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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.358 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 19:45 | 9602 | 東宝 |
| 第137回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 監査等委員会委員長 10 回 /10 回 2 再任 社外 独立 男性 あんどうさとし 安藤知史 社外取締役 ( 監査等委員・筆頭独立社外取締役 ) 弁護士 ( 大西昭一郎法律事務所代表社員 ) 石原産業株式会社社外取締役 8 回 /10 回 3 再任 社外 独立 女性 おお 大 こし 越いづみ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社チェンジホールディングス執行役員 フジ日本株式会社社外取締役 株式会社 SRAホールディングス社外取締役 10 回 /10 回 − 11 − 1 おがたえいいち 緒方栄一 (1964 年 12 月 8 日生 ) 再任男性 取締役 | |||
| 01/14 | 15:41 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思 決定、独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝 グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」を制定し、グループ従業員に周知徹底するとともに、グループ全体で の内部統制システムやリスク管理体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。 なお、これら「 東宝憲章 」「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」は、当社ウェブサイトにて開示しており ます | |||
| 10/02 | 16:59 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会における迅速かつ適正な意思決 定、独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グ ループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」を制定し、グループ従業員に周知徹底するとともに、グループ全体での 内部統制システムやリスク管理体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めております。 なお、これら「 東宝憲章 」「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」は、当社ウェブサイトにて開示しており ます。 https | |||
| 05/29 | 16:00 | 9602 | 東宝 |
| 有価証券報告書－第136期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、小林一三による創業以来、「 健全な娯楽を広く大衆に提供すること」を企業の存在意義 (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らか に、清く正しく美しく」を行動理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの皆様に信頼され続ける企 業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会に おける迅速かつ適正な意思決定及び独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性 の確保に努めておりま | |||
| 05/29 | 15:30 | 9602 | 東宝 |
| FACT BOOK 2025 その他のIR | |||
| ownership plan 人権・コンプライアンス/Human rights and compliance 方針・憲章 / Policies and charters ガバナンス/Governance 取締役 /Directors 社外取締役 /Outside Directors FY2/24 2024 2025 総数 ( 人 )/Total number of Directors 9 9 男性 ( 人 )/Number of male Directors 7 7 女性 ( 人 )/Number of female Directors 2 2 総数 ( 人 )/Number of Outside | |||
| 05/29 | 13:59 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に提供すること」を企業の存在意義 (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお 客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく美しく」を行動の理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの 皆様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及 び独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。 また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 | |||
| 04/30 | 07:45 | 9602 | 東宝 |
| 第136回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| び重要な兼職の状況出席回数 / 取締役会 代表取締役会長 1 再任 男性 しまたによししげ 島谷能成 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役 株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外取締役 株式会社東京會舘社外取締役 11 回 /11 回 2 再任 男性 まつおかひろやす 松岡宏泰 代表取締役社長社長執行役員 エンタテインメントユニット長 経営戦略部、内部監査部各直轄 11 回 /11 回 3 再任 男性 たこのぶゆき 太古伸幸 取締役副社長執行役員 コーポレート本部長 コーポレート本部コーポレートコミュニケーション担当 スバル興業株式会社取締役 11 回 /11 回 4 再任 男性 いち | |||
| 04/14 | 15:30 | 9602 | 東宝 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| こと につきご承認いただいております。本株主総会では、当該各報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して業 績連動型の株式報酬制度である本制度を導入し、本制度に基づき譲渡制限付株式を付与するための報酬枠 を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 3. 本制度の概要 本制度は、業績評価期間 ( 以下 「 評価期間 」といいます。)を当社の策定する中期経営計画の対象期間 とし、過半数を独立社外取締役で構成する当社のガバナンス委員会における審議を経て、取締役会におい て対象取締役ごとの基準交付株式数、評価期間中の業績指標及びその目標値を定めて、評価期間終了後に 当該業績目標の達成度に | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 12/03 | 12:00 | 9602 | 東宝 |
| 東宝グループ 統合報告書2024 ESGに関する報告書 | |||
| . 成長のキードライバー 24. ゴジラ/IP 27. 海外 29. 映画事業 33. アニメ事業 36. 演劇事業 39. 不動産事業 71 GOVERNANCE 85 71. 信頼される企業で あり続けるために 76. 社外取締役座談会 80. リスクマネジメント体制 82. 取締役一覧 DATA SECTION 85. 連結財務指標 86. ESGデータ 87. 株式情報 88. 会社情報 業績に関する予想および見通しに関する記述は、当社グ ループが現在入手可能な情報から得られた判断およ び2024 年 8 月までに対外発表された予想数値に基 づいています。実際の業績等はリスクや不確定な事 | |||
| 12/02 | 10:13 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に提供すること」を企業の存在意義 (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお 客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく美しく」を行動の理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの 皆様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及 び独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。 また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティの基本方針 | |||
