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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 31 件 ( 21 ～ 31) 応答時間：1.185 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/06 10:24 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報開示の充実 (ⅰ) 当社ホームページにおいて、社是や社長メッセージを掲載し、当社の経営理念や当社の目指すべき姿について記載しております。また、 中期経営計画の概要や決算説明会資料および質疑応答の内容についても掲載しております。 (ⅱ) 当社ホームページ上に、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方を示しております。また、本報告書を定期的に提出し、開示して おります。 https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html (ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は
02/14 15:00 9722 藤田観光
2022年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
29 日付 現 新 氏名 役位担当役位 担当 伊勢宜弘代表取締役同左 山田健昭代表取締役本社 ( 人事総務本部・企画本部 ) 管掌同左 野 﨑 浩之取締役企画本部管掌同左 小宮泰取締役人事総務本部管掌同左 同左 同左 同左 残間里江子取締役同左 髙見和徳取締役同左 鷹野志穂取締役同左 山田政雄取締役同左 残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏は独立社外取締役、山田政雄氏は社外取締役であります。 【 監査役 】 氏名 現 役位担当役位 和久利尚志常勤監査役同左 新 担当 中塩弘常勤監査役同左 小室真吾 ( 新任 ) 江川茂 ( 退任 ) 常勤監査役 ㈱フェアトン代表取締役社長 常勤監査役 宮本俊
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
03/30 10:41 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は年額 300 百万円以内、社外取締役は年額 50 百万円以内 )において、取締 役会にてクラスに応じた基本部分と業績との連動性を高めた部分から成る報酬体系の方針を決定しております。また、これら報酬等の客観性と透明性の向上のため、取締役会の諮問機関としてメンバーの過半数を独立社外取締役で構成する「 指名 報酬委員会 」を設置しております。当該委員会は、取締役会からの諮問要請に応じ、当該年度業績を鑑み連動報酬部分の比率・水準等に ついて審議結果の答申を行っております。 (ⅳ) 当社は、取締役会の諮問機関としてメンバーの過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しております。取締役・監査
03/29 15:33 9722 藤田観光
有価証券報告書－第89期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
改善と向上に努めSDGs 推進室 (2022 年 1 月 1 日より内部監査室 )や情報開示委員会の設置等、組織面の対応を進めております。 39/135各種委員会の開催目的と構成 EDINET 提出書類 藤田観光株式会社 (E04560) 有価証券報告書 指名報酬委員会 ( 目的 ) 取締役の報酬・選解任ならびに取締役・監査役候補者の指名手続きに係る取締役会機能の独 立性・客観性・透明性強化。審議結果について取締役会へ答申する。 ( 構成 ) 議長 : 独立社外取締役 メンバー: 独立社外取締役、常勤監査役、独立社外監査役、弁護士 ( 過半数を独立社外役員 とする) SDGs 推進委員会
02/24 12:00 9722 藤田観光
独立役員届出書 株主総会招集通知
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 藤田観光株式会社コード 9722 提出日 2022/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため 社外取締役の「 選任の理由 」に変更があったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 残間里江子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 髙見和徳社外取締役 ○ ○ 訂正・変更
02/10 15:00 9722 藤田観光
2021年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
】 2022 年 3 月 29 日付 現 新 氏名 役位担当役位 担当 伊勢宜弘代表取締役同左 山田健昭代表取締役本社 ( 人事総務本部・企画本部 ) 管掌同左 野 﨑 浩之取締役企画本部管掌同左 小宮泰 ( 新任 ) 執行役員 人事総務本部長 ( 兼 )プロパティ部長 ( 兼 ) 藤田プロパティマネジメント㈱ 代表取締役社長 取締役 残間里江子取締役同左 髙見和徳取締役同左 鷹野志穂取締役同左 人事総務本部管掌 同左 同左 山田政雄取締役同左 残間里江子氏、髙見和徳氏、鷹野志穂氏は独立社外取締役、山田政雄氏は社外取締役であります。 【 監査役 】 氏名 現 役位担当役位 江川茂常勤監査
12/16 14:50 9722 藤田観光
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は年額 50 百万円以内 )において、取締 役会にてクラスに応じた基本部分と業績との連動性を高めた部分から成る報酬体系の方針を決定しております。 また、これら報酬等の客観性と透明性の向上のため、取締役会の諮問機関としてメンバーの過半数を独立社外役員で構成する「 指名報 酬委員会 」を設置しております。当該委員会は、取締役会からの諮問要請に応じ、当該年度業績を鑑み連動報酬部分の比率・水準等につ いて審議結果の答申を行っております。 (ⅳ) 当社は、取締役会の諮問機関としてメンバーの過半数を独立社外役員で構成する指名報酬委員会を設置しております。取締役・監
09/27 12:00 9722 藤田観光
定款 2021/09/27 定款
条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報 酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の 賠償責任について、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、 法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 定員 ) 第 31 条当会社に監査役 5 名以内をおく。 ( 選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会によって選
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
04/19 13:56 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１０４回２０２４年１２月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月11日－令和3年2月10日) 有価証券報告書
、2020 年 11 月 30 日現在の情報で す。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監