2. 前項の選任の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3
03/26 15:30 9722 藤田観光
臨時報告書 臨時報告書
るものであります。 第 3 号議案取締役 11 名の選任の件 取締役に山下信典、小宮泰、岡田哲、吉井出、原田真憲、浅井紀久子、西田計治、家長千恵子、山田政雄、福田 祐実、松永安彦の11 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 2 名の選任の件 監査役に中塩弘、小鷹一志の2 名を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名の選任の件 補欠の社外監査役に市村陽典を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/23 15:31 9722 藤田観光
有価証券報告書－第93期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
置等、組織面の対応を進めております。 41/145 各種委員会の開催目的と構成 EDINET 提出書類 藤田観光株式会社 (E04560) 有価証券報告書 指名報酬委員会 ( 目的 ) 取締役の報酬、選解任および取締役候補者の指名基準の妥当性を審議し、指名手続きに関わ る取締役会の独立性・客観性・透明性を強化。審議結果について取締役会に答申する。 ( 構成 ) 委員長 : 独立社外取締役 メンバー: 取締役、常勤監査役 ( 過半数を独立社外取締役とする) サステナビリティ推進委員会 ( 目的 ) 長期的な企業価値の向上を目的とし、事業を通じ社会への貢献に資する施策の検討、運用方 針および主管部
02/12 15:30 9722 藤田観光
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入 するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として、譲渡制限付株式又 は譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権を支給することとなるため、本制度の導 入は、本株主総会において、かか
08/08 15:32 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。また、本報告書を定期的に提出し、開示して おります。 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html (ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は年額 50 百万円以内 )において、取締役会にてクラスに応じた基本部分と業績との連動性を高めた部分から成る報酬体系の方針を決定しております。 また、これら報酬等の客観性と透明性の向上のため、取締役会の諮問機関としてメンバーの過半数を独立社外取締役で構成する「 指名 報酬委員会 」を設置しております。当該委員会
08/08 12:00 9722 藤田観光
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 藤田観光株式会社コード 9722 提出日 2025/8/8 異動 ( 予定 ) 日 2025/8/8 独立役員届出書の 提出理由 3. 独立役員の属性・選任理由の説明に一部変更があるため。 4. 補足説明の独立役員選任基準に変更があるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 浅井紀久子社外取締役 ○ △ 有 2 山田政雄社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂
03/27 15:26 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。また、本報告書を定期的に提出し、開示して おります。 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html (ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は年額 50 百万円以内 )において、取締役会にてクラスに応じた基本部分と業績との連動性を高めた部分から成る報酬体系の方針を決定しております。 また、これら報酬等の客観性と透明性の向上のため、取締役会の諮問機関としてメンバーの過半数を独立社外取締役で構成する「 指名 報酬委員会 」を設置しております。当該委員
03/26 15:30 9722 藤田観光
有価証券報告書－第92期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
会社 (E04560) 有価証券報告書 指名報酬委員会 ( 目的 ) 取締役の報酬、選解任および取締役候補者の指名基準の妥当性を審議し、指名手続きに関わ る取締役会の独立性・客観性・透明性を強化。審議結果について取締役会に答申する。 ( 構成 ) 委員長 : 独立社外取締役 メンバー: 取締役、常勤監査役 ( 過半数を独立社外取締役とする) サステナビリティ推進委員会 ( 目的 ) 長期的な企業価値の向上を目的とし、事業を通じ社会への貢献に資する施策の検討、運用方 針および主管部署の選定を行い、定期的に活動内容を取締役会に報告する。 ( 構成 ) 委員長 : 社長執行役員または社長執行役員が指
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
03/28 11:50 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