| 10/01 | 10:21 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に提供すること」を企業の存在意義 (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお 客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく美しく」を行動理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの皆 様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及 び独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。 また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティ基本方針 | |||
| 05/23 | 16:00 | 9602 | 東宝 |
| 有価証券報告書－第135期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| る基本的な考え方 当社グループは、小林一三による創業以来、「 健全な娯楽を広く大衆に提供すること」を企業の存在意義 (パーパ ス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく 美しく」を行動理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの皆様に信頼され続ける企業でありたいと考えて おります。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における 迅速かつ適正な意思決定及び独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努め ております。 また | |||
| 05/23 | 15:33 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお 客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく美しく」を行動理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの皆 様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及 び独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。 また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティ基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」を制定し | |||
| 05/08 | 13:45 | 9602 | 東宝 |
| 第135回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 知 」34ページ (5) 社外役員に関する事項 ( 訂正前 ) 区分・氏名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小林節 社外取締役 ( 監査等委員 ) 安藤知史 社外取締役 ( 監査等委員 ) 折井雅子 重要な兼職の状況 株式会社パレスホテル 代表取締役会長 弁護士 石原産業株式会社社外取締役 サントリーホールディングス 株式会社顧問 公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール総支配人 株式会社大林組社外取締役 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に 関して行った職務の概要 長年にわたる当社と異なる業種の企業経営に携わる経 営の専門家として、その経歴を通じて培われた幅広い見 識に | |||
| 03/19 | 15:00 | 9602 | 東宝 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2020 年 03 月 ㈱ 電通グループ取締役監査等委員 2023 年 04 月同社エグゼクティブ・アドバイザー( 現任 ) 0 株 ※ 大越いづみ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役 員として同取引所に届け出る予定です。 ※ 同氏は㈱ 電通グループエグゼクティブ・アドバイザーを 2024 年 3 月末日をもって退任予 定です。 ※ 同氏は 2024 年 6 月にフジ日本精糖 ㈱ 社外取締役に就任予定です。 ≪ 候補者とした理由 ≫ 大越いづみ氏は、民間のシンクタンクや外資系メーカーを経て㈱ 電通に入社され、ビジ ネストランスフォーメーションの推進に携われた豊富な | |||
| 12/07 | 11:14 | 9602 | 東宝 |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| ・友常法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任したとのことです。また、対象者は、公開買付者の連結 子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による従属会社の買収には該当しないものの、アンダーソン・毛 利・友常法律事務所の助言を踏まえ、2023 年 9 月 6 日付で、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である曽根智子 氏及び山崎美行氏、並びに外部有識者である西田章氏 ( 弁護士・西田法律事務所 )の3 名によって構成される、 公開買付者、阪急阪神ホールディングス及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築した | |||
| 12/06 | 15:30 | 9602 | 東宝 |
| 株式会社東京楽天地（証券コード：8842）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 6 日付で、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 ) である曽根智子氏及び山崎美行氏、並びに外部有識者である西田章氏 ( 弁護士・西田法律事務所 )の3 名に よって構成される、公開買付者、阪急阪神ホールディングス及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。)を設置し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築したとのことです( 本特別 委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(4) 本公開買付価格の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 9対象者における独立した | |||
| 12/01 | 14:18 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 義 (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお 客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく美しく」を行動理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの皆 様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及 び独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。 また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティ基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」を制定 | |||
| 11/30 | 15:35 | 9602 | 東宝 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 義 (パーパス)とし、「 吾 々の享くる幸福はお 客様の賜ものなり」の価値観 (バリュー)を共有しつつ、「 朗らかに、清く正しく美しく」を行動理念 (モットー)として、すべてのステークホルダーの皆 様に信頼され続ける企業でありたいと考えております。 そのために当社は、経営の重要課題のひとつとしてコーポレート・ガバナンスの充実を位置づけ、取締役会における迅速かつ適正な意思決定及 び独立社外取締役による監督・監査機能の強化を図り、経営の透明性・公正性の確保に努めております。 また、「 東宝憲章 」をはじめ、「 東宝グループ行動基準 」「サステナビリティ基本方針 」「 東宝グループ人権方針 」を制定 | |||