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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.58 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/20 09:18 9636 きんえい
有価証券報告書－第129期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
(E04592) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会、監査役会を設置しており、会社経営について経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取 締役と弁護士として培われた高い見識と豊富な経験を有する社外取締役が業務執行を監視し、2 名の社外監査役 を構成員とする監査役会と内部監査部門である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正 を確保することができるものと考えております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営上の意思決定を機動的に行うため、取締役 6 名の少人数で構成しており、うち2 名は 社外取締役であり、独立役員に指定しております
01/28 15:35 9636 きんえい
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い、経営の透明性を確保します」と定め、 株主様の権利・平等性の確保を図っております。株主総会において選任された取締役、監査役による取締役会、監査役会を設置しており、会社経 営についての経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取締役が業務執行を監視し、監査役全員 3 名からなり、うち2 名が社外監査役である 監査役会と、内部監査機関である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正を確保することとしております。原則 3-1(iii) 取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の 役職または役割に応じ
04/24 15:30 9636 きんえい
支配株主等に関する事項について その他のIR
株主の利益を保護するために、親会社との間の通例的でないと判断できる 取引については、取締役総数 6 名のうち一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役 2 名が参加する取締役会において慎重に検討を行うこととし、さらに個別注記表に記載する親会社との 取引については当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会が判断することとしてお ります。 なお、当社は、親会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)による資金の貸し付 けなどの取引を行っております。その取引条件はCMSにかかるものであり、貸付金利息は市場金利 を勘案して合理的に決定しており、当社は当該取引により相応の利益を得ておりますので、取締役会 は、当該取引は少数株主の利益を害さないと判断しております。 以上
04/23 09:29 9636 きんえい
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
い、経営の透明性を確保します」と定め、 株主様の権利・平等性の確保を図っております。株主総会において選任された取締役、監査役による取締役会、監査役会を設置しており、会社経 営についての経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取締役が業務執行を監視し、監査役全員 3 名からなり、うち2 名が社外監査役である監査役会と、内部監査機関である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正を確保することとしております。 原則 3-1(iii) 取締役の個人別報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、毎月、現金で支払う固定報酬のみとし、その具体的金額は、各取締役の 役職または役割に応じ
04/23 09:04 9636 きんえい
有価証券報告書－第128期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
(E04592) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会、監査役会を設置しており、会社経営について経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取 締役と弁護士として培われた高い見識と豊富な経験を有する社外取締役が業務執行を監視し、2 名の社外監査役 を構成員とする監査役会と内部監査部門である監査部が緊密に連携して監査を実施することにより、業務の適正 を確保することができるものと考えております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営上の意思決定を機動的に行うため、取締役 6 名の少人数で構成しており、うち2 名は 社外取締役であり、独立役員に指定しております
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/31 12:00 9636 きんえい
第128期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 取締役社長 作田 憲彦 専務取締役北悦治 企画部長 不動産事業部長 常務取締役山野貴生総務部長 取締役網本浩幸弁護士 取締役河内一友株式会社毎日放送顧問 取締役都司尚 監査役 ( 常勤 ) 門山龍彦 近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長 三重交通グループホールディングス株式会社社外取締役 監査役長田宏株式会社近鉄百貨店社外監査役 ( 常勤 ) 監査役中村哲夫近鉄グループホールディングス株式会社監査役 ( 常勤 ) ( 注 )1. 令和 6 年 4 月 25 日、小倉敏秀氏は任期満了により退任しました。 2. 同日、都
03/28 12:00 9636 きんえい
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/28 独立役員届出書 株式会社きんえいコード 9636 異動 ( 予定 ) 日 2025/4/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅本史郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2 船戸貴美子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 門山龍彦社外監査役 4 長田宏社外監査役 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明
03/14 09:47 9636 きんえい
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
など平等に成長の機会を提供し、育成に努め ております。 補充原則 3-1-2 当社の株主構成は、大阪府中南部在住の個人株主が多くを占め、機関投資家や海外投資家がきわめて少ないのが特徴です。そのため、英語 での情報開示・提供のニーズはきわめて低いと考えられ、費用対効果も考慮すれば、これらを進めることは得策ではないと判断しております。 原則 4-11 取締役は全員 6 名、そのうち2 名が独立社外取締役、1 名が非常勤取締役で親会社の取締役会長であり、多様性を確保、適正規模であると考え ております。ジェンダーや職歴、年齢につきましては、適任者であればこれらに関係なく登用または招へいする方針でありま
03/13 15:30 9636 きんえい
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
メディアホールディングス顧問 ) 船戸貴美子 ( 弁護士 ) ( 注 ) 梅本史郎氏、船戸貴美子氏は社外取締役候補者です。 2. 退任予定取締役 取締役網本浩幸 取締役河内一友 3. 退任予定執行役員 執行役員水野雄三 ( 現執行役員技術部長、退任後は技術部部長に就任予定 ) 4. 担当業務の異動 ( 異動後の新役員体制は別紙 2のとおり) 氏名役職新担当業務現担当業務 技術部担当 企画部長 北悦治専務取締役 不動産事業部長 不動産事業部長 企画部長 濵松勇治執行役員 シネマ・アミューズメント事業部長シネマ・アミューズメント事業部長 5. 異動予定日 令和 7 年 4 月 22 日 以上
