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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.33 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 19:45 9601 松竹
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外取締役を除く) 5 名 1,952 株 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 当社役員に関する事項 」の「4) 取締役および監査役の報酬等 」( 本招集ご通知 21 頁 )に記載しております。 2. 上記株式は当社の譲渡制限付株式報酬として交付されたものです。 監 査 報 告 3. 当社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 18 4. 当社役員に関する事項 1) 取締役および監査役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役会長迫本淳一新橋演舞場株式
05/30 16:11 9601 松竹
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
度は、各取締役の役位別に設定した固定額報酬に、単体・連結業績の結果および各取締役の業務執行に対する評 価により変動する報酬を加算して算出しております。社外取締役および監査役については、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、個 々 の社外取締役の経歴や他社等での実績を基準に個別に決定をしております。監査役の報酬額については、監査役会の協議により決定しておりま す。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主様との一層の価値共有を図ることを目的とし、社内取締役 を対象に、譲渡制限付株式の付与を採用しております。 当社は報酬決定の客観性を確保することを目的とする
05/28 15:33 9601 松竹
有価証券報告書－第159期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
( 内、社外取締役 5 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は、「 取締役会規則 」に基づき原則として毎月 1 回開催しております。このほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催しております。取締役会においては、必要に応じた法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこ と、その他の重要事項についても充分に審議し、また業務の執行状況についてもその都度充分に報告がなされて おります。当事業年度の取締役会における審議内容は、決算及び予算に関する事項、定時株主総会の招集、法定 書類の作成及び承認、取締役・上席執行役員及び重要な使用人の人事、組織変更、株式の取得及び処分
05/27 14:00 9601 松竹
役員人事に関するお知らせ その他のIR
作部門、演劇広報宣伝部門、 歌舞伎グローバル推進室担当 取締役 専務執行役員管理本部長兼不動産本部長 取締役 常務執行役員事業開発本部長 イノベーション推進部門、事業統括部門担当 兼イノベーション推進部長 社外取締役 上村達男 社外取締役 丸山聡 社外取締役 堀江正博社外取締役 ( 新任 ) 野間自子社外取締役 ( 新任 ) 小山卓 船越直人 尾 﨑 啓成 齊藤久美子 黒田康太 田中彰 鈴木太一郎 上席執行役員管理本部副本部長 経理部門、財務部門、IR(インベスター・リレーションズ)、DX 担当 上席執行役員演劇本部副本部長 演劇興行部門、演劇ライツ部門、演劇営業部門、関西演劇部門担当 上席執
05/27 14:00 9601 松竹
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び数当社普通株式 3,592 株 (3) 処分価額 1 株につき 13,430 円 (4) 処分総額 48,240,560 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 1,952 株 上席執行役員 8 名 1,640 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下
04/30 07:45 9601 松竹
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
算しております。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 1,952 株 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 当社役員に関する事項 」の「4) 取締役および監査役の報酬等 」( 本招集ご通知 21 頁 )に記載しております。 2. 上記株式は当社の譲渡制限付株式報酬として交付されたものです。 監 査 報 告 3. 当社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 18 4. 当社役員に関する事項 1) 取締役および
04/24 14:00 9601 松竹
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
ろ 正博 現東急株式会社代表取締役取締役社長社長執行役員 のま 野間 よりこ 自子 現三宅坂総合法律事務所パートナー 兼株式会社いよぎんホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼株式会社エイジス社外監査役 兼アクシスコンサルティング株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 堀江正博氏、野間自子氏は、社外取締役候補者です。なお、両氏を、東京証券取引所・札幌証券取 引所・福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として各取引所に届け出る予定です。 1 (2) 退任予定取締役 たかはし 髙橋 かずお 和夫 現当社社外取締役相談役 たなか 田中 さなえ 早苗 現当社社外取締役 きくがわ ( 本名 : 菊川 さなえ 早苗 ) 以上 2
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
10/01 13:31 ＢＣＪ‐８２‐１
公開買付届出書 公開買付届出書
意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出
06/28 16:00 9601 松竹
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,592 株 (3) 処分価額 1 株につき9,360 円 (4) 処分総額 33,621,120 円 (5) 割当先 取締役 5 名 1,952 株 (※) 上席執行役員 8 名 1,640 株 (※) 社外取締役を除きます。 以 上
05/31 16:45 9601 松竹
