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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 22 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.633 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 17:39 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い | |||
| 07/14 | 17:37 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い | |||
| 05/13 | 14:20 | 9643 | 中日本興業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 創造本部 興行部・食文化創造部担当 やま 取締役 ( 社外取締役 ) 山 たか 取締役 ( 社外取締役 ) 髙 むら 村 はし 𣘺𣘺 とも 知 とし 敏 ひで 秀 ひろ 弘 常勤監査役 ほそ 細 かわ 川 ひで 秀 き 樹 おか 監査役 ( 社外監査役 ) 岡 もと 本 やすし 安史 た 監査役 ( 社外監査役 ) 田 なか 中 せい 誠 じ 治 執行役員 いま 今 で 出 ひかり 光 感動創造本部副本部長 企画営業部 以上 | |||
| 03/31 | 17:04 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 11/14 | 09:44 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広 | |||
| 07/16 | 15:54 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い | |||
| 06/27 | 10:47 | 9643 | 中日本興業 |
| 有価証券報告書－第91期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役社長服部徹、常務取締役貴田吉晴、取締役 小塚康、社外取締役山村知秀、社外取締役髙橋敏弘の5 名で構成されております。また、議長は代表取締役 社長服部徹が務めており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役を開催しております。取締役 会は、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督し ております。 また、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制になっておりま す。 b. 監査役会 当社の監査役会は、提出日現在、常勤監査役細川秀樹、社外監査役岡本安史 | |||
| 04/11 | 17:15 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い | |||
| 07/19 | 15:36 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い | |||
| 06/29 | 09:21 | 9643 | 中日本興業 |
| 有価証券報告書－第90期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役社長服部徹、常務取締役貴田吉晴、取締役 小塚康、社外取締役山村知秀、社外取締役髙橋敏弘の5 名で構成されております。また、議長は代表取締役 社長服部徹が務めており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役を開催しております。取締役 会は、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督し ております。 また、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制になっておりま す。 b | |||
| 07/11 | 14:45 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い | |||
| 06/23 | 09:13 | 9643 | 中日本興業 |
| 有価証券報告書－第89期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 式会社 (E04596) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役社長服部徹、常務取締役貴田吉晴、取締役 小塚康、社外取締役山村知秀、社外取締役髙橋敏弘の5 名で構成されています。また、議長は代表取締役社 長服部徹が務めており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役を開催しています。取締役会 は、法令及び定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督して います。 また、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執 | |||
| 05/13 | 14:20 | 9643 | 中日本興業 |
| 役員の異動および担当業務変更、ならびに人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 小 づか 塚 やすし 康 感動創造本部副本部長 企画営業部担当 やま 取締役 ( 社外取締役 ) 山 たか 取締役 ( 社外取締役 ) 髙 むら 村 はし 𣘺𣘺 とも 知 とし 敏 ひで 秀 ひろ 弘 常勤監査役 ほそ 細 かわ 川 ひで 秀 き 樹 おか 監査役 ( 社外監査役 ) 岡 もと 本 やすし 安史 た 監査役 ( 社外監査役 ) 田 なか 中 せい 誠 じ 治 執行役員 か 加 とう 藤 やす 康 あき 章 感動創造支援本部副本部長 経理部担当 執行役員 はっ 服 とり 部 たか 敬 のり 徳 感動創造支援本部 総務部担当 総務部部長 執行役員 うえ 上 むら 村 しん 慎 じ 治 感動創造支援本部 経営企画部担当 経営企画部部長 以上 | |||
| 12/20 | 16:05 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方と判断しており、 その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも豊富な経験と幅 広 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 07/19 | 15:34 | 9643 | 中日本興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| らびに役員賞与となっています。中長期的な業績向上に向けた適切なインセンティブが機能する仕組 みについては、今後必要に応じて検討してまいります。 < 原則 4-7> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の社外取締役とも、経営者としての 豊富な経験と幅広い見識により、客観的立場から必要に応じ当社の経営全般にご指摘ならびにご意見をいただける人格、識見、能力を有する方 と判断しており、その役割・責務について十分機能しているものと考えております。 < 原則 4-8> 取締役会は、当原則については十分理解しております。当社は独立社外取締役を選 | |||
| 06/23 | 09:19 | 9643 | 中日本興業 |
| 有価証券報告書－第88期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| な安定成長を通じて経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と、経営システムの透明性、 健全性ならびに効率性を維持することが経営上の最重要方針と位置づけている。 EDINET 提出書類 中日本興業株式会社 (E04596) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書の提出日現在、代表取締役社長服部徹、取締役貴田吉晴、取締役小塚 康、社外取締役山村知秀、社外取締役高橋敏弘の5 名で構成されている。また、議長は代表取締役社長服部 徹が務めており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役を開 | |||