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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 21 ～ 36) 応答時間：0.15 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 15:00 | 9601 | 松竹 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分する株式の種類及び数当社普通株式 4,219 株 (3) 処分価額 1 株につき 12,270 円 (4) 処分総額 51,767,130 円 (5) 割当予定先取締役 8 名 (※) 2,989 株 上席執行役員 6 名 1,230 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 有価証券届出書及び有価証券通知書の提出は行いませ ん。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ | |||
| 05/23 | 15:00 | 9601 | 松竹 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当 代表取締役 副社長執行役員不動産本部長 取締役 副社長執行役員演劇本部長演劇統括部門、歌舞伎製作部門担当 取締役 常務執行役員最高財務責任者秘書室、IR(インベスター・リレー ションズ) 担当演劇本部顧問 取締役 常務執行役員管理本部長法務室、西日本統括担当 取締役 常務執行役員事業開発本部長 社外取締役相談役 社外取締役( 本名 : 菊川早苗 ) 小巻亜矢 上村達男 丸山聡 社外取締役 社外取締役 社外取締役 西村幸記 上席執行役員演劇本部副本部長演劇製作部門担当 小山卓 上席執行役員管理本部副本部長総務部門、財務部門担当 IR(イ ンベスター・リレーションズ) 副担当 船越直人上席執行役員演劇本部副本部長演劇興行部門、演劇経理部門、 演劇ライツ部門、演劇営業部門担当兼演劇統括部長 尾 﨑 啓成 上席執行役員経営企画部門、経理部門担当 齊藤久美子上席執行役員映像統括部門、映像アーカイブ室担当兼映像統括部 長 黒田康太 上席執行役員アニメ事業部門担当兼アニメ事業部長 以 上 | |||
| 04/21 | 14:00 | 9601 | 松竹 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会長会長執行役員 髙 𣘺 敏弘代表取締役社長社長執行役員 武中雅人代表取締役副社長執行役員 山根成之取締役副社長執行役員 ※1 岡崎哲也取締役常務執行役員 秋元一孝取締役常務執行役員 井上貴弘取締役常務執行役員 髙橋和夫社外取締役相談役 田中早苗社外取締役 小巻亜矢社外取締役 ※2 上村達男社外取締役 丸山聡社外取締役 ※1は上席執行役員兼任 ※2は独立役員2. 上席執行役員候補者 氏名 新役職名 西村幸記 上席執行役員 小山卓上席執行役員 船越直人 上席執行役員 尾 﨑 啓成 上席執行役員 齊藤久美子 上席執行役員 黒田康太 上席執行役員 以上 | |||
| 05/31 | 10:05 | 9601 | 松竹 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -8 取締役会の構成 】 当社の社外役員は、社外取締役 5 名 (うち独立役員 5 名 ) 及び社外監査役 3 名 (うち独立役員 3 名 )で、計 8 名であります。現状、取締役会等におけ る社外役員の役割は有効に機能しており、プライム市場に求められる独立社外取締役が3 分の1 未満であることに起因する問題は発生していな いと考えております。 当社の特性を踏まえた上で、経営の監督と業務執行の役割や責任の明確化等、組織体制を慎重に検討して参ります。 【 補充原則 5-1-2 株主との対話を促進するための方針 】 当社は、株主との建設的な対話を促進するために、基本的にはIR 担当取締役が担当し | |||
| 05/26 | 15:19 | 9601 | 松竹 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 監査役として、立花貞司を選任する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制 度を導入する。また、本譲渡制限付株式割当のために発行または処分される当社の普通株式の上限数 は年間 2 万株とし、年額 200 百万円以内として設定する。 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任する取締役 17 名及び監査役 5 名に対し、本総会終結の時まで の在任期間を対象に、当社所定の基準に従い、退職慰労金を打ち切り支給する。打 | |||
| 05/25 | 17:11 | 9601 | 松竹 |
| 有価証券報告書－第156期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 化が激しい現在、迅速な意思決定と経営の健全性確保、さらには十分なリスク管理を図 るために、コーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要であると認識しております。 EDINET 提出書類 松竹株式会社 (E04582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日現在、取締役 19 名 ( 内、社外取締役 5 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこと、その他の重要事項についても充分に審議し、また業 務の執行状況に | |||
| 05/24 | 17:00 | 9601 | 松竹 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3,832 株 (3) 処分価額 1 株につき 13,450 円 (4) 処分総額 51,540,400 円 (5) 割当予定先取締役 14 名 3,832 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付 | |||