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役の報酬制度は、各取締役の役位別に設定した固定額報酬に、単体・連結業績の結果および各取締役の業務執行に対する評 価により変動する報酬を加算して算出しております。社外取締役および監査役については、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、個 々 の社外取締役の経歴や他社等での実績を基準に個別に決定をしております。監査役の報酬額については、監査役会の協議により決定しておりま す。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主様との一層の価値共有を図ることを目的とし、社内取締役 を対象に、譲渡制限付株式の付与を採用しております。 当社は報酬決定の客観性を確保すること
05/29 15:51 9601 松竹
有価証券報告書－第158期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
松竹株式会社 (E04582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日現在、取締役 10 名 ( 内、社外取締役 5 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は、「 取締役会規則 」に基づき原則として毎月 1 回開催しております。このほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催しております。取締役会においては、必要に応じた法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこ と、その他の重要事項についても充分に審議し、また業務の執行状況についてもその都度充分に報告
05/28 15:00 9601 松竹
役員人事に関するお知らせ その他のIR
、歌舞伎製作部門担当 取締役 専務執行役員管理本部長兼不動産本部長 取締役 常務執行役員事業開発本部長 イノベーション推進部門、事業統括部門担当 兼イノベーション推進部長 社外取締役相談役 田中早苗 ( 本名 : 菊川早苗 ) 小巻亜矢 社外取締役 社外取締役 上村達男 社外取締役 丸山聡 社外取締役西村幸記 小山卓 船越直人 尾 﨑 啓成 齊藤久美子 黒田康太 田中彰 鈴木太一郎 上席執行役員演劇本部副本部長 演劇製作部門担当 上席執行役員管理本部副本部長 総務部門、財務部門、法務室、IR(インベスター・リレーションズ)、 DX、西日本統括担当 上席執行役員演劇本部副本部長 演劇興行部門、演
05/28 15:00 9601 松竹
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類及び数当社普通株式 3,592 株 (3) 処分価額 1 株につき 9,360 円 (4) 処分総額 33,621,120 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 1,952 株 上席執行役員 8 名 1,640 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下
05/02 12:00 9601 松竹
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4,884 3.53 株式会社みずほ銀行 4,500 3.26 株式会社三菱 UFJ 銀行 4,344 3.14 清水建設株式会社 3,690 2.67 株式会社大林組 3,600 2.61 大成建設株式会社 3,104 2.25 株式会社 TBSテレビ 3,085 2.23 株式会社ミルックス 2,540 1.84 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (120,408 株 )を控除して計算しております。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 8 名 2,989 株 ( 注 )1. 当社の株式報酬
05/02 12:00 9601 松竹
独立役員届出書 独立役員届出書
松竹 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名松竹株式会社コード 9601 提出日 2024/5/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙橋和夫社外取締役 ○ ○ 有 田中早苗 2 社外取締役 ○ ○ 有 ( 本名 : 菊川早苗 ) 3 小巻亜矢社外取締役 ○ ○ 有
04/25 14:00 9601 松竹
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
哲也氏は当社エグゼクティブフェローに就任予定です。 2. 上席執行役員の異動 ( 新任 ) 田中彰 ( 現執行役員 ) 鈴木太一郎 ( 現執行役員 ) 以上 2 (ご参考 ) 2024 年 5 月 28 日付取締役・上席執行役員候補者一覧 1. 取締役候補者 氏名 新役職名 迫本淳一 髙 𣘺 敏弘 山根成之 秋元一孝 井上貴弘 髙橋和夫 田中早苗 小巻亜矢 上村達男 丸山聡 代表取締役会長 代表取締役社長社長執行役員映像本部長 取締役副社長執行役員演劇本部長 取締役専務執行役員管理本部長兼不動産本部長 取締役常務執行役員事業開発本部長 社外取締役相談役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社
06/23 16:00 9601 松竹
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,219 株 (3) 処分価額 1 株につき12,270 円 (4) 処分総額 51,767,130 円 (5) 割当先 取締役 8 名 2,989 株 (※) 上席執行役員 6 名 1,230 株 (※) 社外取締役を除きます。 以 上
05/25 14:56 9601 松竹
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
変動する報酬を加算して算出しております。社外取締役および監査役については、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、個 々 の社外取締役の経歴や他社等での実績を基準に個別に決定をしております。監査役の報酬額については、監査役会の協議により決定しておりま す。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主様との一層の価値共有を図ることを目的とし、社内取締役 を対象に、譲渡制限付株式の付与を採用しております。 当社は報酬決定の客観性を確保することを目的とする取締役会の任意の委員会として、構成員の過半数を社外の者とする指名報酬委員会を設 置しております。 当該委員会は
05/24 14:00 9601 松竹
有価証券報告書－第157期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営環境の変化が激しい現在、迅速な意思決定と経営の健全性確保、さらには十分なリスク管理を図 るために、コーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要であると認識しております。 EDINET 提出書類 松竹株式会社 (E04582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日現在、取締役 13 名 ( 内、社外取締役 5 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名