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
04/30 15:00 9636 きんえい
支配株主等に関する事項について その他のIR
取引については、取締役総数 6 名のうち一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役 2 名が参加する取締役会において慎重に検討を行うこととし、さらに個別注記表に記載する親会社との 取引については当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会が判断することとしてお ります。 なお、当社は、親会社との間でCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)による資金の貸し付 けなどの取引を行っております。その取引条件はCMSにかかるものであり、貸付金利息は市場金利 を勘案して合理的に決定しており、当社は当該取引により相応の利益を得ておりますので、取締役会 は、当該取引は少数株主の利益を害さないと判断しております。 以上
04/26 09:48 9636 きんえい
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長の機会を提供し、育成に努め ております。 補充原則 3-1-2 当社の株主構成は、大阪府中南部在住の個人株主が多くを占め、機関投資家や海外投資家がきわめて少ないのが特徴です。そのため、英語 での情報開示・提供のニーズはきわめて低いと考えられ、費用対効果も考慮すれば、これらを進めることは得策ではないと判断しております。 原則 4-11 取締役は全員 6 名、そのうち2 名が独立社外取締役、1 名が非常勤取締役で親会社の取締役社長であり、多様性を確保、適正規模であると考え ております。ジェンダーや職歴、年齢につきましては、適任者であればこれらに関係なく登用または招へいする方針であります。なお、国
04/26 09:12 9636 きんえい
有価証券報告書－第127期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
要 な課題と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社きんえい(E04592) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会、監査役会を設置しており、会社経営について経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取 締役が業務執行を監視し、2 名の社外監査役を構成員とする監査役会と内部監査部門である監査部が緊密に連携 して監査を実施することにより、業務の適正を確保することができるものと考えております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営上の意思決定を機動的に行うため、取締役 6 名の少人数で構成しており、うち2 名は 社外取締役であり、独立役員の要件
04/03 13:45 9636 きんえい
第127期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おりましたが、令和 5 年 12 月 13 日、シネマ・アミューズメント事業部担当 に担当業務を変更しました。 4. 取締役網本浩幸氏及び同河内一友氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役であります。なお、当社は、会社法第 427 条第 1 項及び定款第 27 条の規 定に基づき、両社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定 する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令 が定める額としております。 5. 監査役門山龍彦氏及び同長田宏氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監 査役であります。なお、監査役が法令に定める員数を欠く
04/27 11:08 9636 きんえい
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
くを占め、機関投資家や海外投資家がきわめて少ないのが特徴です。そのため、英語 での情報開示・提供のニーズはきわめて低いと考えられ、費用対効果も考慮すれば、これらを進めることは得策ではないと判断しております。 補充原則 4-2-2 サステナビリティに関する基本的な考え方は、経営理念、企業行動規範およびきんえい倫理規定に示されており、改めて明文化した方針を策定 する必要はないと考えております。 原則 4-11 取締役は全員 6 名、そのうち2 名が独立社外取締役、1 名が非常勤取締役で親会社の取締役社長であり、多様性を確保、適正規模であると考え ております。ジェンダーや職歴、年齢につきましては、適
04/26 14:31 9636 きんえい
有価証券報告書－第126期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの強化が必要であると認識して おり、法令・企業倫理の遵守、経営の意思決定の迅速化、経営の監督機能の強化及び経営の透明性の確保を重要 な課題と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社きんえい(E04592) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会、監査役会を設置しており、会社経営について経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取 締役が業務執行を監視し、2 名の社外監査役を構成員とする監査役会と内部監査機関である監査部が緊密に連携 して監査を実施することにより、業務の適正を確保することができるものと考えております。 a. 取締役会 当社の取
04/27 13:35 9636 きんえい
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
くを占め、機関投資家や海外投資家がきわめて少ないのが特徴です。そのため、英語 での情報開示・提供のニーズはきわめて低いと考えられ、費用対効果も考慮すれば、これらを進めることは得策ではないと判断しております。 補充原則 4-2-2 サステナビリティに関する基本的な考え方は、経営理念、企業行動規範およびきんえい倫理規定に示されており、改めて明文化した方針を策定 する必要はないと考えております。 原則 4-11 取締役は全員 6 名、そのうち2 名が独立社外取締役、1 名が非常勤取締役で親会社の取締役社長であり、多様性を確保、適正規模であると考え ております。ジェンダーや職歴、年齢につきましては、適
04/26 14:45 9636 きんえい
有価証券報告書－第125期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
迅速化、経営の監督機能の強化及び経営の透明性の確保を重要 な課題と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社きんえい(E04592) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会、監査役会を設置しており、会社経営について経験豊かで当社事業分野にも造詣が深い社外取 締役が業務執行を監視し、2 名が社外監査役からなる監査役会と内部監査機関である監査部が緊密に連携して監 査を実施することにより、業務の適正を確保することができるものと考えております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営上の意思決定を機動的に行うため、取締役 6 名の少人数で構成しており
12/24 10:19 9636 きんえい
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
多くを占め、機関投資家や海外投資家がきわめて少ないのが特徴です。そのため、英語 での情報開示・提供のニーズはきわめて低いと考えられ、費用対効果も考慮すれば、これらを進めることは得策ではないと判断しております。 補充原則 4-2-2 サステナビリティに関する基本的な考え方は、経営理念、企業行動規範およびきんえい倫理規定に示されており、改めて明文化した方針を策定 する必要はないと考えております。 補充原則 4-8-3 当社は、親会社である近鉄グループホールディングス株式会社が支配株主ですが、取締役会における独立社外取締役の比率は3 分の1 未満で あり、特別委員会も設置しておりません。同社と少数株