| 05/24 | 15:00 | 9601 | 松竹 |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本部長 イノベーション推進部 門イノベーション戦略室担 当 井上貴弘 2005 年当社入社以来、経営情報企画部 ( 現経営企画部 )に従事し、松竹芸能 ㈱および ㈱ 松竹エンタテインメントの代表取締役社長を務めて参りました。2017 年に当社取締役 に就任し、事業部門・イノベーション推進部門担当を務め、2021 年から事業開発本部長 を務める等、当社グループにおける豊富な経験と事業・不動産に関する資質と識見を有 しております。新担当旧担当氏名 就任理由 取締役相談役 [ 社外取締役 ] 同左髙橋和夫 1980 年東京急行電鉄 ㈱( 現東急 ㈱) 入社以来、2011 年から同社取締役、経営管理室 | |||
| 04/22 | 16:00 | 9601 | 松竹 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田生命 ( 相 ) 社外取締役 まるやまさとし 丸山聡現ベンチャーユナイテッド( 株 ) 取締役 兼アクセルマーク( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼ピクスタ( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 上村達男氏、丸山聡氏は、社外取締役候補者です。 なお、両氏を、東京証券取引所・札幌証券取引所・福岡証券取引所の定めに基づく独立役員と して各取引所に届け出る予定です。 以上 | |||
| 04/22 | 16:00 | 9601 | 松竹 |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 監査役への支給額、支 給時期、方法等につきましては、取締役は取締役会の決議、監査役は監査役の協議にご一任頂 きたいと存じます。 なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を 役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。 2. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制 | |||
| 12/23 | 14:56 | 9601 | 松竹 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会の設置 】 当社の社外役員は、社外取締役 3 名 (うち独立役員 3 名 ) 及び社外監査役 3 名 (うち独立役員 3 名 )で、計 6 名であります。当社は、現状、取締役会 等における社外役員の役割は、当初の期待通り有効に機能しており、また、社外役員が少数であることに起因する問題 ( 例えば、発言が難しい等 )も発生していないと考えております。独立社外者間における情報交換・認識共有につきましては、代表取締役社長も参加する定期的な会合を利 用してこれを行っており、適切に機能していると考えております。なお、取締役の報酬額決定については、客観性を確保するべく、委員の過半数を 社外の者とする | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 06/10 | 17:13 | 9601 | 松竹 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、今後の検討 事項と認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社の社外役員は、社外取締役 3 名 (うち独立役員 3 名 ) 及び社外監査役 3 名 (うち独立役員 3 名 )で、計 6 名であります。当社は、現状、取締役会 等における社外役員の役割は、当初の期待通り有効に機能しており、また、社外役員が少数であることに起因する問題 ( 例えば、発言が難しい 等 )も発生していないと考えております。独立社外者間における情報交換・認識共有につきましては、代表取締役社長も参加する定期的な会合を 利用してこれを行っており、適切に機能していると考えております | |||
| 05/26 | 15:47 | 9601 | 松竹 |
| 有価証券報告書－第155期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| を図 るために、コーポレート・ガバナンスの充実は極めて重要であると認識しております。 EDINET 提出書類 松竹株式会社 (E04582) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日現在、取締役 17 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監 査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこと、その他の重要事項についても充分に審議し、また業 務の執行状況についてもその都度充分に報告がなされております。 取締役会の提出日現在の構成 | |||
| 05/25 | 15:00 | 9601 | 松竹 |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役相談役 [ 社外取締役 ] 同左髙橋和夫 1980 年東京急行電鉄 ㈱( 現東急 ㈱) 入社以来、2011 年から同社取締役、経営 管理室長、2014 年から同社常務取締役、経営企画室長、2015 年から同社取締 役、常務執行役員、2016 年から同社専務執行役員、2018 年から同社代表取締 役、取締役社長、社長執行役員を務めております。2020 年より当社社外取締役相談 役に就任しております。長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく、経営に 対する高い識見と監督能力を有していることから、取締役会に対して有益なご意見やご 指摘をいただいております。 取締役 [ 社外取締役 ] 同 | |||
| 05/12 | 12:52 | 三井住友信託銀行/第８２回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||