提出し、開示して おります。 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html (ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は年額 50 百万円以内 )において、取締役会にてクラスに応じた基本部分と業績との連動性を高めた部分から成る報酬体系の方針を決定しております。 また、これら報酬等の客観性と透明性の向上のため、取締役会の諮問機関としてメンバーの過半数を独立社外取締役で構成する「 指名 報酬委員会 」を設置しております。当該委員会は、取締役会からの諮問要請に応じ
03/27 13:22 9722 藤田観光
有価証券報告書－第91期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
の社会的責任を果たすにはコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であるとの認識のもと、 信頼性・透明性の高い企業集団を目指して内部統制システムの改善と向上に努め内部監査室や情報開示委員会の 設置等、組織面の対応を進めております。 44/142各種委員会の開催目的と構成 EDINET 提出書類 藤田観光株式会社 (E04560) 有価証券報告書 指名報酬委員会 ( 目的 ) 取締役の報酬・選解任ならびに取締役・監査役候補者の指名手続きに係る取締役会機能の独 立性・客観性・透明性強化。審議結果について取締役会へ答申する。 ( 構成 ) 議長 : 独立社外取締役 メンバー: 独立社外取締役、常勤監査役
02/14 15:00 9722 藤田観光
2023年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
企画本部管掌 ( 経営企画部、マーケティング部、事業 開発推進部 ) ― 上席理事企画本部副本部長取締役企画本部管掌 ( 経理財務部、決算統括部 ) 髙見和徳取締役同左 鷹野志穂取締役同左 山田政雄取締役同左 浅井紀久子 ( 新任 ) 伊勢宜弘 ( 退任 ) 山田健昭 ( 退任 ) 野 﨑 浩之 ( 退任 ) ― 取締役 代表取締役 ― 会長 代表取締役本社 ( 人事総務本部・企画本部 ) 管掌 ― 特別顧問 取締役企画本部管掌 ( 執行役員 ) 内部監査室長 残間里江子 取締役 ― ( 退任 ) 髙見和徳氏、鷹野志穂氏、浅井紀久子氏は独立社外取締役、山田政雄氏は社外取締役であります
02/14 14:55 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
示して おります。 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html(ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は年額 50 百万円以内 )において、取締 役会にてクラスに応じた基本部分と業績との連動性を高めた部分から成る報酬体系の方針を決定しております。 また、これら報酬等の客観性と透明性の向上のため、取締役会の諮問機関としてメンバーの過半数を独立社外取締役で構成する「 指名 報酬委員会 」を設置しております。当該委員会は、取締役会からの諮問要請に応じ、当該年度
12/22 13:45 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 情報開示の充実 (ⅰ) 当社ホームページにおいて、社是や社長メッセージを掲載し、当社の経営理念や当社の目指すべき姿について記載しております。また、 中期経営計画の概要や決算説明会資料および質疑応答の内容についても掲載しております。 (ⅱ) 当社ホームページ上に、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方を示しております。また、本報告書を定期的に提出し、開示して おります。 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html (ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は
03/30 13:15 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 情報開示の充実 (ⅰ) 当社ホームページにおいて、社是や社長メッセージを掲載し、当社の経営理念や当社の目指すべき姿について記載しております。また、 中期経営計画の概要や決算説明会資料および質疑応答の内容についても掲載しております。 (ⅱ) 当社ホームページ上に、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方を示しております。また、本報告書を定期的に提出し、開示して おります。 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html (ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は
03/29 14:32 9722 藤田観光
有価証券報告書－第90期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
業集団を目指して内部統制システムの改善と向上に努め内部監査室や情報開示委員会の 設置等、組織面の対応を進めております。 38/141各種委員会の開催目的と構成 EDINET 提出書類 藤田観光株式会社 (E04560) 有価証券報告書 指名報酬委員会 ( 目的 ) 取締役の報酬・選解任ならびに取締役・監査役候補者の指名手続きに係る取締役会機能の独 立性・客観性・透明性強化。審議結果について取締役会へ答申する。 ( 構成 ) 議長 : 独立社外取締役 メンバー: 独立社外取締役、独立社外監査役、弁護士 ( 過半数を独立社外役員とする) SDGs 推進委員会 ( 目的 ) 長期的な企業価値の向上を